| 1. 회사명 | 삼지전자(주) |
| 2. 주주총회 개최(예정)일 | 2019-03-29 |
| 3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 |
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결일정 및 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다. |
| 4. 주주총회 소집통지(공고)일 | 2019-03-11 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
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- 당사는 상기 사유로 제38기 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게
되었으나, 주주총회 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 금번 제38기 정기주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 실시할 예정입니다. - 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일, 3월26일,3월27일, 3월28일, 3월29일 입니다. - 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-06 주주총회소집결의
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