주주총회소집공고 2.7 (주)한솔케미칼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 주주총회소집공고

2019 년 3 월 12 일
&cr;
회 사 명 :	주식회사 한솔케미칼
대 표 이 사 :	박 원 환
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7층
	(전 화) 02-2152-2399
	(홈페이지) http://www.hansolchemical.com
&cr;
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 한 장 안
	(전 화) 02-2152-2321

&cr;

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주총소집공고.jpg 주총소집공고 주총의안_1.jpg 주총의안_1 주총의안_2.jpg 주총의안_2

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			서정호&cr;(출석률: 100%)	조남신&cr;(출석률: 86%)	최종연&cr;(출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2018.02.08	제 38기 내부결산 재무제표 승인의 건&cr;제 38기 정기 주주총회 개최의 건&cr;생산설비 투자에 관한 건	찬성	찬성	찬성
2	2018.03.12	제 38회 무보증 공모사채 발행에 관한 건&cr;장기자금 조달의 건	찬성	찬성	찬성
3	2018.04.06	중국현지법인 Hansol Electronic Materials (Xi'an)Co., Ltd. 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성
4	2018.06.01	생산설비 투자에 관한 건	찬성	찬성	찬성
5	2018.08.14	한솔씨앤피 주식매각의 건	찬성	불참	찬성
6	2018.11.02	공장부지 매입의 건	찬성	찬성	찬성
7	2018.11.28	여신한도 약정에 관한 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
감사&cr;위원회	서정호&cr;조남신&cr;최종연	2018.03.22	제38기 재무제표 및 영업보고서 보고&cr;'17년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	3	4,000,000,000	72,000,000	24,000,000

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액임&cr;

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
삼영순화(주)&cr;(비계열회사)	제품매출외	'18.1~'18.12	885	21.6%
한솔제지(주)&cr;(계열회사)	제품매출외	'18.1~'18.12	539	13.2%

※ 상기 비율은 2018년 매출총 액 4,094 억원 대비 비율임.&cr;

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 화학산업은 크게 석유화학, 정밀화학, 무기화학 등으로 분류되고 있으나, 분야가 대단히 광범위하고 그 품목 또한 다품종인 관계로 화학산업 전반에 대한 시장규모, 생산능력을 종합하여 말하기는 어렵습니다.

- 정밀화학 산업은 각종 첨가제, 제지약품, 수처리제, 염료, 도료, 안료, 반도체약품, 계면활성제, 접착제, 화장품, 의약품 등을 생산하는 공업을 포괄하는 화학산업으로 가공형 산업의 특징을 지니고 있습니다.

- 국내 정밀화학 산업은 70년대 중화학 공업 육성정책에 의거 생산기반이 마련되었으며, 80년대에는 수요산업이 발전함에 따라 연평균 15%에 달하는 높은 성장률을 기록했습니다. 90년대 들어 성장률은 낮아졌으나 수요의 고급화에 부응한 신제품 개발이 이루어지면서 10% 내외의 성장세를 기록하였고 2000년대 이후 첨단산업인 반도체 및 디스플레이 등의 생산증가에 힘입어 관련 약품 시장이 특히 높은 성장을 보이고 있으며, 향후에도 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

(1) 과산화수소

과거 주수요처였던 제지(신문용지), 섬유 부문은 관련 산업의 침체로 인해 수요가 정체되어 있으나 반도체 및 디스플레이 부문의 수요 증가에 의해 꾸준히 판매량이 증가하였습니다. 특히, 삼성전자, SK하이닉스의 반도체 라인 증설에 따른 초고순도 과산화수소의 수요 증가에 따라 향후에도 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

(2) 라텍스외 제지약품

제지산업에서 부재료로 사용되는 제품으로 품질 고급화 및 건축용, 카펫용, 부직포용 등 다양한 용도의 제품개발로 일본을 포함한 아시아 및 중동시장으로의 수출확대를 진행하고 있습니다. 또한 고객사의 지종변화 및 제품의 품질향상을 위하여 중공입자 및 Bio-SBL 등 신규 제품을 개발하여 판매를 확대하고 있습니다.

(3) 고분자응집제 (PAM)

에멀젼 타입의 고분자응집제로서 염색/섬유, 제지, 식품, 석유화학 등의 산업폐수분야와 도시하수처리장, 위생처리장 등의 공공처리장에 광범위하게 사용되는 친환경 폐수처리 약품이며, 매년 그 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

(4) 차아황산소다 (SD)

섬유산업의 회복속도 부진과 저가 수입품의 유입으로 경쟁이 치열해지고 있으나, 당사 제품의 품질우위전략과 신규제품 개발로 인한 내수부분의 일정 시장점유율 유지 및 수출을 확대 하고 있습니다.

(5) BPO (Benzoylperoxide)

본 제품의 주 용도는 Polymer 합성시 중합개시제로 사용되는 것이며, 페인트 및 EPS Resin 합성에 사용되고 있습니다. 일부 시장에서 수입품과 경쟁하고 있지만, 국내 수요의 약 70% 수준의 안정적인 시장을 확보하고 있으며, 생산량의 약 50% 이상을 수출함으로써 국제적인 경쟁력도 갖추고 있습니다.

