| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 삼지전자(주) 1동 3층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제45기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 550원/ 이익잉여금 재원(이익배당)) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 최택진 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안인 '제45기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환되어 진행 될 수 있습니다. - 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제45기 정기주주총회에서 활용하기로 결의 하였고,이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 2026년 3월 25일 개최하는 제45기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하가나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최택진 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | - 前 LG유플러스 부사장 - 現 을지대학교 교수 |
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