| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공단2로 23, 코미코 F동 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 550원 포함) - 제2호 의안 : 정관 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장성수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김용준 중임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 코로나바이러스(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 정기주주총회 개최에 앞서 비상상황(정기주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치) 등이 발생할 경우, 이사회는 상기 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. 2. 주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성수 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | 울산대학교 재료공학 학사 前) (주)코미코 안성법인 총괄, 부사장 現) (주)코미코 중국 총괄 동사장, 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용준 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학 학사 University of Texas, USA 경영학 석사 Northwestern University, USA 마케팅 박사 한국 경영학회 회장 (2019~2021) 現) 성균관대학 중국대학원장, 경영대학 교수 |
현대해상 (사외이사_임기종료일 2023.03.20) |