| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공단2로 23, 코미코 F동 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 1) 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 1,000원 포함) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 장성수 중임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 김창섭 신규 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조에 따른 전자위임장 권유제도를 제6기 임시주주총회 (2018년 7월 25일)부터 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 제12기 정기주주총회에서도 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용할 계획이며, 주주총회에 직접 참여하지 않고도 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 의결권 대리행사 권유 참고서류를 참고하시기 바랍니다. (2) 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4, 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성수 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | - 울산대학교 재료공학 학사 - (주)코미코 안성법인 총괄, 부사장 - (주)코미코 중국 총괄 동사장, 부사장 - (주)코미코 미국 총괄, 사장 (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창섭 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학 석사 - 공인회계사 (1985년 ~) - 김창섭 공인회계 사무소 (1994년 ~) - 국세청 국세심사위원 - 충청북도 지방세 심의 위원장 - 대전 지방국세청 납세자보호 위원 (현) |
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