의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 하림지주 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 10월 19일
권 유 자: 성 명: 주식회사 하림지주주 소: 전라북도 익산시 중앙로 121 (마동)전화번호: 063-858-6925
작 성 자: 성 명: 정승재부서 및 직위: 경영지원팀 부장전화번호: 02-2085-4636

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 하림지주본인2022년 10월 19일2022년 11월 04일2022년 10월 25일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 하림지주보통주18,727,23216.72본인의결권이 제한된 자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김홍국최대주주보통주(의결권있는 주식)23,628,62121.10최대주주-(주)한국바이오텍계열회사보통주(의결권있는 주식)18,696,30016.69계열회사-(주)올품계열회사보통주(의결권있는 주식)6,468,9395.78계열회사-(주)경우계열회사보통주(의결권있는 주식)1,422,8431.27계열회사-농업회사법인(주)익산계열회사보통주(의결권있는 주식)816,4040.73계열회사-오수정특별관계자(친인척)보통주(의결권있는 주식)2,821,0002.52특별관계자(친인척)-김기준특별관계자(친인척)보통주(의결권있는 주식)15,9500.01특별관계자(친인척)-송진욱특별관계자(친인척)보통주(의결권있는 주식)5,0000.00특별관계자(친인척)-김주영특별관계자(친인척)보통주(의결권있는 주식)4,3810.00특별관계자(친인척)-김현영특별관계자(친인척)보통주(의결권있는 주식)4,3810.00특별관계자(친인척)-김정은특별관계자(친인척)보통주(의결권있는 주식)7,0670.01특별관계자(친인척)-서정원특별관계자(친인척)보통주(의결권있는 주식)1050.00특별관계자(친인척)-천세기계열회사 임원보통주(의결권있는 주식)7210.00계열회사 임원-이우진계열회사 임원보통주(의결권있는 주식)64,8920.06계열회사 임원-문경필계열회사 임원보통주(의결권있는 주식)20,8120.02계열회사 임원-서형규계열회사 임원보통주(의결권있는 주식)1,2230.00계열회사 임원-권정택계열회사 임원보통주(의결권있는 주식)1580.00계열회사 임원-장경수계열회사 임원보통주(의결권있는 주식)3020.00계열회사 임원-권지은계열회사 임원보통주(의결권있는 주식)2,5230.00계열회사 임원-박점수계열회사 임원보통주(의결권있는 주식)5,8600.01계열회사 임원-이범권계열회사 임원보통주(의결권있는 주식)12,7490.01계열회사 임원-정승재계열회사 임원보통주(의결권있는 주식)8890.00계열회사 임원-54,001,12048.21-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정승재보통주889직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 10월 19일2022년 10월 25일2022년 11월 03일2022년 11월 04일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 09월 30일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위한 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 10월 25일 오전 9시 ~ 2022년 11월 3일 오후 5시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

하림지주https://www.harimholdings.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처: 서울시 강남구 도산대로 130, 하림타워 14층 (주)하림지주 경영지원팀- 전화번호/팩스번호: 02-2085-4636/02-2085-4691- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2022년 10월 25일~ 11월 4일 제61기(2022년) 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 11월 4일 오전 9시전북 익산시 중앙로 121, 하림지주 사옥 4층 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 10월 25일 오전 9시 ~ 2022년 11월 3일 오후 5시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나19 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정한 결과 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- 코로나19 확산방지를 위해 정부는 전자투표 및 전자위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있으니 주주 여러분께서도 해당 제도를 최대한 활용하시어 주주권 행사를 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제 1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안) 사외이사 선임의 건 (후보자: 문경민)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
문경민 1958-03-28 사내이사 재선임 계열회사 임원 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
문경민 (주)하림지주 전무 '84년 ~ '00년 전북일보 경제부부장 -
'01년 ~ '04년 새전북신문 편집국장
'06년 ~ '13년 생명사랑 하림재단 상임이사
'13년 ~ 현재 하림지주 전무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

문경민 후보자는 전북일보 경제부부장을 거쳐, 새전북신문 편집국장을 역임하는 등 대외 언론 커뮤니케이션 및 홍보 업무의 전문적인 지식과 경혐을 바탕으로 당사의 대외 이미지 제고 및 인지도 향상 등의 결과가 기대되어 당사의 사내이사 후보로 추천하였습니다.

