지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 역할은 크게 다음과 같은 세 가지를 들 수 있습니다.
첫째, 그룹전체의 Portfolio 구축 및 관리를 통해 그룹비전 및 전략의 수립, M&A를 위주로 한 신사업 발굴, 기존 사업철수 의사결정과 자회사의 신규 투자시 일정 규모 이상의 투자에 대한 타당성검토를 실시하는데 있습니다.
둘째, 개별자회사의 성과 향상을 위해 자회사의 목표 대비 성과평가 및 보상, 핵심 경영층에 대한 지속적 동기부여 및 관리, 정보 및 주요 지원기능 공유 활성화를 통한 시너지 창출활동을 합니다.
셋째, 자회사에 대한 재무활동 지원으로 재무구조 개선과 재무성과 모니터링을 실시하고 그룹 브랜드 관리 및 이미지 제고를 통한 대외 홍보활동으로 그룹가치 향상 활동을 합니다.
지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 그룹 시너지극대화를 통한 그룹가치 극대화, 지배구조개선, 자금조달기능 원활 등을 들 수 있습니다.
이와 같은 지주회사의 역할 및 장점을 바탕으로 지주회사로의 전환이 활발히 이루어지고 있습니다.
지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.1) 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위2) 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 증권거래법의 규정에 의한 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우에는 100분의 20, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위4) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위* 근거 : 독점규제및공정거래에관한법률 제8조의2 제2항
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 글로벌 푸드&애그리비즈니스(GLOBAL FOOD & AGRIBUSINESS) 기업을 지향하는 하림그룹의 지주회사로 자회사들의 지속성장을 위한 비전 제시와 모든 자회사들이 유기적으로 맞물려 추진하는 농식품 사업의 최종 조정자 역할 및 윤리경영의 감독자 역할을 수행하고 있습니다.지주회사인 당사를 비롯하여 핵심 자회사인 팬오션, 제일사료, 하림, 선진, 팜스코, 엔에스쇼핑은 곡물(해운)-사료-축산(가금, 양돈)-도축-가공-식품 제조-유통판매 등 생태계 에너지가 시작되는 자연에서부터 고객의 식탁까지 이어지는 식품의 가치사슬을 통합 관리 할 수 있도록 유기적으로 연결되어 있습니다. 특히 닭고기 부문과 브랜드 돈육 부문, 사료 제조 판매, 건화물 물동량 부문에서 국내 1위의 리더십을 확보하고 있으며, 국내 최고의 계열화 시스템을 바탕으로 글로벌 기업들과 경쟁해 나가고 있습니다.
당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요경영사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 코스닥시장 공시규정 제7조에 따라 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다.
신고대상 자회사의 범위는 2024년 12월 31일 기말 재무제표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로 팬오션(주), (주)하림산업 2개사 입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 2011년 1월 물적분할을 통해 지주회사로 출범하여 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사이며, 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 정관 상 사업의 목적사항은 다음과 같습니다.
① 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
|
목 적 사 업 |
비 고 |
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1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 |
- |
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2. 자회사 등(손자회사, 증손회사 포함)에 대한 자금 및 업무지원 사업 |
- |
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3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 |
- |
| 4. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 |
- |
| 5. 자회사 등의 전산시스템 개발 및 설비제공 이와 관련된 컨설팅업 |
- |
| 6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 | - |
| 7. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 |
- |
| 8. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 등의 광고사업 |
- |
| 9. 브랜드 및 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 |
- |
| 10. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업 |
- |
| 11. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보등의 운영, 무형자산의 판매 및 용역사업 |
- |
| 12. 부동산개발 기획 조사 컨설팅용역 등의 부동산업 및 부동산 임대업 | - |
| 13. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출사업 |
- |
| 14. 각종 상품의 매매 |
- |
| 15. 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업 |
- |
| 16. 기술연구 및 용역수탁업 |
- |
| 17. 교육서비스업 |
- |
| 18. 해외자원개발사업 | - |
| 19. 컴퓨터 및 휴대전화 등을 이용한 통신판매 및 통신판매 중개업 | - |
