| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 230,233 | - 매출액 | 60,895 | |
| - 부채총계 | 52,593 | - 영업이익 | 2,396 | ||
| - 자본금 | 8,309 | - 당기순이익 | 18,972 | ||
| - 자본총계 | 177,640 | *주당순이익(원) | 1,236 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,201,882 | - 매출액 | 3,359,681 | |
| - 부채총계 | 561,651 | - 영업이익 | 115,613 | ||
| - 자본금 | 8,309 | - 당기순이익 | 94,101 | ||
| - 자본총계 | 640,231 | *주당순이익(원) | 4,009 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,897,426,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임, 상근감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 결의사항 - 제1호 의안 : 제44기(2024.01.01 ~ 2024.12.31 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 450원) ▷원안대로 가결 - 제2호 의안 : 자본준비금 이익잉여금 전환의 건 ▷원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박두진 재선임의 건 ▷원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 이은구 재선임의 건 ▷원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※관련공시 | 2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박두진 | 1977-11 | 3년 | 재선임 | - 現 삼지전자 대표이사 - 現 에스에이엠티 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은구 | 1949-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 前 대한제당 부회장 - 前 삼성상호저축은행 부회장 - 現 삼지전자 감사 |