| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 939,194 | - 매출액 | 587,561 | |
| - 부채총계 | 418,640 | - 영업이익 | 111,416 | ||
| - 자본금 | 56,476 | - 당기순이익 | 91,031 | ||
| - 자본총계 | 520,554 | *주당순이익(원) | 7,798 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 744,956 | - 매출액 | 401,867 | |
| - 부채총계 | 335,867 | - 영업이익 | 95,205 | ||
| - 자본금 | 56,476 | - 당기순이익 | 72,844 | ||
| - 자본총계 | 409,089 | *주당순이익(원) | 6,569 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,632,472,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
* 제1호 의안 : 제40기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제6호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원준 | 1970-09 | 3 | 신규선임 |
'11 ~ (현) 세종대학교 나노신소재공학과 교수
'19 ~ (현) 동부하이텍 기술자문 '15 프랑스 그레노블공과대학교 Visiting Researcher '14 ~ '15 한국연구재단 R&D 기획위원 '07 ~ '12 한국반도체연구조합 전문위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원준 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
'11 ~ (현) 세종대학교 나노신소재공학과 교수
'19 ~ (현) 동부하이텍 기술자문 '15 프랑스 그레노블공과대학교 Visiting Researcher '14 ~ '15 한국연구재단 R&D 기획위원 '07 ~ '12 한국반도체연구조합 전문위원 |