| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북 익산시 중앙로 121, 하림지주 사옥 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] 보고사항 제1호 : 2021년 감사보고 보고사항 제2호 : 2021년 영업보고 보고사항 제3호 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제60기(2021년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 100원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이학림) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 전종순) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이학림 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 농교육학과 졸업(85) - 서울대학원 졸업(87) - 제일사료(주) 상무이사(07~11) - (주)하림지주 전무이사(12~현재) - Harim USA 대표이사(15~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전종순 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | - 前 익산시청 미래농정국장 및 기획행정국장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종순 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 익산시청 미래농정국장 및 기획행정국장 |