의결권대리행사권유참고서류 6.0 삼지전자주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 06일
권 유 자:	성 명: 삼지전자(주)주 소: 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)전화번호: 031-5187-8000
작 성 자:	성 명: 유승훈부서 및 직위: 경영지원실장전화번호: 031-5187-8030

<의결권 대리행사 권유 요약>

삼지전자(주)본인2025년 03월 06일2025년 03월 21일2025년 03월 11일미위탁정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

삼지전자(주)보통주990,9076.07본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이기남최대주주보통주3,608,49722.11최대주주-이태훈등기임원보통주2,2760.01등기임원-박두진특수관계인보통주400,0002.45특수관계인-신윤욱특수관계인보통주715,2174.39특수관계인-이기희특수관계인보통주277,5061.70특수관계인-이영지특수관계인보통주400,0002.45특수관계인-이상지특수관계인보통주400,0002.45특수관계인-이용준특수관계인보통주1,500,0009.19특수관계인-박정우특수관계인보통주36,0000.22특수관계인-박장우특수관계인보통주36,0000.22특수관계인-삼지장학재단특수관계인보통주150,0000.92특수관계인-7,525,49646.11-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

유승훈보통주0직원직원-김은영보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 06일2025년 03월 11일2025년 03월 20일2025년 03월 21일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025년 03월 11일(화) 오전 9시 ~ 2025년 03월 20일(목) 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)한국예탁결제원(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

가. 피권유자가 대리인에게 직접 교부나. 우편또는 모사전송에 의한 방법- 위임장 접수처 : (우18511) 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 1동 3층 경영지원실- 팩스번호 : 031-5187-8080다. 전자위임장을 이용하는 방법- "2-가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)"에 기재된 방법으로 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03월 21일 오전 09시경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 삼지전자(주) 1동 3층 교육장

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 03월 11일(화) 오전 9시 ~ 2025년 03월 20일(목) 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)한국예탁결제원(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m- 전자투표행사기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사. * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제44 주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바라며, 정기주주총회 개최 1주전 당사 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.samji.com, 고객지원 - 공지사항또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표
제 44 기말 2024.12.31 현재
제 43 기말 2023.12.31 현재
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 44(당) 기말	제 43(전) 기말
자 산
유동자산	935,677,556,618	770,775,496,504
현금및현금성자산	158,761,716,754	137,112,208,976
매출채권및기타유동수취채권	401,472,599,853	350,224,378,660
상각후원가 측정 금융자산(유동)	-	5,557,853,031
기타포괄손익-공정가치금융자산(유동)	-	17,514,290,402
당기손익-공정가치금융자산(유동)	2,596,944,458	3,129,917,717
기타유동금융자산	5,022,971,971	4,942,592,564
재고자산	337,685,666,478	231,144,580,893
기타유동자산	30,089,918,298	19,380,960,426
당기법인세자산	47,738,806	1,768,713,835
비유동자산	266,134,116,631	244,767,184,418
장기매출채권및기타비유동수취채권	-	5,738,083
기타비유동금융자산	1,662,773,291	1,610,397,403
순확정급여자산	1,120,718,907	2,718,440,857
기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동)	10,277,080,045	12,767,054,979
당기손익-공정가치금융자산(비유동)	18,907,990,349	9,774,408,856
관계기업및공동기업투자	1,587,294,995	1,428,252,250
유형자산	147,138,835,411	132,805,485,333
사용권자산	2,655,303,005	2,305,475,394
투자부동산	60,251,028,821	58,428,157,984
무형자산	21,957,099,960	22,239,634,540
기타비유동자산	575,991,847	684,138,739
자 산 총 계	1,201,811,673,249	1,015,542,680,922
부 채
유동부채	512,391,956,807	449,010,085,635
매입채무및기타유동채무	170,550,872,784	256,134,103,284
단기차입금	305,958,530,405	163,884,687,787
유동성장기부채	2,910,000,000	5,290,000,000
기타유동금융부채	2,317,980,738	2,035,692,199
기타유동부채	11,172,143,853	7,316,152,804
유동성파생상품금융부채	5,729,586,596	338,228,051
당기법인세부채	13,752,842,431	14,011,221,510
비유동부채	48,353,408,109	19,956,127,902
장기매입채무 및 기타비유동채무	74,554,549	-
기타비유동금융부채	1,604,880,818	1,626,397,711
장기차입금	30,300,000,000	2,910,000,000
기타비유동부채	653,018,749	465,873,479
순확정급여부채	25,039,327	84,907,468
이연법인세부채	15,695,914,666	14,868,949,244
부 채 총 계	560,745,364,916	468,966,213,537
자 본
지배기업의 소유지분	412,181,618,718	347,730,681,507
자본금	8,309,261,000	8,309,261,000
자본잉여금	50,914,049,566	51,008,110,632
기타자본구성요소	48,730,889,387	38,792,433,282
이익잉여금	304,227,418,765	249,620,876,593
비지배지분	228,884,689,615	198,845,785,878
자 본 총 계	641,066,308,333	546,576,467,385
부 채 및 자 본 총 계	1,201,811,673,249	1,015,542,680,922

