| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 513, 8층(삼성동, K타워) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 45기(2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 : 사내이사 선임의 건 (박원환) 제2-1-2호 : 사내이사 선임의 건 (한장안) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (박진원) - 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김솔) - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (박진원) - 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제 6호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원환 | 1954-05 | 3 | 재선임 | '11.2 ~ (현) 주식회사 한솔케미칼 대표이사 사장 '04.1 ~ '11.1 주식회사 한솔케미칼 경영지원본부장 |
| 한장안 | 1969-01 | 3 | 재선임 | '24.12 ~ (현) 주식회사 한솔케미칼 정밀화학/전자소재영업본부장 '15.12 ~ '24.12 주식회사 한솔케미칼 경영지원본부장 '11.3 ~ '15.12 주식회사 한솔케미칼 경영지원팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진원 | 1971-03 | 3 | 재선임 | '24~ (현) 법무법인 일우 대표 변호사 '21~'23 변호사 박진원 법률사무소 '20~'21 수원지검 안양지청 차장검사 '20 대구지검 형사제1부 부장검사 '19 서울중앙지검 조사제1부 부장검사 '18 대검찰청 수사정보2담당관 |
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| 김솔 | 1976-05 | 3 | 재선임 | '08 ~ (현) 한국외대 경영학부 교수 '21 ~ (현) 한화자산운용 사외이사 '21 ~ (현) 서울대 경영대학 객원교수 '06 ~ '08 서울여대 경영학과 전임강사 '04 ~ '06 삼성SDS 금융컨설팅실 컨설턴트 |
한화자산운용 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진원 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '24~ (현) 법무법인 일우 대표 변호사 '21~'23 변호사 박진원 법률사무소 '20~'21 수원지검 안양지청 차장검사 '20 대구지검 형사제1부 부장검사 '19 서울중앙지검 조사제1부 부장검사 '18 대검찰청 수사정보2담당관 |
| 김솔 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '08 ~ (현) 한국외대 경영학부 교수 '21 ~ (현) 한화자산운용 사외이사 '21 ~ (현) 서울대 경영대학 객원교수 '06 ~ '08 서울여대 경영학과 전임강사 '04 ~ '06 삼성SDS 금융컨설팅실 컨설턴트 |