| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)
본사 1동 3층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 :
① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 140원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박두진 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이창우 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이성철 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 이은구 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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-상기 제1호의안인 '제38기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환되어 진행 될 수 있음.
- 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2019년 3월 29일 개최하는 제38기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박두진 | 1977-11 | 3년 | 재선임 |
- 前 삼성전기
- 現 삼지전자 대표이사 - 現 에스에이엠티 부사장 |
| 이성철 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 |
- 前 삼성증권
- 現 릭실코리아 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창우 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 |
- 前 LG Dacom 전무
- 前 LG Uplus 부사장 - 現 한양대학교 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은구 | 1949-01 | 3년 | 재선임 | 상근 |
- 前 대한제당 부회장
- 前 삼성상호저축은행 부회장 - 現 삼지전자 감사 |