확인서 이사선임 확인서(문경민 후보자).jpg 이사선임 확인서(문경민 후보자)

1-2호 의안) 사외이사 선임의 건 (후보자: 유균)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
유균 1946-02-25 여 - 해당없음 사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
유균 교수 '95년 ~ '96년 KBS 경제부장 / 정치부장 -
'02년 ~ '02년 KBS 보도국장 / 정책기획센터장
'03년 ~ '03년 경원대/순천향대 겸임교수 및 산학 초빙교수
'05년 ~ '05년 한국방송영상진흥원장
'04년 ~ 현재 방송통신심의위원회연예오락분과특위위원장
'04년 ~ 현재 극동대 교양대학미디어학부 석좌교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 타 상장회사의 사외이사로서의 경험을 통해 사외이사가 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 직무를 수행 하며, 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유균 후보자는 급변하는 방송미디어 환경에서 다년간 방송 및 미디어 관련 업무를 수행한 전문가이며 이러한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 비전과 경영철학이 대외에 전파될 수 있는 다양하고 실질적인 홍보 방향과 전략을 제시할 것으로 기대 됩니다.

확인서

이사선임 확인서(유균 후보자).jpg 이사선임 확인서(유균 후보자)

1-3호 의안) 사외이사 선임의 건 (후보자: 김완희)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김완희 1964-07-21 여 - 해당없음 사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김완희 교수 '98년 ~ '00년 한국회계기준원 초빙연구교수 -
'14년 ~ '16년 한국조세재정연구원 국가회계센터/공공센터소장
'19년 ~ '21년 한국재정정보원 비상임이사
'19년 ~ '22년 행정안전부 정부혁신추진단기획평가위원
'19년 ~ '22년 중기벤처기업부, 산림청 정책평가단 평가위원(장)
'97년 ~ 현재 가천대학교 경영대학 교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 중요사항에 대해 조언하고 경영을 감독하고자 합니다. 또한 사회적인 책임을 다하고 윤리의식과 직업의식을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하여 주주 권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김완희 후보자는 다년간의 가천대학교 경영대학 교수를 역임하며 회계 및 재무 전문성을 바탕으로 한국조세재정연구권 센터소장, 중기벤처기업부 산림청 정책평가단 평가위원장 등을 역임하였습니다. 이러한 경험으로 후보자는 당사의 회계 및 재무상태의 투명성 강화 등 회사 역량을 강화하는데 큰 역할이 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이사선임 확인서(김완희 후보자).jpg 이사선임 확인서(김완희 후보자)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제2-1호 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 유균)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
유균 1946-02 -25 여 - 없음 사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
유균 교수 '95년 ~ '96년 KBS 경제부장 / 정치부장 -
'02년 ~ '02년 KBS 보도국장 / 정책기획센터장
'03년 ~ '03년 경원대/순천향대 겸임교수 및 산학 초빙교수
'05년 ~ '05년 한국방송영상진흥원장
'04년 ~ 현재 방송통신심의위원회연예오락분과특위위원장
'04년 ~ 현재 극동대 교양대학미디어학부 석좌교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유균 후보자는 급변하는 방송미디어 환경에서 다년간 방송 및 미디어 관련 업무를 수행한 전문가이며 이러한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 비전과 경영철학이 대외에 전파될 수 있는 다양하고 실질적인 홍보 방향과 전략을 제시할 것으로 기대 됩니다. 이에 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서 이사선임 확인서(유균 후보자).jpg 이사선임 확인서(유균 후보자)

제2-2호 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 김완희)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김완희 1964-07- 21 여 - 없음 사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김완희 교수 '98년 ~ '00년 한국회계기준원 초빙연구교수 -
'14년 ~ '16년 한국조세재정연구원 국가회계센터/공공센터소장
'19년 ~ '21년 한국재정정보원 비상임이사
'19년 ~ '22년 행정안전부 정부혁신추진단기획평가위원
'19년 ~ '22년 중기벤처기업부, 산림청 정책평가단 평가위원(장)
'97년 ~ 현재 가천대학교 경영대학 교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김완희 후보자는 다년간의 가천대학교 경영대학 교수를 역임하며 회계 및 재무 전문성을 바탕으로 한국조세재정연구권 센터소장, 중기벤처기업부 산림청 정책평가단 평가위원장 등을 역임하였습니다. 이러한 경험으로 후보자는 당사의 회계 및 재무상태의 투명성 강화 등 회사 역량을 강화하는데 큰 역할이 기대되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

이사선임 확인서(김완희 후보자).jpg 이사선임 확인서(김완희 후보자)