| 20. 전자상거래업 | - |
| 21. 소프트웨어 및 시스템의 개발과 용역제공사업 | - |
| 22. 농·수·축·임산물 위수탁 판매 및 중개업 | - |
| 23. 농·수·축·임산물 대리점업 | - |
| 24. 국내외 프랜차이즈사업 및 체인점업 | - |
| 25. 프랜차이즈 및 체인점 관련 서비스업 | - |
| 26. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 | - |
연결회사는 전략적인 영업단위인 6개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기 단위로 검토하고 있습니다.② 당기와 전기 중 영업부문별 재무정보는 다음과 같습니다.1) 당기
| (단위:백만원) |
| 구 분 | 매출액 | 영업손익 | 감가상각비 | 총자산 | 총부채 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지주업 및 투자부문 | 103,421 | 54,469 | 3,488 | 3,261,584 | 1,470,630 |
| 운송부문 | 5,546,178 | 491,739 | 518,432 | 11,175,648 | 5,140,226 |
| 사료 및 축산부문 | 3,904,756 | 256,801 | 65,412 | 3,510,796 | 2,210,230 |
| 식품 및 식품서비스 | 4,086,744 | 3,145 | 110,508 | 2,755,888 | 2,110,108 |
| 유통부문 | 680,178 | 48,565 | 14,437 | 389,885 | 144,435 |
| 기타부문 | 752,818 | 34,790 | 5,606 | 353,186 | 233,290 |
| 소 계 | 15,074,095 | 889,510 | 717,884 | 21,446,988 | 11,308,919 |
| 내부거래제거 | (1,859,212) | (2,083) | (48,782) | (4,438,700) | (578,224) |
| 조정후 금액 | 13,214,884 | 887,427 | 669,102 | 17,008,288 | 10,730,695 |
2) 전기
| (단위:백만원) |
| 구 분 | 매출액 | 영업손익 | 감가상각비 | 총자산 | 총부채 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지주업 및 투자부문 | 94,082 | 50,514 | 2,775 | 3,078,189 | 1,375,845 |
| 운송부문 | 5,380,912 | 472,511 | 466,794 | 10,590,484 | 4,631,772 |
| 사료 및 축산부문 | 3,634,781 | 176,632 | 66,286 | 3,629,655 | 2,561,283 |
| 식품 및 식품서비스 | 3,701,206 | (7,500) | 102,008 | 2,483,733 | 1,788,498 |
| 유통부문 | 679,218 | 47,553 | 14,822 | 358,028 | 133,910 |
| 기타부문 | 629,852 | 27,060 | 5,687 | 322,242 | 203,423 |
| 소 계 | 14,120,051 | 766,770 | 658,373 | 20,462,332 | 10,694,731 |
| 내부거래제거 | (1,847,092) | (1,290) | (53,365) | (4,383,373) | (557,725) |
| 조정후 금액 | 12,272,959 | 765,480 | 605,008 | 16,078,958 | 10,137,006 |
③ 주요자회사의 주요사업내용
| 법인명 | 영위 업종 | 주요제품 |
| (주)하림 | 닭 생산 및 가공 | 신선육, 계육(부분육, 절단육), 양념육, 육가공 등 |
| (주)선진 | 사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈 | 배합사료, 돈육, 육가공제품 |
| (주)팜스코 | 사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈 | 배합사료, 돈육, 육가공제품, 비육돈 등 |
| (주)엔에스쇼핑 | 홈쇼핑 | 홈쇼핑상품판매 (홈쇼핑사업의 특성상 주요제품을 특정 지을 수 없음) |
| 팬오션(주) | 해운업, 곡물사업 | 해상화물운송, 곡물트레이딩 등 |
| 제일사료(주) | 사료제조 | 배합사료(양계, 양돈, 축우, 기타) |
| (주)하림산업 | 부동산업 및 식품 제조업 | 조미식품, 조리냉동, HMR, 라면, 즉석밥 |
(2) 시장점유율
- 해당사항 없습니다.
(3) 시장의 특성
지배회사인 ㈜하림지주는 2011년 1월 지주회사(持株會社, Holding Company)로 출범하여, 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 성격을 취하고 있습니다. 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하며, 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 당사가 보유하고 있는 브랜드의 권리를 소유하여 사용자로부터 수취하는 상표권 사용료에 대한 수익 등이 있습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가) 종합식품서비스종합식품서비스 사업부문은 매일 더 기다려지는 더 맛있는 가정식을 Factory to Home 으로 구현하고 있습니다. 하림산업만의 Identity를 확보하기 위해 다방면으로 노력하고 있습니다.1) Nature's Sensation이라는 식품철학을 실현하고자 합니다. 자연의 신선한 식재료로 만든 식품이 주는 신선함의 맛, 순수함의 맛, 완전함의 맛, 본질의 맛, 균형의 맛, 자연 그대로의 감동을 고객에게 제공합니다.2) "fresher" 더 신선하고, "tastier" 더 맛있고, "healthier" 더 건강하고, "more hygienic" 더 위생적이고, "more convenient" 더 편리하고, "more economical" 더 경제적인 식품을 제공합니다.3) "Give benefit to customer" 고객에게 이익을 제공하며 핵심역량인 온라인 판매 강화를 통해 중간 유통단계를 생략하여 고객에게 합리적인 가격의 제품을 제공합니다.하림산업은 단순히 식품을 제조하는 것이 아니라 원료 및 자재의 신뢰성, 제조과정의 위생, 안전성, 맛, 품질의 일관성을 통해 고객과 함께 만드는 온국민의 공유주방 (Sharing Kitchen)을 구축하기 위해 끊임없이 노력할 것입니다.
(나) 부동산 개발
하림산업이 매입한 양재동 부지는 도시첨단물류단지로 복합개발을 예정하고 있습니다. 지상부는 인접지역에 밀집해 있는 1,000여개의 대.중.소 R&D생태계의 특장점을 살려 24시간 협력, 연구, 개발에 매진할 수 있도록 지원공간과 글로벌인재들이 교류하는 컨벤션 중심의 MICE시설 등 융복합 앵커시설로 조성하고, 지하부는 도시첨단물류단지시설 및 폐기물재활용시설 등을 갖추어 R&D 혁신아이디어를 첨단물류시설, 친환경시설에서 직접 테스트하여 그 결과를 피드백 할 수 있는 새로운 시너지타운으로 조성 예정입니다. 이를 통해 종합 식품서비스의 "디지털운영 (제조-물류-소비자) 효율화"를 위한 수퍼플루이드 경제기반을 구축하여 사업경쟁력을 강화시킬 예정입니다.
(5) 조직도
제1호 의안: 제64기(2025년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- '주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 감사전 재무제표이며,외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 64(당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 63(전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 하림지주와 그 종속기업 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 64(당) 기 | 제 63(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 4,835,031 | 4,749,366 |
| 현금및현금성자산 | 1,459,340 | 1,285,932 |
| 단기금융상품 | 470,089 | 457,330 |
| 매출채권및기타유동채권 | 1,128,902 | 1,169,949 |
| 기타유동금융자산 | 68,142 | 77,982 |
| 재고자산 | 807,135 | 843,306 |
| 생물자산 | 408,209 | 376,236 |
| 당기법인세자산 | 33,015 | 6,567 |
| 기타유동자산 | 399,424 | 422,893 |
| 매각예정비유동자산 | 60,775 | 109,171 |
| 비유동자산 | 12,173,257 | 11,329,592 |
| 장기금융상품 | 1,200 | 33,829 |
| 장기매출채권및기타채권 | 93,455 | 87,842 |
| 기타비유동금융자산 | 137,384 | 160,701 |
| 관계기업투자 | 155,601 | 149,920 |
| 비유동생물자산 | 50,146 | 45,463 |
| 투자부동산 | 542,378 | 545,372 |
| 유형자산 | 10,260,265 | 9,326,089 |
| 사용권자산 | 342,558 | 349,742 |
| 무형자산 | 429,188 | 419,123 |
| 확정급여자산 | 30,434 | 18,749 |
| 기타비유동자산 | 69,719 | 112,656 |
| 이연법인세자산 | 60,929 | 80,106 |
| 자 산 총 계 | 17,008,288 | 16,078,958 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 6,383,145 | 6,010,822 |
| 매입채무및기타채무 | 993,548 | 1,047,879 |
| 단기차입부채 | 4,752,198 | 4,394,407 |
| 단기리스부채 | 133,308 | 134,342 |
| 기타유동금융부채 | 7,480 | 21,076 |
| 당기법인세부채 | 30,410 | 19,191 |
| 유동성충당부채 | 19,966 | 27,415 |
| 기타유동부채 | 446,235 | 366,014 |
| 매각예정비유동부채 | - | 498 |
| 비유동부채 | 4,347,550 | 4,126,184 |
| 장기매입채무및기타채무 | 1,988 | 6,097 |
| 장기차입부채 | 4,025,409 | 3,812,278 |
| 장기리스부채 | 220,013 | 218,124 |
| 기타비유동금융부채 | - | 349 |
| 기타비유동부채 | 24,438 | 11,141 |
| 확정급여부채 | 8,582 | 8,942 |
| 이연법인세부채 | 67,120 | 69,253 |
| 부 채 총 계 | 10,730,695 | 10,137,006 |
| 자 본 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 3,234,052 | 3,068,117 |
| 자본금 | 11,242 | 11,242 |
| 자본잉여금 | 1,141,286 | 1,107,289 |
| 자본조정 | (268,213) | (270,996) |
| 기타포괄손익누계액 | 535,852 | 624,386 |
| 이익잉여금 | 1,813,885 | 1,596,196 |
| 비지배지분 | 3,043,541 | 2,873,835 |
| 자 본 총 계 | 6,277,593 | 5,941,952 |
| 부채와 자본총계 | 17,008,288 | 16,078,958 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 64(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 63(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 하림지주와 그 종속기업 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 64(당) 기 | 제 63(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 13,214,884 | 12,272,959 |
| 매출원가 | 10,878,068 | 10,082,969 |
| 매출총이익 | 2,336,816 | 2,189,990 |
| 판매비와관리비 | 1,449,389 | 1,424,510 |
| 영업이익 | 887,427 | 765,480 |
| 기타영업외수익 | 83,751 | 76,958 |
| 기타영업외비용 | 90,752 | 69,137 |
| 금융수익 | 297,417 | 239,049 |
| 금융비용 | 587,708 | 850,342 |
| 지분법이익 | 12,676 | 10,034 |
| 법인세비용차감전순이익 | 602,811 | 172,042 |
| 법인세비용(수익) | 89,051 | (2,775) |
| 당기순이익 | 513,760 | 174,817 |
| 지배기업의 소유주지분 | 229,743 | 26,373 |
| 비지배지분 | 284,017 | 148,444 |
| 기타포괄손익 | (161,452) | 654,778 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (159,251) | 663,618 |
| 해외사업환산손익 | (2,893) | 2,621 |
| 파생상품평가손익 | (38,503) | 50,591 |
| 표시통화환산손익 | (118,467) | 613,401 |
| 지분법자본변동 | 612 | (2,995) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (2,201) | (8,840) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,519) | (10,411) |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 | (682) | 1,571 |
| 총포괄이익 | 352,308 | 829,595 |
| 지배기업의 소유주지분 | 140,826 | 393,017 |
| 비지배지분 | 211,482 | 436,578 |
| 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 2,360 | 271 |
| 희석주당이익 | 2,360 | 271 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 64(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 63(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 하림지주와 그 종속기업 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결자본잉여금 | 연결자본조정 | 연결기타포괄손익누계액 | 연결이익잉여금 | 지배지분 | 비지배지분 | 총 계 |
| 2024년 01월 01일 (전기초) | 11,242 | 1,110,132 | (170,995) | 250,301 | 1,589,047 | 2,789,727 | 2,457,787 | 5,247,514 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 26,373 | 26,373 | 148,444 | 174,817 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (7,027) | (7,027) | (3,384) | (10,411) |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 | - | - | - | 1,104 | - | 1,104 | 467 | 1,571 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 775 | - | 775 | 1,846 | 2,621 |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | 28,630 | - | 28,630 | 21,961 | 50,591 |
| 표시통화환산손익 | - | - | - | 344,801 | - | 344,801 | 268,600 | 613,401 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (1,639) | - | (1,639) | (1,356) | (2,995) |
| 소계 | - | - | - | 373,671 | 19,346 | 393,017 | 436,578 | 829,595 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | ||||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (11,671) | (11,671) | (25,064) | (36,735) |
| 종속기업 지분변동 차액 | - | (2,843) | (1) | - | - | (2,844) | 4,721 | 1,877 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분 | - | - | - | 414 | (414) | - | - | - |
| 신종자본증권의 분배금 | - | - | - | - | (351) | (351) | - | (351) |
| 신종자본증권의 상환 | - | - | (100,000) | - | - | (100,000) | - | (100,000) |
| 기타 | - | - | - | - | 239 | 239 | (187) | 52 |
| 소계 | - | (2,843) | (100,001) | 414 | (12,197) | (114,627) | (20,530) | (135,157) |
| 2024년 12월 31일 (전기말) | 11,242 | 1,107,289 | (270,996) | 624,386 | 1,596,196 | 3,068,117 | 2,873,835 | 5,941,952 |
| 2025년 01월 01일 (당기초) | 11,242 | 1,107,289 | (270,996) | 624,386 | 1,596,196 | 3,068,117 | 2,873,835 | 5,941,952 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 229,743 | 229,743 | 284,017 | 513,760 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (544) | (544) | (975) | (1,519) |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 | - | - | - | (566) | - | (566) | (116) | (682) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (943) | - | (943) | (1,950) | (2,893) |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | (20,596) | - | (20,596) | (17,907) | (38,503) |
| 표시통화환산손익 | - | - | - | (66,603) | - | (66,603) | (51,864) | (118,467) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 335 | - | 335 | 277 | 612 |
| 소계 | - | - | - | (88,373) | 229,199 | 140,826 | 211,482 | 352,308 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | ||||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (11,671) | (11,671) | (31,884) | (43,555) |
| 연결범위변동 | - | - | - | - | - | - | (1,994) | (1,994) |
| 자기주식 취득 및 처분 | - | 10,001 | 2,795 | - | - | 12,796 | - | 12,796 |
| 종속기업지분변동차액 | - | 4,647 | (18) | - | - | 4,629 | (7,910) | (3,281) |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분 | - | - | - | (161) | 161 | - | - | - |
| 교환권대가 | - | 19,349 | - | - | - | 19,349 | - | 19,349 |
| 기타 | - | - | 6 | - | - | 6 | 12 | 18 |
| 소계 | - | 33,997 | 2,783 | (161) | (11,510) | 25,109 | (41,776) | (16,667) |
| 2025년 12월 31일 (당기말) | 11,242 | 1,141,286 | (268,213) | 535,852 | 1,813,885 | 3,234,052 | 3,043,541 | 6,277,593 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 64(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 63(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 하림지주와 그 종속기업 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 64(당) 기 | 제 63(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 1,141,068 | 878,774 |
| 영업에서 창출된 현금 | 1,631,334 | 1,294,366 |
| 배당수취 | 6,999 | 3,896 |
| 이자수취 | 68,675 | 66,819 |
| 이자지급 | (470,232) | (439,240) |
| 법인세납부 | (95,708) | (47,067) |
| 투자활동 현금흐름 | (521,575) | (1,025,709) |
