| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 582,871 | - 매출액 | 193,369 | |
| - 부채총계 | 253,504 | - 영업이익 | 27,824 | ||
| - 자본금 | 5,230 | - 당기순이익 | 56,902 | ||
| - 자본총계 | 329,367 | *주당순이익(원) | 5,633 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,030,237 | - 매출액 | 604,110 | |
| - 부채총계 | 660,431 | - 영업이익 | 110,992 | ||
| - 자본금 | 5,230 | - 당기순이익 | 77,237 | ||
| - 자본총계 | 369,806 | *주당순이익(원) | 4,936 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,113,898,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임(조창기, 윤세리) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 60.2 | 99.3 | 0.7 | - 현금배당 보통주 1주당 1,400원 포함 |
| 2-1 | 특별결의 | 자기주식 보유 및 처분 관련 조항 변경의 건 | 가결 | 55.9 | 92.3 | 7.7 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 전자주주총회 도입 관련 조항 변경의 건 | 가결 | 60.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 이사의 충실의무 확대 | 가결 | 60.6 | 100 | 0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 60.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건 | 가결 | 60.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 부칙 신설의 건 | 가결 | 60.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 조창기 신규 선임의 건 | 가결 | 60.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 윤세리 신규 선임의 건 | 가결 | 60.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.0 | 77.6 | 22.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조창기 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 삼성전자(반도체) 구매본부 그룹장 - LAM Research Korea 부사장 - (현) (주)레몬 사외이사 - (현) 나노팀(주) 사외이사 |
-(주)레몬 사외이사 (26.03.23 임기 만료 후 퇴임완료) - 나노팀(주) 사외이사 (26.03.28 임기 만료 후 퇴임완료) |
| 윤세리 | 1953-11 | 3년 | 신규선임 | - UC 해스팅스 로스쿨 법학 박사 - 사법연수원 제10기 수료 - (현) 법무법인(유)율촌 명예대표변호사 - (현) 라이나생명보험(주) 사외이사 |
- 사단법인 온율 이사장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||