| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | (주)티에프이 대회의실(경기도 화성시 반월길 50-8) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 문성주 재선임 제2-2호 의안 : 사내이사 조성균 재선임 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성주 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | 現) (주)티에프이 대표이사 |
| 조성균 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 現) (주)티에프이 테스트솔루션 제조본부장 |