| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 57 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,585,290 | - 매출액 | 12,378 | |
| - 부채총계 | 471,726 | - 영업이익 | 5,942 | ||
| - 자본금 | 9,358 | - 당기순이익 | 5,603 | ||
| - 자본총계 | 1,113,564 | *주당순이익(원) | 76 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 8,113,420 | - 매출액 | 7,357,069 | |
| - 부채총계 | 4,816,643 | - 영업이익 | 354,949 | ||
| - 자본금 | 9,358 | - 당기순이익 | 194,337 | ||
| - 자본총계 | 3,296,777 | *주당순이익(원) | 1,315 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,560,064,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:제57기(2018년) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 >> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 >> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 중임의 건 제3-1호 의안 : 이학림 사내이사 중임의 건 >> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 김정호 사외이사 중임의 건 >> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 중임의 건 >> 원안대로 승인 제5호 의안 : 제58기(2019년) 이사보수 한도액 승인의 건 >> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 해당사항 없음 | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-11 주주총회소집결의
2019-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이학림 | 1962-10 |
2019.03.30
~ 2022.03.30 |
재선임 |
제일사료 상무이사(07~11)
하림지주 전무이사(12~現) HARIM USA 대표이사(16~現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정호 | 1949-02 |
2019.03.30
~ 2022.03.30 |
재선임 |
농림부 차관(03~04)
한국사료협회 회장(05~09) 하림지주 사외이사(16~現) |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1949-02 |
2019.03.30
~ 2022.03.30 |
재선임 | 사외이사인 감사위원 |
농림부 차관(03~04)
한국사료협회 회장(05~09) 하림지주 사외이사(16~現) |