| 종속기업과 기타사업의 지배력 상실에 따른 순현금흐름 | 1,268 | 1,059 |
| 단기금융상품의 감소 | 1,023,997 | 740,142 |
| 단기대여금의 회수 | 81,284 | 97,800 |
| 장기금융상품의 감소 | 22,632 | 6,762 |
| 장기대여금의 회수 | 2,424 | 23,242 |
| 단기보증금의 감소 | 64,954 | 41,023 |
| 장기보증금의 감소 | 4,744 | 2,224 |
| 파생상품계약 현금유입 | 5,308 | 987 |
| 상각후원가금융자산의 처분 | 86,805 | 8 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 219,201 | 133,418 |
| 기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 263 | 183 |
| 관계기업지분투자의 처분 | 900 | 1,680 |
| 생산용생물자산의 처분 | 14,564 | 15,976 |
| 투자부동산의 처분 | - | 110 |
| 유형자산의 처분 | 17,002 | 5,595 |
| 무형자산의 처분 | 1 | 2,653 |
| 정부보조금의 수령 | 11,234 | 918 |
| 기타투자자산의 처분 | 86 | 40 |
| 매각예정비유동자산의 처분 | 159,635 | 148,149 |
| 단기금융상품의 증가 | (1,016,563) | (941,502) |
| 단기대여금의 증가 | (54,532) | (74,509) |
| 장기금융상품의 증가 | (3,288) | (22,305) |
| 장기대여금의 증가 | (2,747) | (18,575) |
| 단기보증금의 증가 | (63,500) | (106,477) |
| 장기보증금의 증가 | (6,693) | (4,473) |
| 장기선급금의 지급 | (282,267) | (261,864) |
| 파생상품계약 현금유출 | (924) | - |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (217,579) | (127,783) |
| 기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (261) | (3,820) |
| 상각후원가금융자산의 취득 | (86,800) | - |
| 관계기업지분투자의 취득 | (264) | (66) |
| 생산용생물자산의 취득 | (41,630) | (47,792) |
| 투자부동산의 취득 | (115) | - |
| 유형자산의 취득 | (426,773) | (618,301) |
| 무형자산의 취득 | (33,844) | (19,819) |
| 기타투자자산의 취득 | (97) | (392) |
| 재무활동 현금흐름 | (425,390) | 65,157 |
| 차입부채의 증가 | 3,816,947 | 3,289,612 |
| 사채의 발행 | 149,497 | 281,755 |
| 교환사채의 발행 | 142,496 | - |
| 임대보증금의 증가 | 130 | 106 |
| 차입부채의 감소 | (4,160,768) | (2,881,678) |
| 사채의 상환 | (148,730) | (191,858) |
| 교환사채의 상환 | (21,250) | (90,750) |
| 리스부채의 상환 | (156,889) | (201,304) |
| 종속기업지분 추가취득 | (3,281) | (1,319) |
| 임대보증금의 감소 | - | (1,497) |
| 배당금 지급 | (43,542) | (36,735) |
| 신종자본증권 분배금 | - | (1,175) |
| 신종자본증권 상환 | - | (100,000) |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (20,695) | 112,235 |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 173,408 | 30,457 |
| 기초 현금및현금성자산 | 1,285,932 | 1,255,475 |
| 기말 현금및현금성자산 | 1,459,340 | 1,285,932 |
2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 64(당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 63(전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 하림지주 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 64(당) 기말 | 제 63(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 103,160 | 90,002 |
| 현금및현금성자산 | 60,396 | 66,325 |
| 단기금융상품 | 20,000 | - |
| 매출채권및기타채권 | 15,850 | 14,557 |
| 기타유동금융자산 | 4,258 | 5,740 |
| 당기법인세자산 | 277 | 288 |
| 기타유동자산 | 1,553 | 3,092 |
| 매각예정비유동자산 | 826 | - |
| 비유동자산 | 2,665,383 | 2,510,107 |
| 장기매출채권및기타채권 | 9,083 | 10,075 |
| 기타비유동금융자산 | 16,914 | 25,991 |
| 종속기업지분투자 | 2,550,493 | 2,405,745 |
| 투자부동산 | 38,915 | 39,912 |
| 유형자산 | 4,076 | 3,781 |
| 사용권자산 | 909 | 1,353 |
| 무형자산 | 44,844 | 22,810 |
| 기타비유동자산 | 82 | 69 |
| 확정급여자산 | 67 | 371 |
| 자 산 총 계 | 2,768,543 | 2,600,109 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 964,454 | 802,347 |
| 매입채무및기타채무 | 6,954 | 5,762 |
| 단기차입부채 | 954,743 | 787,717 |
| 유동리스부채 | 173 | 797 |
| 기타유동금융부채 | 1,947 | 7,578 |
| 기타유동부채 | 637 | 493 |
| 비유동부채 | 340,150 | 443,438 |
| 장기매입채무및기타채무 | 4,747 | 4,747 |
| 장기차입부채 | 303,928 | 408,593 |
| 기타비유동금융부채 | - | 340 |
| 장기리스부채 | 116 | 201 |
| 이연법인세부채 | 24,664 | 23,075 |
| 기타비유동부채 | 6,695 | 6,482 |
| 부 채 총 계 | 1,304,604 | 1,245,785 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 11,242 | 11,242 |
| 자본잉여금 | 1,375,072 | 1,345,723 |
| 자본조정 | (244,093) | (246,888) |
| 기타포괄손익누계액 | (667) | (1,616) |
| 이익잉여금 | 322,385 | 245,863 |
| 자 본 총 계 | 1,463,939 | 1,354,324 |
| 부채와 자본총계 | 2,768,543 | 2,600,109 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 64(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 63(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 하림지주 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 64(당) 기 | 제 63(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 100,421 | 90,473 |
