| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 주요주주등 이해관계자와의 거래보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제58기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 박상현) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 배진한) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 이사 및 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지임. - 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택함. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있음. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상현 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 現)두산중공업㈜ 재무관리부문장/부사장 現)두산밥캣㈜ 사내이사('21년 3월 24일 임기만료) 前)두산밥캣㈜ 대표이사 및 CFO/부사장 前)㈜두산 지주부문 CFO/부사장 前)두산인프라코어㈜ 재무관리부문장/전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배진한 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 現)고려대학교 경영대학 교수 (회계학 전공) 現)공정거래학회 부회장 한국공인회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배진한 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)고려대학교 경영대학 교수 (회계학 전공) 現)공정거래학회 부회장 한국공인회계사 |