| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전북 익산시 중앙로 121, 하림지주 사옥 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] 보고사항 제1호 : 2020년 감사보고 보고사항 제2호 : 2020년 영업보고 보고사항 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제59기(2020년) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김홍국 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 윤승용 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 윤승용 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | - 하림그룹 회장(2001~현재) - (주)하림지주 대표이사(2018~현재) - (주)하림 대표이사(2011~현재) - (주)팜스코 대표이사(2011~현재) - 팬오션(주) 대표이사(2015~현재) - (주)선진 사내이사(2011~현재) - (주)엔에스쇼핑 사내이사(2016~현재) - 제일사료(주) 사내이사(2011~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤승용 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | - 국방홍보원장 (2005~2006) - 청와대홍보수석 (2006~2007) - 중부기술교육원장 (2015~2018) - 남서울대학교 총장 (2018~현재) - (주)하림지주 사외이사 (2018~현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤승용 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 국방홍보원장(2005~2006) - 청와대홍보수석(2006~2007) - 서울시중부기술교육원장(2015~2018) - 남서울대학교 총장(2018~현재) - (주)하림지주 사외이사(2018~현재) |