| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 442,082 | - 매출액 | 159,730 | |
| - 부채총계 | 160,770 | - 영업이익 | 26,462 | ||
| - 자본금 | 5,230 | - 당기순이익 | 55,129 | ||
| - 자본총계 | 281,312 | *주당순이익(원) | 5,331 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 800,343 | - 매출액 | 507,139 | |
| - 부채총계 | 424,625 | - 영업이익 | 112,462 | ||
| - 자본금 | 5,230 | - 당기순이익 | 87,846 | ||
| - 자본총계 | 375,718 | *주당순이익(원) | 5,402 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항 없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,171,356,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사내이사 1명 선임 - 사내이사 장성수 중임 2) 사외이사 1명 선임 - 사외이사 김창섭 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 1,000원 포함) ▶원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 장성수 중임의 건 ▶원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사외이사 김창섭 신규 선임의 건 ▶원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성수 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | - 울산대학교 재료공학 학사 - (주)코미코 안성법인 총괄, 부사장 - (주)코미코 중국 총괄 동사장, 부사장 - (주)코미코 미국 총괄, 사장 (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창섭 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학 석사 - 공인 회계사 (1985년 ~) - 김창섭 공인회계 사무소 (1994년 ~) - 국세청 국세심사위원 - 충청북도 지방세 심의 위원장 - 대전 지방국세청 납세자보호 위원 (현) |
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