| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 43 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 155,415 | - 매출액 | 445,687 | |
| - 부채총계 | 95,956 | - 영업이익 | 913 | ||
| - 자본금 | 29,996 | - 당기순이익 | 1,152 | ||
| - 자본총계 | 59,459 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,790 | - 매출액 | 442,045 | |
| - 부채총계 | 95,438 | - 영업이익 | 1,789 | ||
| - 자본금 | 29,996 | - 당기순이익 | 813 | ||
| - 자본총계 | 58,352 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 553,025,610 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 5) 이익배당 보고 2. 결의사항 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제45조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.
- 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2019.03.19 |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-03-05 주주총회소집결의 2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송성수 | 1962-10 | 3 | 신규선임 |
- 단국대학교 경영학과 졸업
- 前 (주)에넥스 재경부 부장 - 前 (주)에넥스 재무담당 이사(CFO) - 現 (주)에넥스 전무/공장장 겸임 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 가구의 제조판매업
- 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 - 건축자재 제조판매업 - 창호 공사업 - 실내건축 및 건축마무리 공사업 - 도소매 및 상품중개업 - 목재의 제재 가공 및 판매업 - 화물운송, 창고 및 운송 관련 서비스 - 생활용품 및 실내장식용품 제조판매업 - 소프트웨어 개발 및 공급업 - 간판 및 광고물 제조판매업 - 전구 및 조명장치 제조판매업 |
사업범위 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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