| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 선임의 건 (후보자: 문경민) → 원안대로 가결 제1-2호 사외이사 선임의 건 (후보자: 유균) → 원안대로 가결 제1-3호 사외이사 선임의 건 (후보자: 김완희) → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제2-1호 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 유균) → 원안대로 가결 제2-2호 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 김완희) → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-11-04 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-10-19 참고서류 2022-10-19 주주총회소집공고 2022-09-15 주주총회소집결의 2022-09-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문경민 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | - 전북일보 경제부부장('84~'00) - 새전북신문 편집국장('01~'04) - ㈜하림지주 전무이사('13~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유균 | 1946-02 | 3년 | 신규선임 | - KBS 경제부장 / 정치부장('95~'96) - KBS 보도국장 / 정책기획센터장('02) - 한국방송영상진흥원장('05) - 방송통신심의위원회 연예오락분과특위위원장('04~현재) - 극동대 교양대학미디어학부 석좌교수 ('04~현재) |
(주)다산네트웍스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김완희 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | - 한국조세재정연구원 국가회계센터/공공센터소장('14~'16) - 한국재정정보원 비상임이사('19~'21) - 중기벤처기업부, 산림청 정책평가단 평가위원(장)('19~'22) - 가천대학교 경영대학 교수('97~현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유균 | 1946-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - KBS 경제부장 / 정치부장('95~'96) - KBS 보도국장 / 정책기획센터장('02) - 한국방송영상진흥원장('05) - 방송통신심의위원회 연예오락분과특위위원장('04~현재) - 극동대 교양대학미디어학부 석좌교수 ('04~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완희 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국조세재정연구원 국가회계센터/공공센터소장('14~'16) - 한국재정정보원 비상임이사('19~'21) - 중기벤처기업부, 산림청 정책평가단 평가위원(장)('19~'22) - 가천대학교 경영대학 교수('97~현재) |