| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전북 익산시 중앙로 121, 4층 ㈜하림지주 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고안건]
보고사항 제1호 : 2018년 감사보고 보고사항 제2호 : 2018년 영업보고 보고사항 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안 : 제57기(2018년) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 중임의 건 제3-1호의안 : 이학림 사내이사 중임의 건 제3-2호의안 : 김정호 사외이사 중임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 중임의 건 제5호의안 : 제58기(2019년) 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이학림 | 1962-10 | 2019.03.30 ~ 2022.0.3.30 | 재선임 |
제일사료 상무이사(07~11)
하림지주 전무이사(12~現) HARIM USA 대표이사(16~現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정호 | 1949-02 | 2019.03.30 ~ 2022.0.3.30 | 재선임 |
농림부 차관(03~04)
한국사료협회 회장(05~09) 하림지주 사외이사(16~現) |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1949-02 | 2019.03.30 ~ 2022.0.3.30 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
농림부 차관(03~04)
한국사료협회 회장(05~09) 하림지주 사외이사(16~現) |