&cr;(6) Precursor

반도체의 초미세화 및 3차원 구조의 증가 추세에 따라 수요가 확대되고 있습니다. 당사에서 판매하고 있는 제품에는 Gap-fill용 및 DPT용 (Double Patterning Technology) & QPT용 (Quadruple Patterning Technology) 등이 있으며, 주요 거래처는 Foundry (위탁생산) 세계 1위인 대만 TSMC 및 메모리 반도체 세계 1~3위인 삼성전자와 SK하이닉스, Micron 등이 있습니다.

&cr;(7) 전자재료&cr; 디스플레이 시장이 성숙됨에 따라 디스플레이 업계에서는 제품 성능 및 품질, 디자 인, 가격 등에 따른 차별화를 지속적으로 시도하고 있으며, 재료의 변화를 통해 이 를 달성하고자 하고 있습니다. 당사에서는 고객사의 Needs에 부응하기 위해 다양 한 전자재료 제품을 개발하여 공급하고 있으며, 고객사와의 공동개발 등 적극적인 대응을 통한 시장 확대 노력을 하고 있습니다.&cr; 또한 스마트폰, EV(전기차) 등에 사용되는 2차전지 시장이 지속적으로 확대될 것 으로 예상되고 있으며, 이와 관련하여 음극바인더 등 관련 제품을 개발하여 공급하 고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 당기에 4,094억원, 전기에 3,419억원의 매출실적을 달 성하였습니다. &cr;제품별로는 당사의 정밀화학제품이 전년동기대비 19.5% 증가한 1,722억원, 제지/환경제품은 전년동기대비 3.6% 증가한 1,003억원, 전자소재제품은 전년동기대비 47.6% 증가한 1,048억원, 기타제품 및 상품매출 등은 전년동기대비 7.2% 증가한 321억원의 매출실적을 달성하였습니다.&cr;

(2) 시장점유율

(단위 : %)

제 품 명	회 사 명	제39기	제38기	제37기
라텍스&cr;(제지약품)	한솔케미칼	42	43	38
	금호석유화학	21	19	30
	TRINSEO	33	32	28
	LG화학	4	6	4
	계	100	100	100
차아황산소다&cr;(정밀화학)	한솔케미칼	63	64	65
	기 타	37	36	35
	계	100	100	100
BPO&cr;(정밀화학)	한솔케미칼	66	65	73
	기 타	34	35	27
	계	100	100	100
PAM&cr;(환경약품)	한솔케미칼	19	19	19
	SNF	59	59	58
	코오롱	16	16	17
	기 타	6	6	6
	계	100	100	100

* 당사 추정자료입니다.

(3) 시장의 특성

- 당 사 의 당기 매 출구성을 보 면 3,498억원의 내수와 595억 원 의 수출 실적을 달성하 였 습니다 .

- 수요의 가격탄력성이 비교적 작은 시장특성을 가진 산업재 시장 위주의 영업환경 속에서 한정된 공급자의 생산에 의존하고 있는 공급자 중심의 시장을 형성하고 있으나, 일부 품목의 경우 수입품 동향에 따라 경쟁이 심화 또는 완화되고 있습 니다.&cr; - 과산화수소의 주요 수요처는 제지 및 섬유업체에서 반도체, LCD 및 환경관련 산 업으로 변화하고 있습니다.

- 라텍스 등 제지용 제품은 제한된 수요자, 즉 제지업의 성장 및 가동현황에 의해 유동적인 영업환경을 가지고 있지만, 새로운 용도 개발 및 해외시장 개척에 힘쓰 고 있습니다.

- 반도체용 Precursor의 경우, 장비만으로는 해결하기 어려운 기술적 한계들을 재 료의 변화를 통해 극복하고 있는 상황에서 Precursor는 반도체 성능 및 원가에 직접적으로 영향을 미치고 있으며, 반도체 공정기술 변화에 따라 지속적인 성장 이 가능할 것으로 예상되고 있습니다.&cr;- 전자재료는 전자업체간 디스플레이 기술에 대한 경쟁으로 소재 변화를 통해 기 술차별화를 도모하고 있으며, 2차전지 성능 향상을 위하여 지속적으로 신소재에 대한 Needs가 커지고 있습니다. 이러한 변화가 당사의 신규시장 확보에 긍정적 인 영향을 줄 것으로 기대합니다.&cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 미래 성장산업에 연관되는 사업으로 소규모의 투자로 높은 수익을 창출할 수 있 는 사업 발굴 등의 기준을 가지고 반도체 및 디스플레이 등의 전자재료와 합성기 술을 바탕으로 한 정밀화학 분야 중 당사에 가장 적합하고 사업성이 우수하며 성 공적 진입이 가능한 사업을 검토하고 있습니다. 또한, 기존의 영위사업을 바탕으 로 IT소재분야로 진출할 수 있는 기반확보에 지속적으로 주력하고 있습니다. &cr;

