| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 모산로 8 코미코 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항:
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태 보고 2. 부의안건: - 제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 400원 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사 김용준) 제3-2호 의안 :사내이사 선임의 건(사내이사 하태형) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-03-11 참고서류
2018-12-17 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하태형 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 경영학 학사
KAIST 경영학 석사 SUNY 대학원 경제학 박사 금융감독원 자문위원(12.02~14.05) 수원대학교 금융대학원 교수(11.09~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용준 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 경영학 학사
University of Texas, USA 경영학 석사 Northwestern University, USA 마케팅 박사 한국 국제경영학회 회장 (2014~2015) 한국 마케팅학회 회장 (2015~2016) 現 성균관대학 중국대학원장, 경영대 교수 |
현대해상(사외이사_임기종료일2020.03.24)
한독(사외이사_임기종료일 2019.03.28) |