| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 강남구 테헤란로 513,
K-Tower 8층 한솔케미칼 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
(제40기 정기주주총회 회의목적사항)
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제40기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건 - 제2회 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원준 | 1970-09 | 3 | 신규선임 |
'11 ~ (현) 세종대학교 나노신소재공학과 교수
'19 ~ (현) 동부하이텍 기술자문 '15 프랑스 그레노블공과대학교 Visiting Researcher '14 ~ '15 한국연구재단 R&D 기획위원 '07 ~ '12 한국반도체연구조합 전문위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원준 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
'11 ~ (현) 세종대학교 나노신소재공학과 교수
'19 ~ (현) 동부하이텍 기술자문 '15 프랑스 그레노블공과대학교 Visiting Researcher '14 ~ '15 한국연구재단 R&D 기획위원 '07 ~ '12 한국반도체연구조합 전문위원 |