| 영업비용 | 29,646 | 22,391 |
| 영업이익 | 70,775 | 68,082 |
| 기타영업외수익 | 70,389 | 5,707 |
| 기타영업외비용 | 8,756 | 11,761 |
| 금융수익 | 7,531 | 15,296 |
| 금융비용 | 58,955 | 66,271 |
| 법인세비용차감전순이익 | 80,984 | 11,053 |
| 법인세수익 | (6,848) | (2,785) |
| 당기순이익 | 87,832 | 13,838 |
| 기타포괄이익 | 1,310 | 97 |
| 당기손익으로 재분류되는 항목 | 948 | 186 |
| 파생상품평가손익 | 948 | 186 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 362 | (89) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 199 | 45 |
| 기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익 | 163 | (134) |
| 총포괄이익 | 89,142 | 13,935 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 902 | 142 |
| 희석주당이익 | 902 | 142 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 64(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 63(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 하림지주 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본잉여금 | 자 본조 정 | 기타포괄손익누계액 | 이 익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01 (전기초) | 11,242 | 1,345,723 | (146,888) | (1,668) | 244,002 | 1,452,411 |
| 총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 13,838 | 13,838 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 45 | 45 |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | 186 | - | 186 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | - | - | - | (134) | - | (134) |
| 소유주와의 거래 등: | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (11,671) | (11,671) |
| 신종자본증권 분배금 | - | - | - | - | (351) | (351) |
| 신종자본증권 상환 | - | - | (100,000) | - | - | (100,000) |
| 2024.12.31 (전기말) | 11,242 | 1,345,723 | (246,888) | (1,616) | 245,863 | 1,354,324 |
| 2025.01.01 (당기초) | 11,242 | 1,345,723 | (246,888) | (1,616) | 245,863 | 1,354,324 |
| 총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 87,832 | 87,832 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | - | - | - | 163 | - | 163 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 199 | 199 |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | 948 | - | 948 |
| 소유주와의 거래 등: | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (11,671) | (11,671) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | - | - | - | (162) | 162 | - |
| 교환사채의 교환 | - | 10,001 | 2,795 | - | - | 12,796 |
| 교환사채의 발행 | - | 19,348 | - | - | - | 19,348 |
| 2025.12.31 (당기말) | 11,242 | 1,375,072 | (244,093) | (667) | 322,385 | 1,463,939 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 64(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 63(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 하림지주 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 64(당) 기 | 제 63(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 19,662 | 28,625 |
| 영업활동에서 사용된 현금흐름 | (966) | 4,894 |
| 배당금수취 | 72,123 | 69,951 |
| 이자수취 | 1,758 | 3,502 |
| 이자지급 | (53,264) | (52,586) |
| 법인세환급 | 11 | 2,864 |
| 투자활동현금흐름 | (116,079) | (25,925) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 11,776 | 15,775 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 204 | - |
| 상각후원가측정 금융자산의 처분 | 86,800 | - |
| 단기대여금의 감소 | - | 167 |
| 장기대여금의 감소 | - | 12,565 |
| 종속기업투자자산의 처분 | - | 1,170 |
| 관계기업투자자산의 처분 | 900 | 1,680 |
| 단기금융상품의 처분 | 35,000 | 25,000 |
| 단기보증금의 감소 | 2 | 41 |
| 장기보증금의 감소 | 36 | 10 |
| 금융보증미수금의 감소 | 3,012 | 4,075 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | (1,200) | (1,500) |
| 단기금융상품의 취득 | (55,000) | (20,000) |
| 단기대여금의 증가 | - | (53) |
| 장기대여금의 증가 | - | (150) |
| 장기보증금의 증가 | (698) | (2,443) |
| 유형자산의 취득 | (672) | (237) |
| 무형자산의 취득 | (21,707) | (9,987) |
| 상각후원가측정 금융자산의 취득 | (86,800) | - |
| 종속기업지분투자의 취득 | (87,720) | (52,038) |
| 기타투자자산의 취득 | (12) | - |
| 재무활동현금흐름 | 90,488 | 31,560 |
| 단기차입금의 증가 | 80,000 | 120,000 |
| 장기차입금의 증가 | 50,000 | 160,000 |
| 사채의 발행 | 149,497 | 155,534 |
| 교환사채의 증가 | 142,496 | - |
| 장기수입보증금의 증가 | - | 1,971 |
| 단기차입금의 상환 | (150,000) | (90,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (19,000) | (102,000) |
| 사채의 상환 | (128,730) | (10,000) |