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 44 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 43 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기
매출액	3,359,681,220,937	2,526,207,927,918
매출원가	3,170,258,456,403	2,391,081,380,504
매출총이익	189,422,764,534	135,126,547,414
판매비와관리비	73,809,566,284	56,783,102,165
영업이익	115,613,198,250	78,343,445,249
기타수익	2,842,243,408	6,019,055,384
기타비용	348,782,682	2,691,314,608
금융수익	33,220,781,669	25,130,024,456
금융비용	51,068,536,234	41,429,498,491
관계기업투자손익	372,839,545	239,952,885
법인세비용차감전순이익	100,631,743,956	65,611,664,875
법인세비용	5,694,855,978	13,710,355,487
계속영업당기순이익	94,936,887,978	51,901,309,388
중단영업당기순이익(손실)	-	(638,821,231)
당기순이익	94,936,887,978	51,262,488,157
기타포괄손익	18,988,518,449	15,415,221,326
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(474,399,061)	13,755,955,955
확정급여제도의 재측정손익	(1,891,769,617)	(19,286,330)
재평가잉여금	3,732,473,289	5,389,245,440
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(2,315,102,733)	8,385,996,845
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	19,462,917,510	1,659,265,371
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(239,677,130)	-
해외사업장환산손익	19,702,594,640	1,659,265,371
총포괄손익	113,925,406,427	66,677,709,483
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	62,371,928,758	31,646,373,973
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	32,564,959,220	19,616,114,184
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	71,453,358,677	44,280,629,717
비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	42,472,047,750	22,397,079,766
지배기업 지분에 대한 주당순이익(단위: 원)
기본주당이익	4,063	2,061
계속영업기본주당이익	4,063	2,103
중단영업기본주당이익(손실)	-	(42)
희석주당이익	4,063	2,061
계속영업희석주당이익	4,063	2,103
중단영업희석주당이익(손실)	-	(42)

연 결 자 본 변 동 표
제 44 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 43 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	합계
2023.01.01(전기초자본)	8,309,261,000	51,025,129,562	28,898,331,478	221,905,738,485	310,138,460,525	187,895,116,781	498,033,577,306
당기총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	31,646,373,973	31,646,373,973	19,616,114,184	51,262,488,157
보험수리적손익	-	-	-	(319,014,443)	(319,014,443)	299,728,113	(19,286,330)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	8,385,996,845	-	8,385,996,845	-	8,385,996,845
유형자산평가이익	-	-	3,606,917,446	-	3,606,917,446	1,782,327,994	5,389,245,440
해외사업환산손익	-	-	837,176,682	-	837,176,682	822,088,689	1,659,265,371
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류	-	-	(2,935,989,169)	2,935,989,169	-	-	-
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
주식보상비용	-	(17,018,930)	-	-	(17,018,930)	-	(17,018,930)
연결실체의 변동	-	-	-	360,149,809	360,149,809	78,213,047	438,362,856
배당금지급	-	-	-	(6,908,360,400)	(6,908,360,400)	(11,647,802,930)	(18,556,163,330)
2023.12.31(전기말자본)	8,309,261,000	51,008,110,632	38,792,433,282	249,620,876,593	347,730,681,507	198,845,785,878	546,576,467,385
2024.01.01(당기초자본)	8,309,261,000	51,008,110,632	38,792,433,282	249,620,876,593	347,730,681,507	198,845,785,878	546,576,467,385
당기총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	62,371,928,758	62,371,928,758	32,564,959,220	94,936,887,978
보험수리적손익	-	-	-	(1,099,014,851)	(1,099,014,851)	(792,754,766)	(1,891,769,617)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	(2,554,779,863)	-	(2,554,779,863)	-	(2,554,779,863)
유형자산평가이익	-	-	2,608,908,491	-	2,608,908,491	1,123,564,798	3,732,473,289
해외사업환산손익	-	-	10,126,316,142	-	10,126,316,142	9,576,278,498	19,702,594,640
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류	-	-	(241,988,665)	241,988,665	-	-	-
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
주식보상비용	-	3,124,428	-	-	3,124,428	-	3,124,428
자기주식취득	-	(297,229,290)	-	-	(297,229,290)	-	(297,229,290)
배당금지급	-	-	-	(6,908,360,400)	(6,908,360,400)	(10,774,788,200)	(17,683,148,600)
종속기업의 지분변동	-	200,043,796	-	-	200,043,796	(1,658,355,813)	(1,458,312,017)
2024.12.31(당기말자본)	8,309,261,000	50,914,049,566	48,730,889,387	304,227,418,765	412,181,618,718	228,884,689,615	641,066,308,333

