제1호 의안) 제10기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조해 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr;외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.nbt.com)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
| (1) 연결재무제표 |
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 10(당) 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 9(전) 기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 엔비티와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 10(당) 기말 | 제 9(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 38,094,667,680 | 16,678,223,773 | ||
| 현금및현금성자산 | 16,853,245,389 | 7,948,503,606 | ||
| 단기금융상품 | 8,844,000,000 | 3,844,337,644 | ||
| 매출채권및기타수취채권 | 11,887,992,651 | 4,641,499,566 | ||
| 기타유동자산 | 404,377,088 | 163,758,096 | ||
| 당기법인세자산 | 3,244,690 | 6,835,780 | ||
| 재고자산 | 101,807,862 | 73,289,081 | ||
| 비유동자산 | 43,008,763,575 | 13,725,116,193 | ||
| 장기금융상품 | 152,724,916 | 108,607,260 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 2,986,130,240 | 2,238,861,473 | ||
| 기타비유동수취채권 | 3,491,439,672 | 1,793,260,518 | ||
| 기타비유동자산 | 1,261,489,020 | 531,425,866 | ||
| 유형자산 | 31,608,530,374 | 1,139,427,657 | ||
| 무형자산 | 2,208,040,998 | 383,109,162 | ||
| 관계기업투자 | - | 5,367,630,085 | ||
| 이연법인세자산 | 1,300,408,355 | 2,162,794,172 | ||
| 자산총계 | 81,103,431,255 | 30,403,339,966 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 16,928,843,158 | 10,833,661,472 | ||
| 매입채무및기타지급채무 | 12,834,295,881 | 5,012,537,992 | ||
| 차입부채 | 1,314,350,000 | 2,759,500,468 | ||
| 충당부채 | 1,203,302,964 | 1,620,489,782 | ||
| 당기법인세부채 | 137,866,509 | 79,840 | ||
| 기타유동부채 | 1,057,613,726 | 537,487,282 | ||
| 파생금융부채 | - | 266,325,249 | ||
| 리스부채 | 381,414,078 | 637,240,859 | ||
| 비유동부채 | 22,706,881,047 | 394,007,972 | ||
| 비유동차입부채 | 22,385,650,000 | - | ||
| 비유동기타지급채무 | 100,000,000 | - | ||
| 비유동파생금융부채 | 99,770,571 | - | ||
| 비유동리스부채 | 121,460,476 | 257,407,972 | ||
| 비유동충당부채 | - | 136,600,000 | ||
| 부채총계 | 39,635,724,205 | 11,227,669,444 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 848,771,300 | 745,798,800 | ||
| 자본잉여금 | 45,420,272,858 | 25,327,620,728 | ||
| 기타자본구성요소 | 1,515,616 | (79,835,098) | ||
| 결손금 | (4,802,852,724) | (6,817,913,908) | ||
| 자본총계 | 41,467,707,050 | 19,175,670,522 | ||
| 부채와자본총계 | 81,103,431,255 | 30,403,339,966 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 10(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엔비티와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 82,828,568,855 | 44,282,769,918 |
| 영업비용 | 79,507,663,408 | 45,535,577,316 |
| 영업 이익(손실) | 3,320,905,447 | (1,252,807,398) |
| 기타수익 | 57,087,376 | 71,253,905 |
| 기타비용 | 501,202,249 | 8,292,386 |
| 금융수익 | 2,261,929,780 | 4,312,598,403 |
| 금융비용 | 2,225,831,567 | 2,071,914,709 |
| 지분법이익 | 102,628,986 | 584,660,527 |
| 법인세비용차감전 이익 | 3,015,517,773 | 1,635,498,342 |
| 법인세비용 (수익) | 1,000,456,589 | (474,428,507) |
| 당기순이익 | 2,015,061,184 | 2,109,926,849 |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 당기손익으로 재분류되는 항목 | 81,350,714 | (17,042,085) |
| 지분법자본변동 | 58,394,570 | (13,541,740) |
| 해외사업환산손익 | 22,956,144 | (3,500,345) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | - | - |
| 당기총포괄손익 | 2,096,411,898 | 2,092,884,764 |
| 기본주당손익 | 238 | 345 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 10(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엔비티와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본&cr;구성요소 | 이익잉여금 | 총계 |