| 교환사채의 상환 | (21,250) | (90,750) |
| 리스부채의 상환 | (857) | (349) |
| 배당금지급 | (11,668) | (11,671) |
| 신종자본증권 분배금 | - | (1,175) |
| 신종자본증권의 상환 | - | (100,000) |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | - | 445 |
| 현금및현금성자산의 순증감 | (5,929) | 34,705 |
| 기초현금및현금성자산 | 66,325 | 31,620 |
| 기말현금및현금성자산 | 60,396 | 66,325 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 내용 | 시가배당율 | 비고 |
| 제64기 (2025년) | 주당배당금 보통주 120원 | 0.73% | 결의 예정 |
| 제63기 (2024년) | 주당배당금 보통주 120원 | 2.09% | - |
제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 유균)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유균 | 1946-02-25 | 여 | 여 | 해당없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유균 | 교수 | '95년 ~ '96년 | KBS 경제부장 / 정치부장 | - |
| '02년 ~ '02년 | KBS 보도국장 / 정책기획센터장 | |||
| '03년 ~ '03년 | 경원대/순천향대 겸임교수 및 산학 초빙교수 | |||
| '05년 ~ '05년 | 한국방송영상진흥원장 | |||
| '04년 ~ 현재 | 극동대 교양대학미디어학부 석좌교수 | |||
| '21년 ~ 현재 | (주)다산네트웍스 사외이사 | |||
| '22년 ~ 현재 | (주)하림지주 사외이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 유균 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 유균 후보자는 급변하는 방송미디어 환경에서 다년간 방송 및 미디어 관련 업무를 수행한 전문가이며 이러한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 비전과 경영철학이 대외에 전파될 수 있는 다양하고 실질적인 홍보 방향과 전략을 제시할 것으로 기대 됩니다.이에 감사위원회 위원 후보로 추천합니다. |
제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 4 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 8,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 4 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,881백만원 |
| 최고한도액 | 8,500백만원 |
※ 기타 참고사항
제4호 의안: 정관 변경 승인의 건 - 제4-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건- 제4-2호 의안 : 그 외의 정관변경에 관한 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제31조 (이사의 선임) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우상법 제382조의2에서 규정하는집중투표제는 적용하지 아니한다. |
제31조 (이사의 선임) (삭제) |
최근사업년도말 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 집중 투표를 배제할 수 없으므로 집중투표제 배제 관련 조항을 삭제하여야 함(상법 제542조의7 제3항) |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제4장 주주총회 ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우 사외이사 등의 활동 내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 상법 및 상법 시행령에 따라 통지 또는 공고하여야 한다. |
제4장 주주총회 ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우 독립이사 등의 활동 내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 상법 및 상법 시행령에 따라 통지 또는 공고하여야 한다 |
상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) |
|
제30조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하되, 사외이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다. |
제30조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하되, 독립이사는 이사 총수의 과반수 이상으로 한다. |
최근사업년도말 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 3인 이상으로 과반수를 독립이사로 선임(상법 제542조의8) |
|
제31조의2 (사외이사 후보의 추천) ① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다. |
제31조의2 (독립이사 후보의 추천) ① 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. ② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다. |
상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) |
|
제33조 (이사의 보선) ② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 인원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다 |
제33조 (이사의 보선) ② 독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 인원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다 |
상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) |
|
제38조의2 (위원회) ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 2. 사외이사후보추천위원회 |
제38조의2 (위원회) ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 2. 독립이사후보추천위원회 |
상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) |
|
제6장 감사위원회 제41조 (감사위원회의 구성) ③ 감사위원회 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 감사위원회 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑨ 사외이사 사임/사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
제6장 감사위원회 제41조 (감사위원회의 구성) ③ 감사위원회 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 감사위원회 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 독립이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.
⑨ 독립이사 사임/사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) |
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제6장 감사위원회 제41조 (감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
제6장 감사위원회 제41조 (감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
감사위원 분리선임 인원 상향 (1명→2명) (상법 제542조의12 제2항)
감사위원의 선해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영 (상법 제542조의12 제4항) |
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제35조 (이사의 직무) ② 부사장, 전무이사, 상무이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 수행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.
(신설) |
제35조 (이사의 직무) ② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 수행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.
제35조의 2 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다. |
직급 추가 이사의 충실 의무 대상을 기존 '회사'에서 '회사 및 주주'로 확대(상법 제382조의3) |
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제4장 주주총회 제22조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 그 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
제4장 주주총회 제22조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 그 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다. |
대규모 상장회사 전자주주총회 개최 의무화(상법 제542조의14) |
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제27조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다. |
제27조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 위임장을 회사에 제출하여야 한다. |
상법 제368조 개정사항 반영 |
| (신설) |
제39조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다 |
상장회사 표준정관 반영 |
|
제40조 (상담역 및 고문) 본 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다. |
제40조 (상담역 및 고문) 본 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있으며, 독립이사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 받을 수 있다. |
독립이사의 독립성강화 |
| (신설) |
부칙 10. 본 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다. 다만, ① 제41조 제7항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터, ② 제31조 제3항을 삭제하는 개정규정 및 제41조 제2항 개정규정은 2026년 9월 10일부터, ③ 제22조 제2항, 제27조, 제35조의 2의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 각각 시행하며, 위 각 개정규정이 시행되기 전까지 정관 변경 전 조항에 따른다. |
- |
제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
가. 의안 제목
- 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
나. 의안의 요지
- (지급개수 변경) 직위별 임원퇴직금 지급 개수 변경- (제도 도입) 회사의 경영성과급 DC제도 도입 내용 반영
<임원퇴직금 지급 규정 신구조문 대비표>
| 변경전 내용 | 변경후 내용 |
|---|---|
|
제 3 조 (퇴직금 산정) 1. 본 회사가 지급할 퇴직금은 다음의 산식에 따라 계산한다: * 퇴직금 = 재임기간 × 평균보수월액 × 지급률 3. 평균보수월액은 퇴직일 이전 3개월간에 지급된 본봉의 월평균금액과 퇴임 사유 발생일 이전 1년간 지급된 상여를 월평균한 금액의 합계액으로 한다.
4. 지급률은 재임 매 1년에 대하여 2.0으로 한다. |
제 3 조 (퇴직금 산정) 1. 본 회사가 지급할 퇴직금은 다음의 산식에 따라 계산한다: * 퇴직금 = 재임기간 × 평균보수월액 × 지급률 다만, 퇴직연금 규약에 따라 정기적으로 납부해야하는 적립금 이외에 ‘경영성과급 등’을 적립금으로 추가 납부할 수 있다.3. 평균보수월액은 퇴직일 이전 3개월간에 지급된 본봉의 월평균금액과 퇴임 사유 발생일 이전 1년간 지급된 상여를 월평균한 금액의 합계액으로 한다. 다만, 경영 성과급 및 특별 성과급(상여금)은 퇴직금 산출 시 포함되지 아니한다.4. 직위별 퇴직금 지급률은 다음과 같다. (1). 회장/부회장/사장/부사장 : 2배수 (2) 기타임원(사내 집행임원) : 1.5배수 |
|
제6조 (퇴임월의 급여) 임원이 퇴임한 당월의 급여는 실제 근무일수에 관계없이 해당 월의 급여 전액을 지급한다. |
(삭제) |
| (신설) |
제 7 조 (규정 개폐) 본 규정의 개폐는 주주총회의 승인을 요한다. |
|
부칙. 제1조(시행일) 1. 이 규정은 2016년 11월 10일부터 시행한다. 2. 이 규정은 2018년 07월 02일부터 시행한다. |
부칙. 제1조(시행일) 1. 이 규정은 2016년 11월 10일부터 시행한다. 2. 이 규정은 2018년 07월 02일부터 시행한다. 3. 이 규정은 2026년 4월 1일 부터 시행한다. 단, 임원의 퇴직금 지급 사유 발생 시 2026년 3월 31일 이전의 근속기간에 대해서는 개정 전 기준을 적용하며, 2026년 4월 1일 이후의 근속기간에 대해서는 개정된 규정을 적용하여 각각 산출한 금액을 합산한다. |