| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,857 | - 매출액 | 24,947 | |
| - 부채총계 | 7,465 | - 영업이익 | 584 | ||
| - 자본금 | 3,287 | - 당기순이익 | 1,314 | ||
| - 자본총계 | 26,392 | *주당순이익(원) | 225 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 34,014 | - 매출액 | 24,947 | |
| - 부채총계 | 7,621 | - 영업이익 | 584 | ||
| - 자본금 | 3,287 | - 당기순이익 | 1,314 | ||
| - 자본총계 | 26,393 | *주당순이익(원) | 225 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 175,718,430 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
-내부회계관리제도 운영실태보고 -영업보고 -감사보고 [의결사항] -제1호의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) -제2호의안 : 현금배당의 건 (원안대로 가결) -제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 김영석 사외이사 선임 (원안대로 가결) -제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 장연식 이사 선임 (원안대로 가결) -제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) -제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) -제7호의안 : 정관변경의 건 (정족수 미달로 부결) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-19 감사보고서 제출
2019-03-08 참고서류 2019-03-07 참고서류 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-12 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장연식 | 1967-01 | 3년 | 재선임 |
(前)LG전자
(現)(주)푸른기술 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영석 | 1962-09 | 3년 | 재선임 |
(前)KB인베스트먼트
(現)인터밸류파트너스(주) 대표이사 |
인터밸류파트너스(주)
대표이사 |