의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 신도기연 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 13일
권 유 자: 성 명: (주)신도기연주 소: 경기도 시흥시 마유로 238번길 21전화번호: 031-434-5088
작 성 자: 성 명: 허남열부서 및 직위: 전무이사전화번호: 031-434-5088

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)신도기연

본인2025년 03월 13일2025년 03월 31일2025년 03월 21일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

전자투표 가능한국예탁결제원

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□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)신도기연

보통주

193,198

1.21

본인

자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박웅기

최대주주

보통주

6,741,90042.32

대표이사

-

안병선

특수관계인

보통주

1,543,8009.69

-

-

박준현

특수관계인

보통주

489,6003.08직원-

박영기

특수관계인

보통주

396,7202.49--

김진희

등기임원

보통주

20,0460.13

임원

-9,192,06657.71-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

허남열

보통주

0

임원

직원

-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 13일2025년 03월 21일2025년 03월 30일2025년 03월 31일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보를 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능

2025년 03월 21일 오전9시 ~ 2025년 03월 30일 오후5시

한국예탁결제원

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기간 중 24시간 이용 가능

(단 마지막 날인 03월 30일은 오후5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처

주 소 : 경기도 시흥시 마유로 238번길 21

㈜신도기연 관리팀(우편번호 : 15079)

전화번호 : 031-434-5088

팩스번호 : 031-434-5090

접수 기간 : 2025년 03월21일 ~ 2025년 03월 31일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 기명날인, 위임인 신분증 사본)

대리인 신분증

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3 월 31일 오전 9시경기도 시흥시 마유로 283번길 21 본사 1층 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능

2025년 03월 21일 오전9시 ~ 2025년 03월 30일 오후5시

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기간 중 24시간 이용 가능

(단 마지막 날인 03월 30일은 오후5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음

-

-

-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

-주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제25(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제24(전)기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 신도기연과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주석 제25(당)기말 제24(전)기말
자산
I.유동자산 49,429,922,451 36,034,307,640
현금및현금성자산 4,5,6,7 21,746,720,347 29,767,808,275
매출채권 4,5,6,8 1,762,701,701 2,735,196,417
기타유동금융자산 4,5,6,9 21,963,120,390 1,633,653,270
기타유동자산 10 2,600,291,871 72,905,845
재고자산 11 1,332,523,982 1,812,946,213
당기법인세자산 22 24,564,160 11,797,620
II.비유동자산 　 19,141,271,694 25,844,920,592
기타투자자산 4,5,6,12 4,629,376,509 4,489,962,661
유형자산 13 9,791,301,752 10,504,466,485
사용권자산 14 - 284,388,904
무형자산 15 103,000 169,925,793
계약자산 4,5,6,8 3,757,777,767 6,060,916,728
장기성매출채권 4,5,6,8 387,174,657 3,641,051,902
기타비유동금융자산 4,5,6,9 575,538,009 600,997,543
이연법인세자산 22 - 93,210,576
자산총계 68,571,194,145 61,879,228,232
부채
I.유동부채 10,359,415,113 3,220,950,780
매입채무 4,5,6 162,155,853 237,389,947
기타유동금융부채 4,5,6,16 889,336,671 879,041,483
기타유동부채 17 120,500,828 165,444,903
단기차입금 4,5,6,18,33,34 - 1,000,000,000
유동성리스부채 4,5,6,14,33 509,501,441 267,563,626
계약부채 19 8,677,920,320 654,255,319
당기법인세부채 22 - 17,255,502
II.비유동부채 838,894,042 654,415,163
리스부채 4,5,6,14,33 259,700,525 27,480,700
순확정급여부채 21 348,708,444 326,726,491
판매보증충당부채 20 230,485,073 300,207,972
부채총계 11,198,309,155 3,875,365,943
자본
I.지배기업의 소유주지분 57,372,884,990 58,003,862,289
자본금 1,23 7,964,681,000 7,964,681,000
자본잉여금 23 21,023,115,651 21,023,115,651
자본조정 24 (2,941,908,350) (2,941,908,350)
기타포괄손익누계액 25 (1,000,134,569) (1,125,746,446)
이익잉여금 26 32,327,131,258 33,083,720,434
II.비지배지분 - -
자본총계 57,372,884,990 58,003,862,289
부채및자본총계 68,571,194,145 61,879,228,232

