| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,249 | - 매출액 | 34,628 | |
| - 부채총계 | 9,091 | - 영업이익 | 2,892 | ||
| - 자본금 | 4,181 | - 당기순이익 | 2,060 | ||
| - 자본총계 | 38,158 | *주당순이익(원) | 261 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,452 | - 매출액 | 34,771 | |
| - 부채총계 | 9,181 | - 영업이익 | 2,283 | ||
| - 자본금 | 4,181 | - 당기순이익 | 2,006 | ||
| - 자본총계 | 38,271 | *주당순이익(원) | 261 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 237,145,890 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.43 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) (원안대로 가결) -제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 장연식 선임의 건 2-2호 사외이사 박진형 선임의 건 (원안대로 가결) -제3호 의안: 감사 안춘상 선임의 건 (의결정족수 미달로 부결) -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) -제6호 의안: 정관변경의 건 (의결정족수 미달로 부결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 안춘상 감사 재선임 안건을 2025년 3월 27일에 개최한 제28기 정기주주총회에 상정하였으나 의결 정족수 미달로 해당 안건이 부결되었습니다. 이에 감사의 결원 발생시, 상법 제 415조의 준용규정에 따라 상법 제386조 1항 조문 "법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 임기의만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있다" 에 의거하여 새로 감사가 선임될때까지 권리 의무를 유지하게 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장연식 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | - LG전자 [現] (주)푸른기술 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진형 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | - KOTRA 중국지역본부 본부장 - KOTRA 부사장 - 법무법인 화우 상임고문 [現] 하이즈에셋자산운용 감사 |
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