| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로60길 23-10 (주)푸른기술빌딩 6층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) 2-1호 의안 사내이사 장연식 선임의 건 2-2호 의안 사외이사 박진형 선임의 건 제3호 의안 : 감사 안춘상 선임의 건 (감사1명) 제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도승인의 건 제6호 의안 : 정관변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장연식 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | - LG전자 [現] (주)푸른기술 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진형 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 | - KOTRA 중국지역본부 본부장 - KOTRA 부사장 - 법무법인 화우 상임고문 [現] 하이즈에셋자산운용 감사 |
하이즈에셋자산운용 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안춘상 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대 계산통계학 학사 졸업 - 서울투자파트너스(주) [現](주)피앤피인베스트먼트 전무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 전기자동차 전장품, 충전기 제조 및 판매업 10. 충전 인프라 사업 |
신규 사업 진출로 인한 회사 수익 구조의 다양화 및 안정성 향상 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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