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 신도기연과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주석 제25(당)기 제24(전)기
I.매출액 27,36 10,597,641,707 20,754,838,406
II.매출원가 13,14,15,21,28 10,313,834,095 15,771,248,966
III.매출총이익 　 283,807,612 4,983,589,440
IV.판매비와관리비 6,13,14,15,21,28,29 4,380,120,258 7,494,708,000
V.영업손실 　 (4,096,312,646) (2,511,118,560)
VI.영업외손익 3,624,880,577 1,096,792,728
금융수익 6,30 396,934,574 482,849,554
금융비용 6,14,30 38,600,635 97,214,730
기타수익 6,31 4,744,760,943 1,127,006,628
기타비용 6,13,14,15,31 1,478,214,305 415,848,724
VII.법인세비용차감전순손실 (471,432,069) (1,414,325,832)
VIII.법인세비용 22 92,642,178 1,934,110,531
IX.당기순손실 (564,074,247) (3,348,436,363)
지배기업의 소유주 귀속 (564,074,247) (3,348,436,363)
비지배지분 귀속 - -
X.기타포괄손익 (66,903,052) (224,518,918)
당기손익으로 재분류되는 항목
기타투자자산평가손익 25 125,611,877 116,367,393
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소 21 (192,514,929) (340,886,311)
XI.총포괄손실 (630,977,299) (3,572,955,281)
지배기업의 소유주 귀속 (630,977,299) (3,572,955,281)
비지배지분 귀속 - -
XII.주당손익
기본주당손익 32 (36) (213)
희석주당손익 32 (36) (213)

연 결 자 본 변 동 표
제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 신도기연과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 지배기업의 소유주지분 비지배지분 자본 합계
자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 합 계
2023.01.01(기초자본) 7,964,681,000 21,023,115,651 (2,941,908,350) (1,242,113,839) 36,773,043,108 61,576,817,570 - 61,576,817,570
당기순손실 - - - - (3,348,436,363) (3,348,436,363) - (3,348,436,363)
기타투자자산평가이익 - - - 116,367,393 - 116,367,393 - 116,367,393
순확정급여부채의 재측정요소 - - - - (340,886,311) (340,886,311) - (340,886,311)
2023.12.31(기말자본) 7,964,681,000 21,023,115,651 (2,941,908,350) (1,125,746,446) 33,083,720,434 58,003,862,289 - 58,003,862,289
2024.01.01(기초자본) 7,964,681,000 21,023,115,651 (2,941,908,350) (1,125,746,446) 33,083,720,434 58,003,862,289 - 58,003,862,289
당기순손실 - - - - (564,074,247) (564,074,247) - (564,074,247)
기타투자자산평가이익 - - - 125,611,877 　- 125,611,877 - 125,611,877
순확정급여부채의 재측정요소 - - - 　- (192,514,929) (192,514,929) - (192,514,929)
2024.12.31(기말자본) 7,964,681,000 21,023,115,651 (2,941,908,350) (1,000,134,569) 32,327,131,258 57,372,884,990 - 57,372,884,990