연 결 현 금 흐 름 표
제 44 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 43 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기
영업활동현금흐름	(110,062,377,286)	184,508,891,719
당기순이익(손실)	94,936,887,978	51,262,488,157
손익조정	23,065,175,126	32,588,600,213
순운전자본의 증감	(215,825,010,976)	125,940,727,588
이자수취	3,514,440,036	2,714,367,076
배당금수취	410,860,075	406,089,132
이자지급	(12,979,157,815)	(11,319,471,810)
법인세납부	(3,185,571,710)	(17,083,908,637)
투자활동현금흐름	796,790,313	(22,293,843,824)
기타유동금융자산의 처분	483,806,580	14,470,152
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	26,468,370,395	12,123,781,187
당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분	1,299,031,699	6,354,407,885
상각후원가측정금융자산의 감소	5,578,603,000	1,204,605,245
기타비유동금융자산의 처분	2,057,988,032	1,800,608,661
유형자산의 처분	450,740,860	2,326,531,666
무형자산의 처분	-	130,050,910
파생상품의 처분	341,027,800	-
기타유동자산의 증가	-	(460,536,285)
기타비유동수취채권의 증가	-	(800,000,000)
기타비유동금융자산의 취득	(16,798,879)	(43,704,046)
기타포괄손익-공정가치금융자산 취득	(8,865,746,685)	(20,059,571,332)
당기손익-공정가치금융자산 취득	(12,020,849,906)	(1,000,000,000)
상각후원가측정금융자산의 취득	-	(3,745,902,538)
유형자산의 취득	(11,859,389,343)	(13,847,034,934)
무형자산의 취득	(612,210,200)	(3,529,631,463)
사용권자산의 증가	(3,299,000)	(23,919,109)
기타유동금융자산의 취득	(2,504,476,929)	(2,737,856,834)
연결범위의 변동	(7,111)	(142,989)
재무활동현금흐름	127,752,497,310	(96,009,441,523)
단기차입금의 증가	1,575,800,600,957	807,817,970,324
장기차입금의 증가	30,300,000,000	-
자기주식의 취득	(1,755,541,307)	-
단기차입금의 상환	(1,456,491,777,383)	(880,031,574,803)
유동성장기부채의 상환	(290,000,000)	(3,744,997,200)
배당금지급	(17,683,148,600)	(18,556,163,330)
기타유동금융부채의 감소	(2,127,636,357)	(1,494,676,514)
현금및현금성자산의순증가(감소)	18,486,910,337	66,205,606,372
현금및현금성성자산에 대한 환율변동효과	3,051,520,028	(306,665,793)
해외종속회사 환율변동효과	111,077,413	25,644,644
기초현금및현금성자산	137,112,208,976	71,187,623,753
기말현금및현금성자산	158,761,716,754	137,112,208,976