| 2020 .01.01(전기초) | 116,670,000 | 60,357,240 | (62,793,013) | (8,927,840,757) | (8,813,606,530) |
| 자본에서 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 유상증자 | 1,079,700 | 698,565,900 | - | - | 699,645,600 |
| 무상증자 | 559,349,100 | (559,349,100) | - | - | - |
| 전환상환우선주부채의 보통주 전환 | 68,700,000 | 25,128,046,688 | - | - | 25,196,746,688 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 2,109,926,849 | 2,109,926,849 |
| 지분법자본변동 | - | - | (13,541,740) | - | (13,541,740) |
| 해외사업환산손익 | - | - | (3,500,345) | - | (3,500,345) |
| 총포괄손익 소계 | - | - | (17,042,085) | 2,109,926,849 | 2,092,884,764 |
| 2020.12.31(전기말) | 745,798,800 | 25,327,620,728 | (79,835,098) | (6,817,913,908) | 19,175,670,522 |
| 2021.01.01(당기초) | 745,798,800 | 25,327,620,728 | (79,835,098) | (6,817,913,908) | 19,175,670,522 |
| 자본에서 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 유상증자 | 85,696,000 | 15,156,331,070 | - | - | 15,242,027,070 |
| 전환사채의 보통주 전환 | 17,276,500 | 4,936,321,060 | - | - | 4,953,597,560 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 2,015,061,184 | 2,015,061,184 |
| 지분법자본변동 | - | - | 58,394,570 | - | 58,394,570 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 22,956,144 | - | 22,956,144 |
| 총포괄손익 소계 | - | - | 81,350,714 | 2,015,061,184 | 2,096,411,898 |
| 2021.12.31(당 기 말) | 848,771,300 | 45,420,272,858 | 1,515,616 | (4,802,852,724) | 41,467,707,050 |
&cr;
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 10(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엔비티와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구분 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,409,608,096 | (334,866,338) |
| 영업으로부터 창출된 현금 | 4,294,308,021 | (430,584,337) |
| 이자의 수취 | 144,313,477 | 93,260,979 |
| 이자의 지급 | (7,504,072) | - |
| 법인세의 환급(납부) | (21,509,330) | 2,457,020 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (33,026,397,109) | (2,189,804,953) |
| 투자활동으로인한현금유입액 | 48,107,930,328 | 239,847,865 |
| 단기대여금의 감소 | 86,000,000 | - |
| 단기금융상품의 감소 | 40,906,265,834 | 6,000,000 |
| 종업원 대여금의 감소 | 387,106,692 | 83,513,319 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 3,450,284,249 | - |
| 관계기업투자주식의 처분 | 2,833,624,826 | - |
| 유형자산의 처분 | - | 334,546 |
| 임차보증금의 감소 | 20,000,000 | 150,000,000 |
| 임대보증금의 증가 | 100,000,000 | - |
| 연결범위변동으로 인한 현금유입액 | 324,648,727 | - |
| 투자활동으로인한현금유출액 | (81,134,327,437) | (2,429,652,818) |
| 종업원대여금의 증가 | 1,456,514,000 | - |
| 장기대여금의 증가 | 1,500,000,000 | - |
| 유형자산의 취득 | 30,837,901,392 | 88,466,270 |
| 무형자산의 취득 | 5,646,100 | 395,551,700 |
| 보증금의 증가 | 35,176,000 | 6,000,000 |
| 단기금융상품의 취득 | 45,903,824,399 | 1,900,000,000 |
| 장기금융상품의 취득 | 41,639,958 | 39,634,848 |
| 연결범위변동으로 인한 현금유출액 | 1,353,625,588 | - |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 37,502,431,218 | 2,822,741,560 |
| 재무활동으로인한현금유입액 | 38,239,024,230 | 3,498,445,600 |
| 유상증자 | 15,239,024,230 | 699,645,600 |
| 장기차입금의 증가 | 23,000,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | - | 2,798,800,000 |
| 재무활동으로인한현금유출액 | (736,593,012) | (675,704,040) |
| 리스부채의 상환 | 727,919,558 | 675,704,040 |
| 단기차입금의 감소 | 8,673,454 | - |
| 현금및현금성자산의 순증가 | 8,885,642,205 | 298,070,269 |
| 기초의 현금 | 7,948,503,606 | 7,659,892,586 |
| 현금및현금성자산 환율변동 | 19,099,578 | (9,459,249) |
| 기말의 현금 | 16,853,245,389 | 7,948,503,606 |
