| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로73길 40, ㈜에넥스 본사 4층 대교육장(서초동, 강남오피스텔) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제50기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 사업목적 추가 - 액면병합 - 상법 개정사항 반영(독립이사 명칭 등) |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진규 | 1961-07 | 3 | 재선임 | - 前 ENEX CHINA CO.,LTD 대표이사 - 現 ㈜에넥스 대표이사 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 제품 디자인 - 인테리어 디자인 |
- 사업범위 확대에 따른 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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