재무상태표
제 44 기말 2024.12.31 현재
제 43 기말 2023.12.31 현재
삼지전자 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 44(당) 기말	제 43(전) 기말
자산
유동자산	54,961,961,385	71,386,377,817
현금및현금성자산	37,091,149,654	24,629,160,480
유동당기손익-공정가치금융자산	2,031,194,200	20,546,800
유동상각후원가측정 금융자산	-	5,557,853,031
유동기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	17,514,290,402
매출채권 및 기타유동채권	7,272,968,773	9,812,045,008
재고자산	8,145,668,095	13,122,038,312
기타유동자산	414,037,365	723,502,115
기타유동금융자산	6,943,298	6,941,669
비유동자산	175,271,242,857	166,246,127,161
기타비유동금융자산	24,464,240	24,626,740
순확정급여자산	427,405,202	399,413,364
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,277,080,045	12,767,054,979
당기손익-공정가치금융자산	11,221,717,072	1,523,113,000
종속기업 및 관계기업투자	83,463,316,835	83,304,274,090
유형자산	32,302,227,244	31,383,120,770
사용권자산	142,601,117	98,835,013
투자부동산	37,262,967,330	36,561,068,507
무형자산	149,463,772	184,620,698
자산총계	230,233,204,242	237,632,504,978
부채
유동부채	16,334,278,844	63,702,090,015
매입채무 및 기타채무	5,578,343,055	5,873,020,335
단기차입금	9,100,000,000	50,009,175,269
유동성부채	-	5,250,000,000
기타유동금융부채	435,324,105	424,848,870
기타유동부채	708,522,258	1,148,093,926
당기법인세부채	512,089,426	996,951,615
비유동부채	36,259,151,641	6,256,936,191
장기차입금	30,300,000,000	-
기타비유동금융부채	321,825,530	404,313,713
기타비유동부채	443,483,550	267,328,218
이연법인세부채	5,193,842,561	5,585,294,260
부채총계	52,593,430,485	69,959,026,206
자본
자본금	8,309,261,000	8,309,261,000
기타불입자본	48,724,304,986	49,018,409,848
기타자본구성요소	19,334,382,884	21,221,254,194
이익잉여금	101,271,824,887	89,124,553,730
자본총계	177,639,773,757	167,673,478,772
자본과부채총계	230,233,204,242	237,632,504,978

포괄손익계산서
제 44 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 43 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
삼지전자 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기
매출	60,895,131,756	44,320,513,867
매출원가	48,101,223,503	35,408,118,900
매출총이익	12,793,908,253	8,912,394,967
판매비와관리비	10,398,122,540	6,652,978,867
영업이익	2,395,785,713	2,259,416,100
기타수익	842,349,051	1,290,894,595
기타비용	47,698,478	1,708,026,588
금융수익	18,810,822,043	15,774,661,927
금융비용	2,703,478,255	3,352,130,032
관계기업투자손익	372,839,545	239,952,885
법인세비용차감전순이익	19,670,619,619	14,504,768,887
법인세비용(효익)	699,003,352	(434,618,158)
계속영업당기순이익	18,971,616,267	14,939,387,045
중단영업당기순이익(손실)	-	(638,821,231)
당기순이익	18,971,616,267	14,300,565,814
기타포괄손익	(1,802,856,020)	9,363,688,285
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,563,178,890)	9,363,688,285
확정급여제도의 보험수리적손익	(157,973,375)	(344,952,162)
기타포괄손익-공정가치평가손익	(2,315,102,733)	8,385,996,845
유형자산재평가손익	909,897,218	1,322,643,602
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(239,677,130)	-
기타포괄손익-공정가치평가손익	(239,677,130)	-
당기총포괄이익	17,168,760,247	23,664,254,099
주당이익
기본주당이익	1,236	932
계속영업 기본주당이익	1,236	973
중단영업 기본주당이익(손실)	-	(42)
희석주당이익	1,236	932
계속영업 희석주당이익	1,236	973
중단영업 희석주당이익(손실)	-	(42)

자본변동표
제 44 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 43 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
삼지전자 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본
	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2023.01.01(전기초자본)	8,309,261,000	49,035,428,778	14,448,602,916	79,141,311,309	150,934,604,003
당기총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	14,300,565,814	14,300,565,814
보험수리적손익	-	-	-	(344,952,162)	(344,952,162)
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	-	8,385,996,845	-	8,385,996,845
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류	-	-	(2,935,989,169)	2,935,989,169	-
재평가잉여금	-	-	1,322,643,602	-	1,322,643,602
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	-	-	-	(6,908,360,400)	(6,908,360,400)
주식보상비용	-	(17,018,930)	-	-	(17,018,930)
2023.12.31 (전기말자본)	8,309,261,000	49,018,409,848	21,221,254,194	89,124,553,730	167,673,478,772
2024.01.01(당기초자본)	8,309,261,000	49,018,409,848	21,221,254,194	89,124,553,730	167,673,478,772
당기총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	18,971,616,267	18,971,616,267
보험수리적손익	-	-	-	(157,973,375)	(157,973,375)
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	-	(2,554,779,863)	-	(2,554,779,863)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류	-	-	(241,988,665)	241,988,665	-
재평가잉여금	-	-	909,897,218	-	909,897,218
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	-	-	-	(6,908,360,400)	(6,908,360,400)
주식보상비용	-	3,124,428	-	-	3,124,428
자기주식취득	-	(297,229,290)	-	-	(297,229,290)
2024.12.31 (당기말자본)	8,309,261,000	48,724,304,986	19,334,382,884	101,271,824,887	177,639,773,757

