| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,055 | - 매출액 | 23,348 | |
| - 부채총계 | 8,139 | - 영업이익 | -393 | ||
| - 자본금 | 4,181 | - 당기순이익 | -601 | ||
| - 자본총계 | 36,915 | *주당순이익(원) | -76 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,208 | - 매출액 | 23,476 | |
| - 부채총계 | 8,234 | - 영업이익 | -1,013 | ||
| - 자본금 | 4,181 | - 당기순이익 | -654 | ||
| - 자본총계 | 36,974 | *주당순이익(원) | -76 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 안춘상 감사 재선임 안건을 2026년 03월 26일에 개최한 제29기정기주주총회에 상정하였으나 의결 정족수 미달로 해당 안건이 부결되었습니다. 이에 감사의 결원 발생시, 상법 제 415조의 준용규정에 따라 상법 제386조 1항 조문 "법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 임기의만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있다" 에 의거하여 새로 감사가 선임될때까지 권리 의무를 유지하게 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 95.9 | 4.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 함현철 선임의 건 | 가결 | 25.1 | 95.8 | 4.3 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 최영찬 선임의 건 | 가결 | 25.1 | 95.8 | 4.3 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 손희식 선임의 건 | 가결 | 25.1 | 95.8 | 4.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 안춘상 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 의결정족수 미달 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 의결정족수 미달 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 95.8 | 4.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함현철 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 1995.03-1998.02 KAIST 자동화 공학석사 컴퓨터 비젼 전공 1987.01-1997.06 LG전자 금융자동화 연구팀장 1994 현금자동지급기 국산화 IR52장영실상 수상 1997.07-현재 (주)푸른기술 대표이사 |
| 최영찬 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 1983.03-1990.02 연세대 기계공학 학사 1989.12-1997.06 LG전자 1997.07-현재 (주)푸른기술 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손희식 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | 1985 연세대 정치외교학 학사 1990-2017 한국경제신문 기자 2020-2021 한국경제매거진 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안춘상 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1984.03-1988.02 서울대 계산통계학 학사 2010.08-2019.02 서울투자파트너스(주) 부사장 2020.04-현재 (주)피앤피인베스트먼트 전무 |