| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 남부순환로 347길 101, 회사 본사 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 2022년 3월 제10기 정기 주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제10기 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 해임의 건 -제2-1호 : 사내이사 곽근봉 해임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호: 사내이사 박주형 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안: 자본잉여금의 결손금 전입의 건 제7호 의안: 정관 변경의 건 제7호 부의 안건인 정관변경의 구체적인 내용은 아래와 같습니다. - 제7-1호: 목적사업추가의 건 (부동산임대업 등) - 제7-2호: 회사의 공고 인터넷 홈페이지 변경의 건 (www.nbt.com 변경) - 제7-3호: 주주총회 소집통지서 발송 대상자 기준 변경의 건 (상법 제542조의4에 따라 보유주식 1%이상 주주한정) - 제7-4호: 전자투표제도 실시에 따른 감사선임 주주총회 결의 요건 완화 허용의 건(상법 제409조 제3항 적용) - 제7-5호: 재무제표의 이사회 결의에 따른 승인 허용의 건 (상법 제449조의2 재무제표 승인 특칙 적용) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 전자투표 및 전자위임장 제도 안내 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. -기타 전자투표 및 전자위임장 제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. 2) 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내 -코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다. -주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하여 발열이 감지되는 경우, 총회장 출입을 제한할 수 있습니다. 주주총회 참석 시 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. -주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주형 | 1985-08 | 2년 | 신규선임 | 서울대 경영학 졸업('11.02) 더보스턴컨설팅그룹('10.08 ~ '13.03) 엔비티 사업총괄('13.03 ~ 현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 사옥 여유공간을 임대사업에 활용하고자 함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |