| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | (주)한솔케미칼 본사 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 11층 * 주주총회 개최장소 건물 內 코로나바이러스감염증-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| 4. 의안 주요내용 | (제41기 정기주주총회 회의목적사항) 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제41기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조연주 | 1979-10 | 3 | 재선임 | 2014 ~ 현재 (주)한솔케미칼 기획실장 2010 ~ 2013 VICTORIA'S SECRET/LIMITED BRANDS INC. (Manager, Brand Strategy & Integration) 2003 ~ 2007 THE BOSTON CONSULTING GROUP (Associate Consultant) |