| ※ 연결재무제표 주석 : 2022년 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nb&cr;t.com)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
&cr;
| (2) 별도재무제표 |
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 10(당) 기말 2021 년 12월 31일 현재 | |
| 제 9(전) 기말 2020 년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 엔비티 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 10(당) 기말 | 제 9(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 32,080,550,458 | 16,185,904,807 | ||
| 현금및현금성자산 | 15,029,173,036 | 7,448,869,088 | ||
| 단기금융상품 | 8,844,000,000 | 3,844,337,644 | ||
| 매출채권및기타수취채권 | 7,825,503,919 | 4,661,892,375 | ||
| 기타유동자산 | 336,435,739 | 150,680,839 | ||
| 당기법인세자산 | - | 6,835,780 | ||
| 재고자산 | 45,437,764 | 73,289,081 | ||
| 비유동자산 | 44,231,876,784 | 13,933,297,550 | ||
| 장기금융상품 | 150,661,420 | 108,607,260 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 2,984,630,240 | 2,238,861,473 | ||
| 기타비유동수취채권 | 3,382,604,672 | 1,793,260,518 | ||
| 기타비유동자산 | 1,261,489,020 | 531,425,866 | ||
| 유형자산 | 31,240,326,721 | 1,054,910,963 | ||
| 무형자산 | 286,987,085 | 383,109,162 | ||
| 관계기업투자 | - | 5,367,630,085 | ||
| 종속기업투자 | 3,603,610,683 | 292,698,051 | ||
| 이연법인세자산 | 1,321,566,943 | 2,162,794,172 | ||
| 자산총계 | 76,312,427,242 | 30,119,202,357 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 12,653,046,358 | 10,549,523,865 | ||
| 매입채무및기타지급채무 | 9,815,229,848 | 4,793,564,339 | ||
| 차입부채 | 1,000,000,000 | 2,759,500,468 | ||
| 충당부채 | 1,203,302,964 | 1,620,489,782 | ||
| 당기법인세부채 | 24,328,154 | - | ||
| 기타유동부채 | 337,347,420 | 524,499,310 | ||
| 금융보증부채 | 15,430,000 | - | ||
| 파생금융부채 | - | 266,325,249 | ||
| 리스부채 | 257,407,972 | 585,144,717 | ||
| 비유동부채 | 22,199,770,571 | 394,007,972 | ||
| 비유동차입부채 | 22,000,000,000 | - | ||
| 비유동기타지급채무 | 100,000,000 | - | ||
| 비유동파생금융부채 | 99,770,571 | - | ||
| 비유동리스부채 | - | 257,407,972 | ||
| 비유동충당부채 | - | 136,600,000 | ||
| 부채총계 | 34,852,816,929 | 10,943,531,837 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 848,771,300 | 745,798,800 | ||
| 자본잉여금 | 45,420,272,858 | 25,327,620,728 | ||
| 기타자본구성요소 | 1,515,616 | (79,835,100) | ||
| 결손금 | (4,810,949,461) | (6,817,913,908) | ||
| 자본총계 | 41,459,610,313 | 19,175,670,520 | ||
| 부채와자본총계 | 76,312,427,242 | 30,119,202,357 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 10 (당) 기 2021 년 1월 1일부터 2021 년 12월 31일까지 | |
| 제 9 (전) 기 2020 년 1월 1일부터 2020 년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엔비티 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 10 (당) 기 | 제 9 (전) 기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 79,610,149,578 | 44,169,233,661 |
| 영업비용 | 76,606,903,297 | 45,381,941,397 |
| 영업 이익 | 3,003,246,281 | (1,212,707,736) |
| 기타수익 | 15,078,738 | 71,050,166 |
| 기타비용 | 500,729,028 | 8,277,056 |
| 금융수익 | 2,255,513,497 | 4,312,335,036 |
| 금융비용 | 2,210,652,662 | 2,067,289,992 |
| 지분법이익(손실) | 315,585,471 | 539,529,644 |
| 법인세비용차감전 이익(손실) | 2,878,042,297 | 1,634,640,062 |
| 법인세비용(수익) | 871,077,850 | (475,286,787) |
| 당기순이익(손실) | 2,006,964,447 | 2,109,926,849 |
| 기타포괄손익 | 81,350,716 | (17,042,087) |
| 당기손익으로 재분류되는 항목 | 81,350,716 | (17,042,087) |
| 지분법자본변동 | 81,350,716 | (17,042,087) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 당기총포괄손익 | 2,088,315,163 | 2,092,884,762 |
| 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | 238 | 345 |
| 희석주당손익 | 238 | 345 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 10 (당) 기 2021 년 1월 1일부터 2021 년 12월 31일까지 | |
