| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,695 | - 매출액 | 77,313 | |
| - 부채총계 | 14,387 | - 영업이익 | 9,920 | ||
| - 자본금 | 1,138 | - 당기순이익 | 11,217 | ||
| - 자본총계 | 70,308 | *주당순이익(원) | 986 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,439 | - 매출액 | 80,325 | |
| - 부채총계 | 20,207 | - 영업이익 | 9,224 | ||
| - 자본금 | 1,138 | - 당기순이익 | 11,111 | ||
| - 자본총계 | 71,232 | *주당순이익(원) | 976 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 문성주 재선임 제2-2호 의안 : 사내이사 조성균 재선임 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성주 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | 現) 주식회사 티에프이 대표이사 |
| 조성균 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 現) 주식회사 티에프이 테스트솔루션 제조본부장 |