| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공단2로 23, 코미코 F동 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 350원 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최용하 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 전선규 중임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최종헌 중임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용하 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 기계공학 학사 前) (주)코미코 미국법인 총괄, 사장 現) (주)코미코 대표이사 |
| 전선규 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학 학사 現) (주)미코 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종헌 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 사회학 박사 前) 경정:경무기획국 외 총경:방배서장 외 경무관:서울청 외 치안감:중앙경찰학교장, 경찰청경무인사기획관 외 現) 한라대학교 초빙교수 現) (주)코미코 감사 |