연 결 현 금 흐 름 표
제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 신도기연과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주석 제25(당)기 제24(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름 11,089,896,123 1,297,730,326
영업으로부터 창출된 현금흐름 33 10,999,218,829 1,877,958,083
이자의 수취 159,713,313 80,719,737
이자의 지급 (39,013,977) (102,372,204)
법인세의 납부 (30,022,042) (558,575,290)
II.투자활동으로 인한 현금흐름 (20,046,957,673) (1,871,733,151)
유형자산의처분 5,181,818 -
단기금융자산의증가 (20,000,000,000) -
유형자산의 취득 (35,909,491) (1,871,443,151)
무형자산의 취득 (16,230,000) (290,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름 (1,498,778,242) (2,432,490,534)
단기차입금의 차입 - 1,000,000,000
특정금융신탁의 감소 - 58,091,650
단기차입금의 상환 (1,000,000,000) (3,000,000,000)
유동성리스부채의 상환 (498,778,242) (490,582,184)
IV.현금및현금성자산의 증가(감소) (10,455,839,792) (3,006,493,359)
V.기초의 현금및현금성자산 29,767,808,275 32,462,238,511
VI.현금및현금성자산의 환율변동효과 2,434,751,864 312,063,123
VII.기말의 현금및현금성자산 21,746,720,347 29,767,808,275

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제25(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제24(전)기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 신도기연 (단위 : 원)
과 목 주석 제25(당)기말 제24(전)기말
자산 　
I.유동자산 　 49,178,873,272 35,876,124,491
현금및현금성자산 4,5,6,7 21,604,236,871 29,661,800,472
매출채권 4,5,6,8 1,709,629,064 2,672,610,697
기타유동금융자산 4,5,6,9 21,963,120,390 1,628,634,110
기타유동자산 10 2,599,695,826 67,552,880
재고자산 11 1,277,645,791 1,833,728,712
당기법인세자산 22 24,545,330 11,797,620
II.비유동자산 　 19,016,593,112 27,230,192,767
기타투자자산 4,5,6,12 4,629,376,509 4,489,962,661
종속기업투자 12,35 - 1,795,122,018
유형자산 13 9,791,267,752 10,403,644,325
사용권자산 14 - 238,443,298
무형자산 15 99,000 126,671,024
계약자산 4,5,6,8 3,757,777,767 6,060,916,728
장기성매출채권 4,5,6,8 387,174,657 3,641,051,902
기타비유동금융자산 4,5,6,9 450,897,427 474,380,811
자산총계 　 68,195,466,384 63,106,317,258
부채 　
I.유동부채 　 11,412,626,756 5,159,515,641
매입채무 4,5,6,35 1,380,373,364 2,316,258,524
기타유동금융부채 4,5,6,16 834,113,750 812,106,441
기타유동부채 17 101,029,167 156,921,183
단기차입금 4,5,6,18,33,34 - 1,000,000,000
유동성리스부채 4,5,6,14,33 419,190,155 219,974,174
계약부채 19 8,677,920,320 654,255,319
II.비유동부채 　 555,780,520 340,690,527
리스부채 4,5,6,14,33 212,514,774 27,480,700
순확정급여부채 21 112,780,673 13,001,855
판매보증충당부채 20 230,485,073 300,207,972
부채총계 　 11,968,407,276 5,500,206,168
자본 　
I.자본금 1,23 7,964,681,000 7,964,681,000
II.자본잉여금 23 21,023,115,651 21,023,115,651
III.자본조정 24 (2,941,908,350) (2,941,908,350)
IV.기타포괄손익누계액 25 (1,000,134,569) (1,125,746,446)
V.이익잉여금 26 31,181,305,376 32,685,969,235
자본총계 　 56,227,059,108 57,606,111,090
부채및자본총계 　 68,195,466,384 63,106,317,258
포 괄 손 익 계 산 서
제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 신도기연 (단위 : 원)
과 목 주석 제25(당)기 제24(전)기
I.매출액 27,36 10,079,146,682 20,499,786,826
II.매출원가 13,14,15,21,28,35 9,437,567,712 16,355,210,131
III.매출총이익 641,578,970 4,144,576,695
IV.판매비와관리비 6,13,14,15,21,28,29 4,047,104,648 7,129,546,499
V.영업손실 　 (3,405,525,678) (2,984,969,804)
VI.영업외손익 2,090,158,321 1,295,665,903
금융수익 6,30 392,683,107 479,858,119
금융비용 6,14,30 33,393,635 94,301,404
