| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,006 | - 매출액 | 19,529 | |
| - 부채총계 | 16,575 | - 영업이익 | 4,893 | ||
| - 자본금 | 13,067 | - 당기순이익 | 4,545 | ||
| - 자본총계 | 96,431 | *주당순이익(원) | 174 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 161,804 | - 매출액 | 159,733 | |
| - 부채총계 | 58,778 | - 영업이익 | 3,911 | ||
| - 자본금 | 13,067 | - 당기순이익 | 476 | ||
| - 자본총계 | 103,026 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,306,646,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(정성원, 김희창) 재선임 - 상근감사 1명(윤영석) 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ▶보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기(2025.1.1~202512.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건 |
가결 | 44.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 43.6 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 정성원 재선임의 건 | 가결 | 41.8 | 94.6 | 5.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김희창 재선임의 건 | 가결 | 41.8 | 94.6 | 5.4 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사 윤영석 재선임의 건 | 가결 | 7.1 | 69.3 | 30.7 | - 3% 초과 의결권 제한 적용 -전자투표 시행으로 출석주식수의 과반으로 결의 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 41.6 | 94.3 | 5.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 42.1 | 95.2 | 4.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성원 | 1965-07 | 3 | 재선임 | (주)흥아 대표이사 (주)에스에이티 대표이사 |
| 김희창 | 1967-06 | 3 | 재선임 | (주)흥아 전략기획실 부사장 (주)에스에이티 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영석 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)법무법인 은율 변호사 현)법무법인 에이센트 변호사 현)(주)에스에이티 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 7. 통신판매업 9. 게임소프트웨어 개발, 제작, 판매서비스 및 공급업 10. 게임 포탈 유,무료 사이트 운영 12. 바이오신약 개발, 제조, 판매업 및 유통업 13. 의료기기 및 기구 제조 및 판매업 22. 유량계 및 계측기기 제조 및 판매업 23. 산업처리공정제어장비 제조 및 판매업 24. 전시 및 광고용 조명장치 제조업 25. 방송장비 제조업 26. 각종 타이어의 제조 및 판매업 27. 기타 고무제품의 제조 및 판매업 28. 이륜차용의 각종 부분품의 제조 및 판매업 29. 자동차용 각종 부품의 제조 및 판매업 30. 산업용 프라스틱 성형제품 제조 31. 금형의 가공 및 제조 37. 주차장 건설 및 운영업 38. 전문 소방시설 공사업 39. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 40. 신기술에너지 관련사업 45. 유리 및 창호 공사업 46. 일반음식점업 48. 관광단지 구축과 관광사업 49. 폐기물 수집운반, 처리 및 재활용업 50. 종합건설업 51. 폐기물재생에너지의 생산 및 판매업 52. 수목재배 및 매매업 53. 부동산 시행사업 54. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 55. 생물학적 제제 등의 제조 및 판매업 56. 농수축산물 제조 가공, 판매 및 유통업 57. 유기농 농산물 제조, 유통 및 판매업 |
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