| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)
본사 1동 3층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 :
① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사인 선임보고 ④ 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 140원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 주동익 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최협규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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-상기 제1호 의안인 '제39기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환되어 진행 될 수 있음.
- 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2020년 3월 27일 개최하는 제39기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주동익 | 1955-11 | 3 | 재선임 |
- 前 삼성전기(주)
- 現 삼지전자(주) 대표이사 |
| 최협규 | 1965-01 | 3 | 신규선임 |
- 前 IBK투자증권
- 現 ㈜하일랜드에쿼티파트너스 대표이사 |