| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,829 | - 매출액 | 20,271 | |
| - 부채총계 | 5,411 | - 영업이익 | 5,979 | ||
| - 자본금 | 13,066 | - 당기순이익 | 5,313 | ||
| - 자본총계 | 74,418 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 135,282 | - 매출액 | 140,167 | |
| - 부채총계 | 46,446 | - 영업이익 | 10,000 | ||
| - 자본금 | 13,066 | - 당기순이익 | 9,535 | ||
| - 자본총계 | 88,835 | *주당순이익(원) | 355 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,306,646,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 2명 재선임
- 사외이사 1명 신규선임 - 비상근 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 ※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(사업목적 추가) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 정성원 재선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사내이사 김희창 재선임의 건 → 원안대로 승인 3-3호 의안 : 사외이사 정홍용 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 비상근감사 윤영석 재선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-28 주주총회소집결의
2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-28 참고서류 2020-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성원 | 1965-07 | 3 | 재선임 |
(주)흥아 대표이사
(주)에스에이티 대표이사 |
| 김희창 | 1967-06 | 3 | 재선임 |
(주)흥아 전략기획실 전무이사
(주)에스에이티 경영본부 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정홍용 | 1944-10 | 3 | 신규선임 |
동부메탈 대표이사
동부문화재단 사장 (주)DB메탈 상임고문 |
(주)DB메탈 상임고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영석 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 비상근 |
법무법인 은율 변호사
(주)에스에이티 감사 |
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