| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,313 | - 매출액 | 58,640 | |
| - 부채총계 | 16,221 | - 영업이익 | 5,785 | ||
| - 자본금 | 1,138 | - 당기순이익 | 4,872 | ||
| - 자본총계 | 59,092 | *주당순이익(원) | 522 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,875 | - 매출액 | 63,747 | |
| - 부채총계 | 22,293 | - 영업이익 | 6,513 | ||
| - 자본금 | 1,138 | - 당기순이익 | 6,722 | ||
| - 자본총계 | 60,582 | *주당순이익(원) | 721 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김용훈 선임 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 위종호 선임 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용훈 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 경영학사 - 서강대학교 경영석사 - ASE Korea Inc. Finance - 現, ㈜티에프이 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위종호 | 1990-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 웅지세무대학 졸업 - 前 천지세무법인 - 現 세무회계 솔 대표세무사 |