(5) 조직도

전사조직도.jpg 전사조직도

&cr;

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr;* 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.&cr;

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 39 기 2018. 12. 31 현재

제 38 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

	제 39 기	제 38 기
자산
유동자산	156,782,446,168	182,662,679,015
현금및현금성자산	14,321,306,118	49,744,221,430
단기금융상품	4,948,074,530	1,213,323,358
매출채권 및 기타유동채권	75,209,104,535	80,966,420,656
재고자산	55,139,987,598	44,641,059,320
당기법인세자산	135,165,339	256,648,104
기타유동금융자산	2,534,818,308	2,160,178,328
기타유동자산	4,493,989,740	3,680,827,819
비유동자산	634,895,644,428	540,657,441,051
장기금융상품	29,000,000	29,000,000
장기매출채권 및 기타비유동채권	1,992,203,821	3,594,125,543
비유동매도가능금융자산	-	11,953,764,721
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	12,256,633,011	-
유형자산	495,793,017,012	399,329,847,792
투자부동산	3,512,128,532	3,529,944,278
영업권	43,103,232,030	43,103,232,030
영업권 이외의 무형자산	27,529,162,209	31,650,539,084
관계기업에 대한 투자자산	39,126,251,733	34,050,121,724
기타비유동금융자산	8,016,519,084	8,597,740,104
기타비유동자산	2,343,724,110	1,019,279,643
이연법인세자산	1,193,772,886	3,799,846,132
자산총계	791,678,090,596	723,320,120,066
부채
유동부채	165,075,805,941	189,990,060,132
매입채무 및 기타유동채무	87,909,578,856	78,766,032,150
단기차입금	47,013,344,394	44,804,030,525
유동성장기차입금	7,479,229,517	53,205,278,961
기타유동금융부채	-	7,551,553
당기법인세부채	15,138,766,483	7,836,539,943
기타유동부채	7,206,022,677	5,192,378,247
유동충당부채	328,864,014	178,248,753
비유동부채	179,550,869,989	142,468,047,018
사채	125,471,064,866	71,076,224,215
장기차입금	36,861,757,447	49,452,112,214
퇴직급여부채	(20,978,548)	4,743,162,533
이연법인세부채	15,218,118,488	15,281,698,321
비유동충당부채	1,183,781,345	1,070,574,698
기타비유동금융부채	837,126,391	844,275,037
부채총계	344,626,675,930	332,458,107,150
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	379,566,706,615	320,735,014,300
자본금	56,475,975,000	56,475,975,000
기타불입자본	29,039,338,954	28,826,154,513
기타자본구성요소	(8,431,071,078)	(1,319,629,908)
이익잉여금(결손금)	302,482,463,739	236,752,514,695
비지배지분	67,484,708,051	70,126,998,616
자본총계	447,051,414,666	390,862,012,916
자본과부채총계	791,678,090,596	723,320,120,066

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 39 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 38 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

(단위 : 원)

	제 39 기	제 38 기
수익(매출액)	582,222,846,890	521,574,392,488
상품매출액	38,161,877,871	42,231,432,397
제품매출액	542,535,059,699	478,724,742,711
기타매출액	1,525,909,320	618,217,380
매출원가	424,056,125,329	379,287,401,965
상품매출원가	33,268,487,811	36,160,806,968
제품매출원가	388,739,913,822	342,457,060,974
기타매출원가	2,047,723,696	669,534,023
매출총이익	158,166,721,561	142,286,990,523
판매비와관리비	64,351,035,756	63,135,176,844
영업이익(손실)	93,815,685,805	79,151,813,679
금융수익	5,000,728,382	7,169,056,749
금융원가	12,464,747,112	15,902,836,763
지분법투자손익	8,072,007,837	5,460,979,937
기타이익	1,019,690,644	782,757,995
기타손실	2,736,329,245	1,953,211,462
법인세비용차감전순이익(손실)	92,707,036,311	74,708,560,135
법인세비용	25,135,400,261	16,637,066,443
당기순이익(손실)	67,571,636,050	58,071,493,692
기타포괄손익	(220,742,154)	(5,395,748,198)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(592,742,268)	(859,609,929)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(828,979,534)	(859,609,929)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	236,237,266	-
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	372,000,114	(4,536,138,269)
매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	-	(2,750,048,356)
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	372,000,114	(1,786,089,913)
총포괄손익	67,350,893,896	52,675,745,494
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	70,241,429,881	54,259,174,678
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,669,793,831)	3,812,319,014
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	69,993,184,462	49,266,927,873
총 포괄손익, 비지배지분	(2,642,290,566)	3,408,817,621
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6,335	4,893
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6,329	4,891

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 39 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 38 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

(단위 : 원)

