| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,297 | - 매출액 | 79,610 | |
| - 부채총계 | 35,036 | - 영업이익 | 2,819 | ||
| - 자본금 | 849 | - 당기순이익 | 1,808 | ||
| - 자본총계 | 41,261 | *주당순이익(원) | 215 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,547 | - 매출액 | 82,406 | |
| - 부채총계 | 39,396 | - 영업이익 | 3,143 | ||
| - 자본금 | 849 | - 당기순이익 | 1,698 | ||
| - 자본총계 | 41,151 | *주당순이익(원) | 2,020 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 - 박주형(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제10기 재무제표(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안:이사 해임의 건 2-1호 의안:사내이사 곽근봉 해임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 3-1호 의안:사내이사 박주형 신규선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도액 결정의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도액 결정의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안:자본잉여금의 결손금 전입의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안: 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제7호 정관변경의 구체적인 내용은 아래와 같습니다. - 제7-1호: 목적사업추가의 건 (부동산임대업 등) - 제7-2호: 회사의 공고 인터넷 홈페이지 변경의 건 (www.nbt.com 변경) - 제7-3호: 주주총회 소집통지서 발송 대상자 기준 변경의 건 (상법 제542조의4에 따라 보유주식 1%이상 주주한정) - 제7-4호: 전자투표제도 실시에 따른 감사선임 주주총회 결의 요건 완화 허용의 건(상법 제409조 제3항 적용) - 제7-5호: 재무제표의 이사회 결의에 따른 승인 허용의 건 (상법 제449조의2 재무제표 승인 특칙 적용) |
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| ※관련공시 | 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주형 | 1985-08 | 2년 | 신규선임 | 서울대 경영학 졸업('11.02) 더보스턴컨설팅그룹('10.08 ~ '13.03) 엔비티 사업총괄('13.03 ~ 현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 식음료 등 판매업 및 카페운영업 주차장 관리운영업 |
사옥 여유공간을 임대사업등에 활용하고자 함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |