| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 김준영 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제1-2호 의안 : 기승준 사외이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-11-08 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-10-24 주주총회소집공고 2024-09-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-09-30 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준영 | 1951-09 | 3년 | 신규선임 | 2019~2023 성균관대학교 19대 이사장 2019~2024 삼성글로벌리서치 고문 |
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| 기승준 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 2001~2020 미래에셋대우증권 2022~ (주)이노시뮬레이션 부사장 |
(주)이노시뮬레이션 부사장 |