		자본
		지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
		자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2017.01.01 (기초자본)		56,475,975,000	28,643,167,388	2,626,735,436	194,613,240,826	282,359,118,650	58,765,141,660	341,124,260,310
회계정책변경에 따른 증가(감소)		-	-	-	-	-	-	-
배당금지급		-	-	-	11,088,315,000	11,088,315,000	996,836,500	12,085,151,500
당기순이익(손실)		-	-	-	54,259,174,678	54,259,174,678	3,812,319,014	58,071,493,692
기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	-	-	-	-	-	-	-
	매도가능금융자산평가손익	-	-	(2,750,048,356)	-	(2,750,048,356)	-	(2,750,048,356)
	보험수리적손익	-	-	-	(1,045,881,461)	(1,045,881,461)	186,271,532	(859,609,929)
	해외사업장환산손익	-	-	(1,196,316,988)	-	(1,196,316,988)	(589,772,925)	(1,786,089,913)
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동		-	-	-	-	-	8,774,011,250	8,774,011,250
주식기준보상거래		-	252,163,710	-	-	252,163,710	-	252,163,710
주식매수선택권의 행사		-	(69,176,585)	-	-	(69,176,585)	175,864,585	106,688,000
대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본		-	-	-	14,295,652	14,295,652	-	14,295,652
2017.12.31 (기말자본)		56,475,975,000	28,826,154,513	(1,319,629,908)	236,752,514,695	320,735,014,300	70,126,998,616	390,862,012,916
2018.01.01 (기초자본)		56,475,975,000	28,826,154,513	(1,319,629,908)	236,752,514,695	320,735,014,300	70,126,998,616	390,862,012,916
회계정책변경에 따른 증가(감소)		-	-	(7,593,164,076)	7,593,164,076	-	-	-
배당금지급		-	-	-	11,088,315,000	11,088,315,000	-	11,088,315,000
당기순이익(손실)		-	-	-	70,241,429,881	70,241,429,881	(2,669,793,831)	67,571,636,050
기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	-	-	236,237,266	-	236,237,266	-	236,237,266
	매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-	-
	보험수리적손익	-	-	-	(729,968,327)	(729,968,327)	(99,011,207)	(828,979,534)
	해외사업장환산손익	-	-	245,485,640	-	245,485,640	126,514,473	372,000,113
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동		-	-	-	(286,361,586)	(286,361,586)	-	(286,361,586)
주식기준보상거래		-	213,184,441	-	-	213,184,441	-	213,184,441
주식매수선택권의 행사		-	-	-	-	-	-	-
대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본		-	-	-	-	-	-	-
2018.12.31 (기말자본)		56,475,975,000	29,039,338,954	(8,431,071,078)	302,482,463,739	379,566,706,615	67,484,708,051	447,051,414,666

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 39 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 38 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

(단위 : 원)

	제 39 기	제 38 기
영업활동현금흐름	100,540,332,293	87,425,084,013
당기순이익(손실)	67,571,636,050	58,071,493,692
당기순이익조정을 위한 가감	68,411,782,513	57,831,023,205
퇴직급여	3,644,143,447	3,734,723,611
복리후생비	244,466,555	92,414,446
감가상각비	29,770,870,697	29,119,657,755
대손상각비	1,238,273,385	22,719,225
무형자산상각비	3,632,461,251	3,632,440,254
품질보증비	83,689,632	130,267,084
이자비용	7,944,227,899	9,514,411,854
외화환산손실	1,908,841,720	1,805,939,696
유형자산처분손실	30,145,122	37,423,281
유형자산폐기손실	634,705,280	-
무형자산처분손실	1,760,000	1,000
유형자산손상차손	874,155,063	-
무형자산손상차손	307,391,893	817,796,027
파생금융부채평가손실	543,690,105	751,826,590
재고자산평가손실	1,691,115,755	220,363,898
재고자산폐기손실	392,406,550	-
기타의 대손상각비	24,486,212	-
기타의영업외비용	406,698,238	471,818,129
주식보상비용(환입)	172,518,957	252,163,710
법인세비용	25,135,400,261	16,637,066,443
당기손익인식금융자산평가이익	(1,767,516)	(7,544,785)
당기손익인식금융자산처분이익	(41,387)	-
유형자산처분이익	(34,695,553)	(6,790,909)
무형자산처분이익	(58,000,000)	(12,374,275)
무형자산손상차손환입	(5,454,667)	-
파생금융부채평가이익	(535,460,007)	(263,395,272)
투자부동산처분이익	-	(80,490,483)
외화환산이익	(408,409,372)	(2,674,222,617)
이자수익	(1,058,354,770)	(877,187,100)
배당금수익	(95,474,400)	-
기타의 대손충당금환입	-	(27,024,420)
지분법이익	(8,072,007,837)	(5,460,979,937)
순운전자본의 변동	(16,659,392,478)	19,467,479
매출채권의 감소(증가)	7,167,279,069	(3,062,809,510)
기타채권의 감소(증가)	940,440,400	(101,741,060)
재고자산의 감소(증가)	(12,700,546,884)	1,190,631,245
기타유동금융자산의 감소(증가)	270,000,000	840,000,000
기타유동비금융자산의 감소(증가)	(785,105,643)	470,729,807
기타비유동금융자산의 감소(증가)	(1,104,560,000)	(1,563,028,424)
기타비유동비금융자산의 감소(증가)	(2,137,873)	111,678,810
매입채무의 증가(감소)	(271,953,359)	7,675,663,647
기타채무의 증가(감소)	(3,569,734,418)	(2,513,391,723)
기타유동비금융부채의 증가(감소)	2,360,516,150	1,735,238,318
기타비유동금융부채의 증가(감소)	-	(289,214,192)
기타비유동비금융부채의 증가(감소)	(1,300,000)	-
기타충당부채의 증가(감소)	121,275,573	(197,154,079)
퇴직급여채무의 증가(감소)	(9,083,565,493)	(4,277,135,360)
이자수취(영업)	728,536,675	624,806,372
이자지급(영업)	(7,607,256,145)	(9,182,590,561)
배당금수취(영업)	2,804,990,642	2,215,519,036
법인세납부(환급)	(14,709,964,964)	(22,154,635,210)
투자활동현금흐름	(121,437,962,070)	(32,869,981,355)
유형자산의 처분	74,686,189	596,091,624
무형자산의 처분	156,288,000	48,200,000
투자부동산의 처분	-	3,489,100,000
당기손익인식금융자산의 처분	304,442,261	-
단기금융상품의 취득	(4,948,074,530)	(1,027,225,000)
단기금융상품의 처분	910,690,000	1,220,600,000
임차보증금의 감소	42,722,720	-
장기금융상품의 처분	-	500,000
기타금융자산의 처분	637,350,753	(4,802,987,115)
유형자산의 취득	(118,226,863,284)	(31,021,429,164)
무형자산의 취득	(434,537,512)	(1,407,498,367)
정부보조금의 수취	45,333,333	34,666,667
재무활동현금흐름	(14,559,709,385)	(29,476,728,809)
단기차입금의 증가	156,024,360,839	229,019,860,774
장기차입금의 증가	17,855,091,200	34,793,751,320
사채의 증가	54,480,446,000	70,980,464,000
비지배지분의 출자	-	8,774,011,250
주식선택권행사로 인한 현금유입	-	184,088,000
단기차입금의 상환	(154,972,149,022)	(202,542,240,513)
임대보증금의 증가	-	(305,000,000)
장기차입금의 상환	(76,859,294,902)	(158,219,262,640)
종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	-	(77,400,000)
배당금지급	(11,088,163,500)	(12,085,001,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	34,423,850	(2,014,017,123)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(35,422,915,312)	23,064,356,726
기초현금및현금성자산	49,744,221,430	26,679,864,704
기말현금및현금성자산	14,321,306,118	49,744,221,430

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 39 기 2018. 12. 31 현재

제 38 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

	제 39 기	제 38 기
자산
유동자산	93,120,511,348	110,286,435,644
현금및현금성자산	7,600,030,651	29,134,943,666
매출채권 및 기타유동채권	46,894,513,417	52,926,496,925
재고자산	33,193,371,896	24,044,579,134
기타유동금융자산	2,502,972,568	2,160,178,328
당기법인세자산	92,063,205	-
기타유동자산	2,837,559,611	2,020,237,591
비유동자산	490,927,611,191	387,039,217,075
장기금융상품	24,000,000	24,000,000
장기매출채권 및 기타비유동채권	2,060,232,265	4,449,686,044
비유동매도가능금융자산	-	11,953,764,721
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	12,256,633,011	-
종속기업에 대한 투자자산	70,174,024,000	70,174,024,000
관계기업에 대한 투자자산	14,805,183,017	14,805,183,017
유형자산	383,981,788,778	276,848,467,313
무형자산	3,841,271,827	5,889,787,670
이연법인세자산	1,193,772,886	806,995,366
기타비유동금융자산	2,590,705,407	2,087,308,944
자산총계	584,048,122,539	497,325,652,719
부채
유동부채	82,649,141,142	80,412,162,008
매입채무 및 기타유동채무	59,806,758,468	48,922,028,588
단기차입금	2,077,256,495	1,234,154,874
유동성장기차입금	-	20,000,000,000
당기법인세부채	14,025,544,011	6,021,268,543
기타유동금융부채	-	7,551,553
기타유동부채	6,739,582,168	4,227,158,450
비유동부채	147,139,301,128	117,768,096,378
사채	111,075,484,476	71,076,224,215
장기차입금	35,000,000,000	40,000,000,000
퇴직급여부채	(149,811,425)	4,651,471,023
비유동충당부채	827,522,994	756,103,258
기타비유동금융부채	386,105,083	1,284,297,882
부채총계	229,788,442,270	198,180,258,386
자본
자본금	56,475,975,000	56,475,975,000
기타불입자본	29,140,578,763	28,869,179,946
이익잉여금(결손금)	275,141,606,994	212,941,793,065
기타자본구성요소	(6,498,480,488)	858,446,322
자본총계	354,259,680,269	299,145,394,333
자본과부채총계	584,048,122,539	497,325,652,719

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 39 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 38 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

(단위 : 원)

	제 39 기	제 38 기
수익(매출액)	409,357,852,464	341,858,960,813
상품매출액	22,145,340,674	20,762,535,472
제품매출액	384,965,934,604	319,578,801,019
기타매출액	2,246,577,186	1,517,624,322
매출원가	287,150,544,407	248,531,357,357
상품매출원가	20,023,295,339	19,321,936,770
제품매출원가	265,931,149,615	229,083,681,178
기타매출원가	1,196,099,453	125,739,409
매출총이익	122,207,308,057	93,327,603,456
판매비와관리비	35,025,632,533	32,807,807,446
영업이익(손실)	87,181,675,524	60,519,796,010
금융수익	2,250,736,309	2,072,669,760
금융원가	5,190,323,166	6,299,847,024
기타이익	3,011,953,147	3,409,322,474
기타손실	1,391,388,517	914,525,373
법인세비용차감전순이익(손실)	85,862,653,297	58,787,415,847
법인세비용	19,534,903,010	12,990,008,762
당기순이익(손실)	66,327,750,287	45,797,407,085
기타포괄손익	(396,548,168)	(3,981,313,763)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(396,548,168)	(1,231,265,407)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(632,785,434)	(1,231,265,407)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	236,237,266	-
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	-	(2,750,048,356)
매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	-	(2,750,048,356)
총포괄손익	65,931,202,119	41,816,093,322
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5,982	4,130
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5,977	4,128

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 39 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 38 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

(단위 : 원)

과 목	제 39 기		제 38 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		259,302,247,419		205,939,793,064
1. 전기이월미처분이익잉여금	201,335,642,141		161,373,651,387
2. 회계기준 변경에 따른 누적효과	(7,593,164,076)
3. 당기순이익	66,327,750,287		45,797,407,085
4. 보험수리적손익	(632,785,434)		(1,231,265,407)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		14,636,978,000		12,197,315,000
1. 이익준비금	1,331,000,000		1,109,000,000
2. 현금배당&cr; (주당배당금(율) :&cr; 당기: 1,200원(24.0%)&cr; 전기: 1,000원(20.0%))	13,305,978,000		11,088,315,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		244,800,464,918		193,742,478,065

- 자본변동표

<자본변동표>

제 39 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 38 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

(단위 : 원)

		자본
		자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2017.01.01 (기초자본)		56,475,975,000	28,638,446,612	3,608,494,678	179,463,966,387	268,186,882,677
배당금지급		-	-	-	11,088,315,000	11,088,315,000
주식기준보상거래		-	230,733,334	-	-	230,733,334
회계정책변경에 따른 증가(감소)		-	-	-	-	-
당기순이익(손실)		-	-	-	45,797,407,085	45,797,407,085
기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	-	-	-	-	-
	매도가능금융자산평가손익	-	-	(2,750,048,356)	-	(2,750,048,356)
	보험수리적손익	-	-	-	(1,231,265,407)	(1,231,265,407)
2017.12.31 (기말자본)		56,475,975,000	28,869,179,946	858,446,322	212,941,793,065	299,145,394,333
2018.01.01 (기초자본)		56,475,975,000	28,869,179,946	858,446,322	212,941,793,065	299,145,394,333
배당금지급		-	-	-	11,088,315,000	11,088,315,000
주식기준보상거래		-	271,398,817	-	-	271,398,817
회계정책변경에 따른 증가(감소)		-	-	(7,593,164,076)	7,593,164,076	-
당기순이익(손실)		-	-	-	66,327,750,287	66,327,750,287
기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	-	-	236,237,266	-	236,237,266
	매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-
	보험수리적손익	-	-	-	(632,785,434)	(632,785,434)
2018.12.31 (기말자본)		56,475,975,000	29,140,578,763	(6,498,480,488)	275,141,606,994	354,259,680,269

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 39 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제 38 기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

(단위 : 원)

