| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 59기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,721,058 | - 매출액 | 15,166 | |
| - 부채총계 | 658,445 | - 영업이익 | 2,529 | ||
| - 자본금 | 9,276 | - 당기순이익 | -39,418 | ||
| - 자본총계 | 1,062,613 | *주당순이익(원) | -522 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 9,363,676 | - 매출액 | 7,723,311 | |
| - 부채총계 | 5,909,023 | - 영업이익 | 354,034 | ||
| - 자본금 | 9,276 | - 당기순이익 | 173,597 | ||
| - 자본총계 | 3,454,653 | *주당순이익(원) | 725 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,775,485,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인(김홍국) - 감사위원이 되는 사외이사 1인(윤승용) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의 사항 - 제1호 의안 : 제59기(2020년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임 후보자 - 제3-1호 : 사내이사 김홍국 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤승용 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-23 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 참고서류 2021-03-19 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1957-06 | 3 | 재선임 | - 01년 ~ 현재 : 하림그룹 회장 - 15년 ~ 현재 : 팬오션 대표이사 - 16년 ~ 현재 : 하림재단 이사장 - 18년 ~ 현재 : 하림지주 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤승용 | 1957-09 | 3 | 재선임 | - 05년 ~ 06년 : 국방홍보원장 - 06년 ~ 07년 : 청와대홍보수석 - 15년 ~ 18년 : 서울시중부기술 교육원 원장 - 18년 ~ 현재 : 남서울대학 총장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤승용 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 05년 ~ 06년 : 국방홍보원장 - 06년 ~ 07년 : 청와대홍보수석 - 15년 ~ 18년 : 서울시중부기술 교육원 원장 - 18년 ~ 현재 : 남서울대학 총장 |