| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 엘에스로 175(산본동, 에스에이타워 7층) 대회의장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 (1)감사보고, (2)영업보고, (3)내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제28기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건 |
- |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 정성원 재선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 김희창 재선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 상근감사 윤영석 재선임의 건 | - |
| 5호의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 감사보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성원 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | (주)흥아 대표이사 (주)에스에이티 대표이사 |
| 김희창 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | (주)흥아 전략기획실 부사장 (주)에스에이티 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영석 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 법무법인 에이센트 변호사 (주)에스에이티 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 7. 통신판매업 9. 게임소프트웨어 개발, 제작, 판매서비스 및 공급업 10. 게임 포탈 유,무료 사이트 운영 12. 바이오신약 개발, 제조, 판매업 및 유통업 13. 의료기기 및 기구 제조 및 판매업 22. 유량계 및 계측기기 제조 및 판매업 23. 산업처리공정제어장비 제조 및 판매업 24. 전시 및 광고용 조명장치 제조업 25. 방송장비 제조업 26. 각종 타이어의 제조 및 판매업 27. 기타 고무제품의 제조 및 판매업 28. 이륜차용의 각종 부분품의 제조 및 판매업 29. 자동차용 각종 부품의 제조 및 판매업 30. 산업용 프라스틱 성형제품 제조 31. 금형의 가공 및 제조 37. 주차장 건설 및 운영업 38. 전문 소방시설 공사업 39. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 40. 신기술에너지 관련사업 45. 유리 및 창호 공사업 46. 일반음식점업 48. 관광단지 구축과 관광사업 49. 폐기물 수집운반, 처리 및 재활용업 50. 종합건설업 51. 폐기물재생에너지의 생산 및 판매업 52. 수목재배 및 매매업 53. 부동산 시행사업 54. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 55. 생물학적 제제 등의 제조 및 판매업 56. 농수축산물 제조 가공, 판매 및 유통업 57. 유기농 농산물 제조, 유통 및 판매업 |
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