	제 39 기	제 38 기
영업활동현금흐름	89,890,975,588	63,947,909,203
당기순이익(손실)	66,327,750,287	45,797,407,085
당기순이익조정을 위한 가감	44,518,475,451	37,080,708,667
퇴직급여	3,129,425,926	3,111,728,967
복리후생비	90,346,136	84,220,053
감가상각비	17,793,886,982	16,984,111,733
무형자산상각비	2,562,474,943	2,473,723,128
주식보상비용(환입)	230,733,333	230,733,334
이자수익	(722,119,545)	(626,964,315)
외화환산이익	(1,301,578)	(22,440,962)
파생금융부채평가이익	(535,460,007)	(263,395,272)
금융보증수익	(527,586,324)	(1,129,745,082)
이자비용	4,794,826,015	5,173,871,375
파생금융부채평가손실	151,068,537	751,826,590
유형자산처분이익	(32,073,000)	-
무형자산처분이익	-	(12,374,275)
배당금수익	(2,804,990,642)	(3,215,519,036)
외화환산손실	75,388,437	317,267,116
유형자산처분손실	26,897,395	25,102,400
유형자산폐기손실	634,705,280	-
무형자산처분손실	1,760,000	-
기타의 대손상각비	24,486,212	-
기타의 영업외비용	91,104,341	208,554,151
법인세비용	19,534,903,010	12,990,008,762
순운전자본의 변동	(8,219,633,690)	728,796,481
매출채권의 감소(증가)	6,984,567,001	(6,062,597,839)
기타채권의 감소(증가)	1,369,777,799	(276,917,059)
기타유동자산의 감소(증가)	(909,385,225)	141,064,872
기타유동금융자산의 감소(증가)	270,000,000	840,000,000
재고자산의 감소(증가)	(9,103,024,492)	1,097,510,764
기타비유동금융자산의 감소(증가)	(1,104,560,000)	(980,000,000)
매입채무의 증가(감소)	1,648,530,894	9,400,317,082
기타채무의 증가(감소)	(1,124,991,635)	(1,201,636,149)
기타유동부채의 증가(감소)	2,512,423,718	1,547,479,090
퇴직급여채무의 증가(감소)	(8,741,971,750)	(3,739,424,280)
기타충당부채의 증가(감소)	(21,000,000)	(37,000,000)
이자수취(영업)	541,256,619	385,004,582
이자지급(영업)	(4,415,450,411)	(5,004,352,898)
배당금수취(영업)	2,804,990,642	3,215,519,036
법인세납부(환급)	(11,666,413,310)	(18,255,173,750)
투자활동현금흐름	(115,983,106,536)	(27,596,139,306)
유형자산의 처분	61,200,000	469,188,000
무형자산의 처분	80,000,000	48,200,000
장기금융상품의 처분	-	500,000
유형자산의 취득	(116,143,920,769)	(27,989,817,610)
무형자산의 취득	(25,719,100)	(158,876,363)
정부보조금의 수취	45,333,333	34,666,667
재무활동현금흐름	4,604,118,121	(10,444,883,054)
단기차입금의 증가	6,898,811,525	148,234,154,874
장기차입금의 증가	15,000,000,000	20,000,000,000
사채의 증가	39,849,180,000	70,980,464,000
단기차입금의 상환	(6,055,709,904)	(148,493,937,428)
사채의 상환	-	(90,000,000,000)
종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	-	(77,400,000)
장기차입금의 상환	(40,000,000,000)	-
배당금지급	(11,088,163,500)	(11,088,164,500)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(46,900,188)	(252,481,354)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(21,534,913,015)	25,654,405,489
기초현금및현금성자산	29,134,943,666	3,480,538,177
기말현금및현금성자산	7,600,030,651	29,134,943,666