기타수익 6,31 4,739,008,876 1,126,916,328
기타비용 6,13,14,15,31 3,008,140,027 216,807,140
VII.법인세비용차감전순손실 　 (1,315,367,357) (1,689,303,901)
VIII.법인세비용 22 6,304,778 1,846,501,300
IX.당기순손실 　 (1,321,672,135) (3,535,805,201)
X.기타포괄손익 　 (57,379,847) (207,704,121)
당기손익으로 재분류되는 항목 　
기타투자자산평가손익 25 125,611,877 116,367,393
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소 21 (182,991,724) (324,071,514)
XI.총포괄손실 　 (1,379,051,982) (3,743,509,322)
XII.주당손익
기본주당손익 32 (84) (225)
희석주당손익 32 (84) (225)
자 본 변 동 표
제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 신도기연 (단위 : 원)
과 목 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 합계
2023.01.01(기초자본) 7,964,681,000 21,023,115,651 (2,941,908,350) (1,242,113,839) 36,545,845,950 61,349,620,412
당기순손실 - - - - (3,535,805,201) (3,535,805,201)
기타투자자산평가이익 - - - 116,367,393 - 116,367,393
순확정급여부채의 재측정요소 - - - - (324,071,514) (324,071,514)
2023.12.31(기말자본) 7,964,681,000 21,023,115,651 (2,941,908,350) (1,125,746,446) 32,685,969,235 57,606,111,090
2024.01.01(기초자본) 7,964,681,000 21,023,115,651 (2,941,908,350) (1,125,746,446) 32,685,969,235 57,606,111,090
당기순손실 (1,321,672,135) (1,321,672,135)
기타투자자산평가이익 125,611,877 　 125,611,877
순확정급여부채의 재측정요소 (182,991,724) (182,991,724)
2024.12.31(기말자본) 7,964,681,000 21,023,115,651 (2,941,908,350) (1,000,134,569) 31,181,305,376 56,227,059,108
현 금 흐 름 표
제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 신도기연 (단위 : 원)
과 목 주석 제25(당)기 제24(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름 10,963,330,866 1,206,348,742
영업으로부터 창출된 현금흐름 33 10,850,308,652 1,783,741,859
이자의 수취 159,576,901 80,636,391
이자의 지급 (33,806,977) (99,458,878)
법인세의 납부 (12,747,710) (558,570,630)
II.투자활동으로 인한 현금흐름 (20,047,129,491) (1,851,691,406)
단기금융자산의증가 (20,000,000,000) -
유형자산의 취득 (31,889,491) (1,851,401,406)
무형자산의 취득 (15,240,000) (290,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름 (1,407,985,242) (2,337,044,168)
특정금전신탁의 감소 - 58,091,650
단기차입금의 차입 - 1,000,000,000
단기차입금의 상환 (1,000,000,000) (3,000,000,000)
유동성리스부채의 상환 (407,985,242) (395,135,818)
IV.현금및현금성자산의 감소 (10,491,783,867) (2,982,386,832)
V.기초의 현금및현금성자산 29,661,800,472 32,332,144,442
VI.현금및현금성자산의 환율변동효과 2,434,220,266 312,042,862
VII.기말의 현금및현금성자산 21,604,236,871 29,661,800,472

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처분예정일 : 2025년 3월 31일)
제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분확정일 : 2024년 3월 28일)
주식회사 신도기연 (단위 : 원)
과 목 제25(당)기 제24(전)기
I. 미처분이익잉여금 31,179,805,526 　 32,684,469,385
1. 전기이월미처분이익잉여금 32,684,469,385 36,544,346,100 　
2. 순확정급여부채의 재측정요소 (182,991,724) (324,071,514) 　
3. 당기순손실 (1,321,672,135) (3,535,805,201) 　
II. 이익잉여금 처분액 - -
III. 차기이월미처분이익잉여금 31,179,805,526 32,684,469,385

※ 재무재표에 대한 주석주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수) 4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 2,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수) 4( 1 )
실제 지급된 보수총액 822
최고한도액 2,000

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 500

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 65
최고한도액 500

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다