| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 192,706 | - 매출액 | 92,016 | |
| - 부채총계 | 86,794 | - 영업이익 | 20,957 | ||
| - 자본금 | 4,387 | - 당기순이익 | 29,175 | ||
| - 자본총계 | 105,912 | *주당순이익(원) | 3,325 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 232,717 | - 매출액 | 166,567 | |
| - 부채총계 | 133,038 | - 영업이익 | 40,559 | ||
| - 자본금 | 4,387 | - 당기순이익 | 30,284 | ||
| - 자본총계 | 99,678 | *주당순이익(원) | 3,363 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항 없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,510,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 400원 포함)
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 김용준 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 하태형 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-19 감사보고서 제출
2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-11 참고서류 2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하태형 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 경영학 학사
KAIST 경영학 석사 SUNY 대학원 경제학 박사 금융감독원 자문위원(12.02~14.05) 수원대학교 금융대학원 교수(11.09~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용준 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 경영학 학사
University of Texas, USA 경영학 석사 Northwestern University, USA 마케팅 박사 한국 국제경영학회 회장 (2014~2015) 한국 경영학회 회장 (2019~2021) 現 성균관대학 경영대학 학장, 중국대학원장, 경영대 교수 |
현대해상(사외이사_임기종료일2020.03.24) |