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 9조 (주권의 종류)&cr; 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제 9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)&cr; 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.	실물증권 내용 삭제 및 전자증권 내용 신설&cr;(전자증권제도 도입 반영)
제 12조 (명의개서대리인)&cr; ① ~ ② 생략 ③ 이 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다. ④ 생략	제 12조 (명의개서대리인)&cr; ① (좌동) ② (좌동) ③ 이회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (좌동)	전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영&cr;(전자증권제도 도입 반영)
제 13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr; ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제 12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여햐 한다. ③ 제 1항 및 제 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	(삭제)	전자등록시 명의개서 대리인에게 주주등의 제반정보 신고 불필요&cr;(전자증권제도 도입 반영)
제 14조 (주주명부의 패쇄 및 기준일)&cr; ① ~ ② 생략 ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우, 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제 13조 (주주명부의 패쇄 및 기준일)&cr; ① ~ ② (좌동) ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우, 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제13조 삭제에 따른 문구 정비 및 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정
제 15조 (사채의 발행)&cr; ① ~ ② 생략	제 14조 (사채의 발행)&cr; ① ~ ② (좌동)	제13조 삭제에 따른 문구 정비
제 15조의 2 (전환사채의 발행)&cr; ① ~ ⑥ 생략	제 14조의 2 (전환사채의 발행)&cr; ① ~ ⑥ (좌동)	제13조 삭제에 따른 문구 정비
제 16조 (신주인수권부사채의 발행) &cr; ① ~ ⑥ 생략	제 15조 (신주인수권부사채의 발행)&cr; ① ~ ⑥ (좌동)	제13조 삭제에 따른 문구 정비
< 신설 >	제 16조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr; 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야할 권리를 전자등록 할 수 있다.	전자등록 의무화에 따른 관련 근거 신설&cr;(전자증권제도 도입 반영)
제 17조 (사채발행에 관한 준용규정)&cr; 제12조, 제13조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제 17조 (사채발행에 관한 준용규정)&cr; 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제13조 삭제에 따른 문구 정비
제 18조 (소집시기)&cr; ① 생략 ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제 18조 (소집시기)&cr; ① (좌동) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정
제 19조 (소집권자)&cr; ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)이 소집한다. ② 대표이사(사장)이 유고시에는 제 35조 제2항의 규정을 준용한다.	제 19조 (소집권자)&cr; ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. ② 대표이사가 유고시에는 제 35조 제2항의 규정을 준용한다.	개선필요사항으로 대표이사 직위 관련 규정을 삭제
제 22조 (의장)&cr; ① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)가 된다. ② 대표이사(사장)가 유고시에는 제 35조 제2항의 규정을 준용한다.	제 22조 (의장)&cr; ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제 35조 제2항의 규정을 준용한다.	개선필요사항으로 대표이사 직위 관련 규정을 삭제하고, 대표이사 유고시 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경
제 30조 (이사의 수)&cr; 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. < 신설 >	제 30조 (이사의 수)&cr; ① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회 에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	사외이사 사임ㆍ사망 등에 따른 선임비율 요건의 미충족 예외사유를 신설하여 정비
제 34조 (대표이사 등의 선임)&cr; 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명과 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.	제 34조 (대표이사 등의 선임)&cr; 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명과, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.	개선필요사항으로 대표이사 직위 관련 규정을 삭제하고 회사에서 사용하는 임원의 직위명으로 수정
제 35조 (이사의 직무)&cr; ① 대표이사(사장)는 회사를 대표하여 업무를 총괄하며 대표이사(사장)는 주주총회 및 이사회의 의장에 임한다. ② 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)유고시에는 이사회에서 定하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.	제 35조 (이사의 직무)&cr; ① 대표이사는 회사를 대표하여 업무를 총괄하며, 대표이사는 주주총회 및 이사회의 의장에 임한다. ② 사장, 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 유고시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.	개선필요사항으로 대표이사 직위 관련 규정을 삭제하고, 대표이사 유고시 직무대행순서를 회사에서 사용하는 임원의 직위명으로 수정
제 36조 (이사회의 구성과 소집)&cr; ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 전일까지 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제 2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	제 36조 (이사회의 구성과 소집)&cr; ① (좌동) ② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다. ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 전일까지 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	개선필요사항으로 대표이사 직위 관련 규정을 삭제하고, 소집권자를 유연하게 운용할 수 있도록 수정
제 43조 (감사위원회의 구성)&cr; ① ~ ⑥ 생략 < 신설 >	제 43조 (감사위원회의 구성)&cr; ① ~ ⑥ (좌동) ⑦ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회 에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	사외이사 사임ㆍ사망 등에 따른 선임비율 요건의 미충족 예외사유를 신설하여 정비
제 44조 (감사위원회의 직무)&cr; ① ~ ⑤ 생략 ⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. ⑦ ~ ⑨ 생략	제 44조 (감사위원회의 직무)&cr; ① ~ ⑤ (좌동) ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. ⑦ ~ ⑨ (좌동)	개정 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 (2018년 11월 1일 시행) (이하 “외부감사법”)에서 감사위원회 또는 감사가 외부감사인을 선정하도록 함
제 47조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)&cr; ① 이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업 보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출 하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② 생략 ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 복본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제 47조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)&cr; ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업 보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출 하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② (좌동) ③ 감사위원회는 정기 주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 복본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	개선필요사항으로 대표이사 직위 관련 규정을 삭제하고 감사위원회 내용 반영
< 신설 >	제 47조의 2 (외부감사인의 선임)&cr; 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정하며, 회사는 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임한다. 이 경우 외부감사인 선임후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나, 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.	개정 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 (2018년 11월 1일 시행) (이하 “외부감사법”)에서 감사위원회 또는 감사가 외부감사인을 선정하도록 함
< 부칙신설 >	< 부칙 >&cr; 이 정관은 제 39기 주주총회에서 승인한 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제 9조, 12조, 16조 및 제 17조의 개정내용은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행된다.	전자증권법의 시행예고에 따라 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박원환	1954.05.08	사내이사	임원	이사회
한장안	1969.01.11	사내이사	임원	이사회
이시원	1972.04.03	사외이사	없음	이사회
조남신	1955.06.20	사외이사	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
박원환	- 한솔케미칼 대표이사	- 한솔케미칼 경영지원본부장	-
한장안	- 한솔케미칼 경영지원본부장	- 한솔케미칼 경영지원팀장	-
이시원	- 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사	- 수원지검 부장검사&cr;- 법무연수원 기획과장&cr;- 대구고검 검사&cr;- 서울남부지검 부장검사&cr;- 춘천지검 영월지청장	-
조남신	- 한국외국어대학교 글로벌경영대학 교수	- (주)코아로직 상근감사&cr;- (주)휘닉스소재 사외이사	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr;

04_감사위원회위원의선임

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이시원	1972.04.03	사외이사	없음	이사회
조남신	1955.06.20	사외이사	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
이시원	- 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사	- 수원지검 부장검사&cr;- 법무연수원 기획과장&cr;- 대구고검 검사&cr;- 서울남부지검 부장검사&cr;- 춘천지검 영월지청장	-
조남신	- 한국외국어대학교 글로벌경영대학 교수	- (주)코아로직 상근감사&cr;- (주)휘닉스소재 사외이사	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	6 ( 3 )	6 ( 3 )
보수총액 내지 최고한도액	40억원	40억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사실이 없습니다