| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | (주)티에프이 대회의실(경기도 화성시 반월길 50-8) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처 분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 엄재근 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄재근 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 국어교육 학사 - 서강대학교 경영학 석사 - aSSIST 경영학 박사 - 비즈니스플랫폼연구소 - 건국대학교 강의교수 - 강서대학교 겸임교수 - 서울기독대학교 특임교수 |