의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)동운아나텍 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 10일
권 유 자: 성 명: (주)동운아나텍주 소: 서울시 서초구 반포대로 22, 12층(서초동, 서초평화빌딩)전화번호: 02-3465-8790
작 성 자: 성 명: 박현대부서 및 직위: 경영관리본부 부장전화번호: 02-3465-8790

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)동운아나텍본인2025.03.102025.03.262025.03.16미위탁비대면 의결권 행사 및 주주총회의 원활한 진행전자위임장 가능한국예탁결제원 (PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원 (PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

* 상기 주주총회 목적사항 중 재무제표의 승인과 추가로 배당승인 건이 있습니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)동운아나텍보통주639,9273.36본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김동철등기임원보통주2,237,002 11.73등기임원최대주주홍수현최대주주친인척보통주186,340 0.98최대주주친인척-김시우최대주주친인척보통주53,240 0.28최대주주친인척-김동수최대주주친인척보통주86,930 0.46최대주주친인척-김동숙최대주주친인척보통주53,240 0.28최대주주친인척-김영숙최대주주친인척보통주60,977 0.32최대주주친인척-김은숙최대주주친인척보통주53,240 0.28최대주주친인척-임현석최대주주친인척보통주26,620 0.14최대주주친인척-임현준최대주주친인척보통주10,945 0.06최대주주친인척-임병배등기임원보통주26,023 0.14등기임원-윤태준미등기임원보통주 31,659 0.17미등기임원-박진등기임원보통주56,259 0.30등기임원-이재식미등기임원보통주1,414 0.01미등기임원-조재원관계사임원보통주80,000 0.42관계사임원-2,963,889 15.54-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
- -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박현대(동운아나텍)보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025.03.102025.03.162025.03.252025.03.26
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2024년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 비대면 의결권 행사 및 주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 16일(09시) ~ 2025년 3월 25일(17시)한국예탁결제원 (PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m 1) 행사 시작일에는 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능) 2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)동운아나텍홈페이지www.dwanatech.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자메일을 통해 서면위임장(의사표시 여부를 위임장에 명시)발송 및 수령

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처: 서울 서초구 반포대로 22, 13층(서초동, 서초평화빌딩) 경영관리본부- 전화번호 : 02-3465-8790 - 전자메일 접수 여부 : 가능 / hdpark@dwanatech.com- 접수 기간 : 제19기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 26일 오전 9시서울시 서초구 서운로 142-4, 7층
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 16일(09시) ~ 2025년 3월 25일(17시)한국예탁결제원 (PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m 1) 행사 시작일에는 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능) 2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2025.03.26 제19기 정기주주총회 시작 전 당사의 홈페이지 또는 전자공시 첨부서류 참조 '서면위임장' 작성 후 본인 및 대리인을 통해 제출 -
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 주주총회 개최일 : 2025.03.26(화) 오전 9시 2. 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2024. 12. 31 현재
제 18 기 2023. 12. 31 현재
(단위 : 원)
과 목 제 19(당) 기말 제 18(전) 기말
자 산        
I. 유동자산   85,321,834,387   73,583,504,820
현금및현금성자산 46,954,770,745   20,595,205,041  
기타금융자산 3,664,197,206   4,790,530,760  
매출채권및기타채권 15,166,711,516   20,723,674,025  
재고자산 18,224,592,553   25,109,655,598  
기타유동자산 1,261,267,997   2,312,932,936  
당기법인세자산 50,294,370   51,506,460  
Ⅱ. 비유동자산   13,461,058,633   12,833,447,849
장기기타채권 2,017,378,131   1,723,240,471  
기타장기금융자산 4,017,124,097   3,177,846,726  
기타비유동자산 53,981,857   2,348,571  
관계기업 및 공동기업투자 1,263,452,583   1,249,669,526  
유형자산 2,301,292,058   2,010,997,239  
사용권자산 1,701,071,317   2,215,178,612  
무형자산 517,217,308   726,839,282  
이연법인세자산 1,589,541,282   1,727,327,422  
자 산 총 계   98,782,893,020   86,416,952,669
부 채        
I. 유동부채   13,918,538,980   13,873,509,331
매입채무및기타채무 5,902,032,868   10,001,953,992  
단기차입금 5,500,000,000   1,900,000,000  
유동성장기차입금 199,999,992   399,919,992  
유동성전환사채 -   276,808,731  
유동성교환사채 50,000,000   50,000,000  
유동성신주인수권부사채 -   692,037,955  
기타유동부채 1,626,949,968   221,135,439  
당기법인세부채 639,556,152   331,653,222  
Ⅱ. 비유동부채   13,585,816,011   11,831,896,097
장기기타채무 1,103,032,930   1,491,509,357  
장기차입금 1,550,000,018   3,316,600,010  
순확정급여부채 10,600,380,429   6,737,082,272  
기타비유동부채 332,402,634   286,704,458  
부 채 총 계   27,504,354,991   25,705,405,428
자 본        
I. 자본금 9,533,604,000   9,476,390,500  
Ⅱ. 자본잉여금 33,600,788,779   32,608,002,279  
Ⅲ. 자본조정 (11,874,603,756)   (125,505,406)  
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 286,370,408   133,903,198  
Ⅴ. 이익잉여금(결손금) 39,732,378,598   18,618,756,670  
자 본 총 계   71,278,538,029   60,711,547,241
부채와자본총계   98,782,893,020   86,416,952,669

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)
제 18 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 19 (당) 기 제 18 (전) 기
Ⅰ. 매출액   138,261,288,524   111,486,613,090
Ⅱ. 매출원가   (86,485,811,752)   (58,251,236,282)
Ⅲ. 매출총이익   51,775,476,772   53,235,376,808
판매비와 일반관리비 (34,307,475,580)   (28,127,806,003)  
Ⅳ. 영업이익(손실)   17,468,001,192   25,107,570,805
기타수익 80,902,596   978,610,374  
기타비용 (462,214,894)   (70,582,046)  
금융수익 14,972,681,661   11,962,475,058  
금융원가 (5,793,048,639)   (6,135,454,028)  
관계기업및공동기업투자손실 (138,684,153)   (416,291,127)  
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)   26,127,637,763   31,426,329,036
법인세수익(비용)   (1,389,716,873)   (5,190,559,138)
Ⅵ. 당기순이익(손실)   24,737,920,890   26,235,769,898
Ⅶ. 기타포괄이익   (2,146,151,732)   (1,186,654,213)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:        
확정급여채무의 재측정요소 (2,298,618,942)   (1,105,102,485)  
후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목:        
지분법자본변동 152,467,210   (81,551,728)  
Ⅷ. 총포괄손익   22,591,769,158   25,049,115,685
Ⅸ. 주당손익        
기본주당이익(손실)   1,311   1,452
희석주당이익(손실)   1,310   1,401

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 19기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)
제 18 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

구 분 당 기 전 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금) 39,183,865,957 18,202,812,031
1.전기이월미처분이익잉여금 16,744,564,009 (6,927,855,382)
2.확정급여제도의 재측정요소 (2,298,618,942) (1,105,102,485)
3.당기순이익(손실) 24,737,920,890 26,235,769,898
Ⅱ. 이익잉여금처분액 (2,340,264,637) 1,458,248,022
1.이익준비금 128,990,967 132,568,002
2.현금배당 : 당기 70원(14%), 전기 70원(14%) 1,289,909,670 1,325,680,020
3.주식배당 : 당기: 1주당 0.1주(10%), 전기: - 921,364,000  
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) 36,843,601,320 16,744,564,009
* 제19기 배당(주식, 현금)은 금번 정기주주총회 승인을 통해 확정될 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액 30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5( 2 )
실제 지급된 보수총액 14.9억원
최고한도액 15억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 1억원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 18백만원
최고한도액 1억원