| 제 9 (전) 기 2020 년 1월 1일부터 2020 년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엔비티 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본&cr;구성요소 | 이익잉여금 | 총계 |
| 2020 .01.01(전기초) | 116,670,000 | 60,357,240 | (62,793,013) | (8,927,840,757) | (8,813,606,530) |
| 자본에서 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 유상증자 | 1,079,700 | 698,565,900 | - | - | 699,645,600 |
| 무상증자 | 559,349,100 | (559,349,100) | - | - | - |
| 전환상환우선주부채의 보통주 전환 | 68,700,000 | 25,128,046,688 | - | - | 25,196,746,688 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 2,109,926,849 | 2,109,926,849 |
| 지분법자본변동 | - | - | (17,042,087) | - | (17,042,087) |
| 총포괄손익 소계 | - | - | (17,042,087) | 2,109,926,849 | 2,092,884,762 |
| 2020 .12.31(전기말) | 745,798,800 | 25,327,620,728 | (79,835,100) | (6,817,913,908) | 19,175,670,520 |
| 2021 .01.01(당기초) | 745,798,800 | 25,327,620,728 | (79,835,100) | (6,817,913,908) | 19,175,670,520 |
| 자본에서 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 유상증자 | 85,696,000 | 15,156,331,070 | - | - | 15,242,027,070 |
| 전환사채의 보통주 전환 | 17,276,500 | 4,936,321,060 | - | - | 4,953,597,560 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 2,006,964,447 | 2,006,964,447 |
| 지분법자본변동 | - | - | 81,350,716 | - | 81,350,716 |
| 총포괄손익 소계 | - | - | 81,350,716 | 2,006,964,447 | 2,088,315,163 |
| 2021 .12.31(당기말) | 848,771,300 | 45,420,272,858 | 1,515,616 | (4,810,949,461) | 41,459,610,313 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 10 (당) 기 2021 년 1월 1일부터 2021 년 12월 31일까지 | |
| 제 9 (전) 기 2020 년 1월 1일부터 2020 년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엔비티 | (단위 : 원) |
| 구분 | 제 10 (당) 기 | 제 9 (전) 기 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 5,125,574,856 | (627,263,582) |
| 영업으로부터 창출된 현금 | 5,000,640,186 | (723,496,654) |
| 이자의 수취 | 140,091,620 | 92,997,612 |
| 이자의 지급 | - | - |
| 법인세의 환급(납부) | (15,156,950) | 3,235,460 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (35,156,239,138) | (2,182,380,953) |
| 투자활동으로인한현금유입액 | 47,697,281,601 | 239,847,865 |
| 단기금융상품의 감소 | 40,906,265,834 | 6,000,000 |
| 종업원 대여금의 감소 | 387,106,692 | 83,513,319 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 3,450,284,249 | - |
| 관계기업투자주식의 처분 | 2,833,624,826 | - |
| 유형자산의 처분 | - | 334,546 |
| 임차보증금의 감소 | 20,000,000 | 150,000,000 |
| 임대보증금의 증가 | 100,000,000 | - |
| 투자활동으로인한현금유출액 | (82,853,520,739) | (2,422,228,818) |
| 종속기업투자주식의 취득 | 3,075,000,000 | - |
| 종업원 대여금의 증가 | 1,456,514,000 | - |
| 장기대여금의 증가 | 1,500,000,000 | - |
| 유형자산의 취득 | 30,837,901,392 | 81,042,270 |
| 무형자산의 취득 | 5,646,100 | 395,551,700 |
| 보증금의 증가 | 35,000,000 | 6,000,000 |
| 단기금융상품의 증가 | 45,903,824,399 | 1,900,000,000 |
| 장기금융상품의 취득 | 39,634,848 | 39,634,848 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 37,610,968,230 | 2,875,372,600 |
| 재무활동으로인한현금유입액 | 38,239,024,230 | 3,498,445,600 |
| 유상증자 | 15,239,024,230 | 699,645,600 |
| 장기차입금의 증가 | 23,000,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | - | 2,798,800,000 |
| 재무활동으로인한현금유출액 | (628,056,000) | (623,073,000) |
| 리스부채의 상환 | 628,056,000 | 623,073,000 |
| 현금및현금성자산의 순증가 | 7,580,303,948 | 65,728,065 |
| 기초의 현금 | 7,448,869,088 | 7,383,141,023 |
| 기말의 현금 | 15,029,173,036 | 7,448,869,088 |
&cr;- 결손금처리계산서(안)
| 제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 제 09 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| (단위 :원) |
|
과 목 |