현금흐름표
제 44 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 43 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
삼지전자 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	24,695,297,532	10,750,602,028
당기순이익	18,971,616,267	14,300,565,814
손익조정	(14,962,502,721)	(13,449,878,767)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	6,949,408,085	(3,160,087,938)
이자의 수취	821,670,179	645,438,266
배당금 수취	15,638,750,275	14,497,146,612
이자지급	(1,624,682,443)	(1,491,368,239)
법인세납부	(1,098,962,110)	(591,213,720)
투자활동으로 인한 현금흐름	10,944,865,410	(5,626,603,881)
기타비유동금융자산의 감소	162,500	250,000,000
기타유동금융자산의 감소	341,027,800	-
상각후원가측정 금융자산 감소	5,578,603,000	1,204,605,245
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 감소	26,468,370,395	12,123,781,187
당기손익-공정가치금융자산 처분	58,972,200	6,302,518,355
대여금의 감소	-	9,400,000
유형자산의처분	-	11,416,508
유형자산의취득	(586,523,800)	(715,651,306)
무형자산의취득	(50,000,000)	(7,200,000)
기타포괄손익-공정가치금융자산 취득	(8,865,746,685)	(20,059,571,332)
당기손익-공정가치금융자산 취득	(12,000,000,000)	(1,000,000,000)
상각후원가측정 금융자산 취득	-	(3,745,902,538)
재무활동현금흐름	(23,256,993,955)	7,039,548,378
단기차입금의 차입	956,204	18,609,175,269
장기차입금의 차입	30,300,000,000	-
임대보증금의 증가	270,250,000	210,000,000
자기주식의 취득	(297,229,290)	-
단기차입금의 감소	(45,910,131,473)	(900,000,000)
유동리스부채의 감소	(73,050,510)	(87,016,491)
유동성장기부채의 상환	(250,000,000)	(3,700,000,000)
임대보증금의 감소	(389,428,486)	(184,250,000)
배당금의 지급	(6,908,360,400)	(6,908,360,400)
현금의 증가(감소)	12,383,168,987	12,163,546,525
현금성자산의 환율변동효과	78,820,187	(170,414,000)
기초의 현금	24,629,160,480	12,636,027,955
기말의 현금	37,091,149,654	24,629,160,480

이익잉여금처분계산서=====================

제44기	2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지	제43기	2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지
처분예정일	2025년 3월 21일	처분확정일	2024년 3월 22일

구 분	당 기	전 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	87,244,113,657	75,096,842,500
전기이월미처분이익잉여금	68,188,482,100	58,205,239,679
기타포괄손익 재분류	241,988,665	2,935,989,169
당기순이익	18,971,616,267	14,300,565,814
순확정급여부채의 재측정요소	(157,973,375)	(344,952,162)
Ⅱ.임의적립금등의 이입액	-	-
Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)	87,244,113,657	75,096,842,500
Ⅳ.이익잉여금처분액	6,897,426,750	6,908,360,400
현금배당금	6,897,426,750	6,908,360,400
[주당배당금(률)]
당기 : 450원(90%)
전기 : 450원(90%)
Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금	80,346,686,907	68,188,482,100

라. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2에 따라 자본잉여금 일부를 이익잉여금으로 전환다. 의안 목적- 배당재원 마련라. 자본준비금의 이익잉여금 대체 금액 : 42,918,472,882 원

구분	주요재원	금액	비고
자본준비금 감액	주식발행초과금	42,918,472,882원 감액 (－)	-
이익잉여금 전입	-	42,918,472,882원 전입 (＋)	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
박두진	1977.11.02	사내이사	해당사항없음	특수관계인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
박두진	現 삼지전자 대표이사	2014.01 ~ 2015.022015.03 ~ 현재2015.03 ~ 2015.122016.01 ~ 2017.122018.01 ~ 2019.022019.03 ~ 현재	삼지전자(주) 전무삼지전자(주) 대표이사(주)에스에이엠티 이사(주)에스에이엠티 상무(주)에스에이엠티 부사장(주)에스에이엠티 대표이사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 삼지전자㈜의 대표이사 및 ㈜에스에이엠티의 대표이사를 역임해 온 경험과 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(박두진).jpg 확인서(박두진)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이은구	1949.01.24	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이은구	現 삼지전자 감사	2003.02 ~ 2005.122006.01 ~ 2007.072016.03 ~ 현재	대한제당 부회장삼성상호저축은행 부회장삼지전자(주) 감사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 회계 및 세무에 대한 폭넓은 실무 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각을 통해 감사업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(이은구).jpg 확인서(이은구)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 -

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
실제 지급된 보수총액	386백만원
최고한도액	2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	31백만원
최고한도액	150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.