당기&cr;(처리예정일: 2022년 03월 31일) |
전기&cr;(처리확정일: 2021년 03월 31일) |
||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처리결손금 | (4,810,949,461) | (6,817,913,908) | ||
| 전기이월 미처리결손금 | (6,817,913,908) | (8,927,840,757) | ||
| 당기순이익 | 2,006,964,447 | 2,109,926,849 | ||
| Ⅱ.결손금처리액 | 10,000,000,000 | - | ||
| 자본잉여금의 이입 | 10,000,000,000 | - | ||
| Ⅲ.차기이월 미처리결손금 | 5,189,050,539 | (6,817,913,908) | ||
| ※ 별도재무제표 주석 : 2022년 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nb&cr;t.com)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
&cr;- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr;
'해당사항 없음'
제2호 의안) 사내이사 해임의 건&cr;
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 곽근봉 | 1987.12.03 | 동아대 컴퓨터공학 졸업('12.02) &cr;카이스트 전산학 석사 ('12.02 ~ 휴학)&cr; (주) 엔비티 사내이사('12.09 ~현재) | 2023.03.31 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 곽근봉 | 선관주의와 충실의무 위배 |
&cr; 제3호 의안) 사내이사 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박주형 | 1985.08.29 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박주형 | (주)엔비티 &cr;비지니스그룹장 | 2010~2013 | 더보스턴컨설팅그룹 | 해당사항 없음 |
| 2013~현재 | (주)엔비티 사업총괄('13.03 ~ 현재) | |||
| - | - | - | - | - |
| - | - | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 박주형 후보는 회사 설립 초창기인 2013년에 합류하여 광고 및 커머스 산업 전반에 관련한 풍부한 업무 경험을 보유하고 있으며, 오랜시간 동안 '애디슨 오퍼월' 서비스 부문을 총괄하며 회사의 경쟁력 강화에 주도적인 역할을 수행해 왔습니다.&cr;당사 이사회는 박주형 후보자가 사업개발실장으로서 회사의 성장과 발전을 위해 맡은 바역할을 훌륭히 수행해 왔고 향후에도 다양한 서비스의 확장을 총괄하며 회사의 성장에 기여할 적임자로 판단하여 사내이사로 신규 선임하고자 추천하였습니다. |
제4호 의안) 이사 보수한도액 결정의 건&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 (1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 8억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 (1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 5억원 |
| 최고한도액 | 8억원 |
&cr;제5호 의안) 감사 보수한도액 결정의 건 &cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.04억원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
&cr; 제6호 의안) 자본 잉여금의 결손금 전입의 건 &cr;
가. 의안 제목
자본잉여금의 결손금 전입의 건 &cr;
나. 의안의 요지&cr;&cr;상법 제460조 및 동법 제461조의2에 의거 자본잉여금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 확보 및 향후 주주가치 향상 도모
| (단위 : 원) |
| 자본 항목 | 전입 전 | 결손 보전 및 &cr;이익잉여금 전입 | 전입 후 |
|---|---|---|---|
| 자본금 | 848,771,300 | - | 848,771,300 |
| 자본잉여금 | 45,420,272,858 | (10,000,000,000) | 35,420,272,858 |
| 기타자본구성요소 | 1,515,616 | - | 1,515,616 |
| 이익잉여금(결손금) | (4,810,949,461) | 10,000,000,000 | 5,189,050,539 |
| 자본총계 | 41,459,610,313 | - | 41,459,610,313 |
&cr; 제7호 의안) 정관 변경의 건 &cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 온라인 광고 중개 서비스 2. 전자상거래업 및 통신판매업 3. 광고 대행업, 광고매체판매업 4. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 5. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 6. 선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업 7. 기타 금융지원 서비스업 8. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업 9. 콘텐츠 제작 및 개발 10. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여 11. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업 12. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스 13. 노하우 기술의 판매, 임대업 14. 온라인 음악서비스 제공업 15. 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 16. 시장조사 및 여론조사업 17. 인터넷 뉴스 사이트, 신문사업 등 정기간행물업 18. 전 각호에 부대되는 사업 19. 사내카페 및 커피전문점 운영업 |
제2조(목적)&cr;본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr; 1. 온라인 광고 중개 서비스&cr; 2. 전자상거래업 및 통신판매업&cr; 3. 광고 대행업, 광고매체판매업&cr; 4. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업&cr; 5. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업&cr; 6. 선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업&cr; 7. 기타 금융지원 서비스업&cr; 8. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업&cr; 9. 콘텐츠 제작 및 개발&cr; 10. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여&cr; 11. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업&cr; 12. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스&cr; 13. 노하우 기술의 판매, 임대업&cr; 14. 온라인 음악서비스 제공업&cr; 15. 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업&cr; 16. 시장조사 및 여론조사업&cr; 17. 인터넷 뉴스 사이트, 신문사업 등 정기간행물업&cr; 18. 사내카페 및 커피전문점 운영업&cr; 19. 부동산 임대업 &cr; 20. 식음료 등 판매업 및 카페운영업&cr; 21. 주차장 관리운영업 &cr; 22. 전 각호에 부대되는 사업 | 신사옥 이전 계획에 따라 이전 이후 &cr;신사옥 여유공간 활용 사업계획의 반영 |
| 제4조 (공고방법)&cr;이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://site.cashslide.co.kr/)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다. | 제4조 (공고방법)&cr;이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.nbt.com )에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다. | 인터넷 홈페이지 개편 계획 반영 |
| 제20조 (소집통지 및 공고) &cr;① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.&cr;② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.&cr;③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.&cr;④ 회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다&cr;⑤ <신설> | 제20조 (소집통지 및 공고) &cr;① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.&cr;② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.&cr;③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.&cr;④ 회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다&cr;⑤ 제 1항 내지 제4항에도 불구하고, 회사가 상장 후 주주총회를 소집하는 경우 대통령령으로 정하는 수인 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 주주총회일의 2주 전에 주주총회를 소집하는 뜻과 회의의 목적사항을 둘 이상의 일간신문에 각각 2회 이상 공고하거나 대통령령으로 정하는 바인 거래소가 운용하는 전자공시시스템을 통하여 전자적 방법으로 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음할 수 있다. | 주주총회 소집통지 효율화를 위한 조항 신설 |
|
제37조 (감사)&cr;① 본 회사의 감사는 1인 이상으로 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임한다. ③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr;⑤ <신설> |
제37조 (감사)&cr;① 본 회사의 감사는 1인 이상으로 한다.&cr;② 감사는 주주총회에서 선임한다.&cr;③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr;④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr; ⑤ 회사가 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 본 조 제4항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. |
상법 개정 반영 - 감사 선임 등에 관한 조문 정비 |
|
제44조(재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등) ① 본 회사의 대표이사는 정기주주 총회 회일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 승인을 받아야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 4. 기타 재무제표부속명세서 및 영업보고서 ② 감사는 정기주주총회 회의일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ③ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. |
제44조(재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등) ① 본 회사의 대표이사는 정기주주 총회 회일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 제출하여야 하고, 그 후 이사 회의 승 인과 감 사의 감 사를 받 아야 하 며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에서 보고하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 4. 기타 재무제표부속명세서 및 영업보고서 ② 제1항에 따라 이사회 승인을 하는 경우에는 다음 각호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 제1항 각호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것 2. 감사(감사위원회 설치회사의 경우에는 감사위원을 말한다) 전원의 동의가 있을 것 ③감사는 정기주주총회 회의일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의1주간 전부터 본점에5년간, 그 등본을 지점에3년간 비치하여야 한다. |
상법 개정 반영 - 재무제표 승인 관련 조문 정비 |