의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)엔비티 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 14일
권 유 자: 성 명: 주식회사 엔비티주 소: 서울특별시 서초구 서초대로38길 12, 14층 (서초동, 마제스타시티 타워원)전화번호: 070-8895-9156
작 성 자: 성 명: 김주희부서 및 직위: 재무담당이사전화번호: 070-8895-9156

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 엔비티본인2025년 03월 14일2025년 03월 31일2025년 03월 21일미위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일 주소 동일)둘다 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일 주소 동일)□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 엔비티보통주847,6764.99본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박수근최대주주보통주3,819,75622.50최대주주-박주형미등기임원보통주252,0801.48미등기임원-김승혁기타비상무이사보통주159,2210.94기타비상무이사-4,231,05724.92-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

※ 상기 '소유주식수' 및 '소유 비율'은 2024년 12월 31일 기준입니다.※ 상기 '소유 비율'은 보통주 발행주식총수 16,975,426주 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김주희보통주13,770미등기임원미등기임원-박안나보통주0직원직원-김유나보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 14일2025년 03월 21일2025년 03월 31일2025년 03월 31일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

※권유 종료일은 2025년 3월 31일 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

 나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 3월 30일 오후 5시삼성증권(주)http://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 위 방법 중 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 1% 이상 주주에게만 해당합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)엔비티http://www.nbt.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처ㆍ주소 : 서울특별시 서초구 서초대로38길 12, 14층 (서초동, 마제스타시티 타워원)ㆍ전화번호 : 070-8895-9156- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 21일 ~ 3월 31일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 31일 오전 10 시서울 서초구 서초대로40길 49 지하 2층 라이프비즈니스센터
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시삼성증권(주)http://vote.samsungpop.com - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능서면투표용지 교부시 부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)우편 송부 또는 인터넷 홈페이지(https://nbt.com)에 게시된 주주총회 소집통지서에 첨부된 "서면에 의한 의결권행사서"에 투표하여 당사 앞으로 송부(FAX는 인정하지 않음)서면투표 접수처 :서울특별시 서초구 서초대로38길 12, 14층 (서초동, 마제스타시티 타워원) 경영재무실 앞 (우편번호 : 06655)전화번호 : 070-8895-9156주주총회 소집통지서에 동봉한 "서면에 의한 의결권행사서"는 1% 이상 주주에게만 우편으로 발송됨전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며, 중복 행사의 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제13기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nbt.com)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 13(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 12(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 엔비티와 그 종속기업 (단위: 원)
과목 주석 제 13(당) 기말 제 12(전) 기말
자산
유동자산 25,043,429,298 26,501,177,155
현금및현금성자산 4,5,6,7 6,735,087,182 10,401,438,499
단기금융상품 5,6,32 3,356,605,870 2,644,000,000
매출채권및기타수취채권 4,5,6,9 12,956,493,136 9,914,508,859
기타유동자산 4,10,25 1,966,859,090 2,049,516,654
당기법인세자산 27,825,920 104,586,825
재고자산 11 558,100 35,781,875
파생금융자산 5,6,8,17 - 1,351,344,443
비유동자산 44,203,201,072 48,666,994,573
장기금융상품 5,6,8 - 209,783,030
당기손익-공정가치 측정 금융자산 5,6,8 2,076,591,536 2,984,476,046
기타비유동수취채권 5,6,9 1,352,321,744 1,858,600,578
기타비유동자산 10 3,002,221,679 3,517,214,336
유형자산 12,13 3,601,591,924 4,969,995,967
투자부동산 14 31,185,936,326 30,845,706,566
무형자산 15 370,150,460 1,058,756,384
이연법인세자산 20 2,614,387,403 3,222,461,666
자산총계 69,246,630,370 75,168,171,728
부채
유동부채 20,815,551,103 39,579,955,965
매입채무및기타지급채무 4,5,6,16 12,515,833,112 12,796,037,982
차입부채 4,5,6,14,17,31,32 5,121,980,000 22,885,926,900
충당부채 21 1,099,265,796 1,025,335,215
당기법인세부채 13,638,541 2,681,027
기타부채 19 769,135,766 1,573,862,324
리스부채 4,5,6,13,31 1,295,697,888 1,296,112,517
비유동부채 23,095,128,407 3,659,918,387
비유동차입부채 4,5,6,14,17,31,32 20,002,770,000 124,750,000
비유동기타지급채무 4,5,6,16 534,677,767 100,000,000
비유동리스부채 4,5,6,13,31 2,319,436,720 3,259,757,074
비유동충당부채 21 193,300,338 175,411,313
기타비유동부채 19 44,943,582 -
부채총계 43,910,679,510 43,239,874,352
자본
자본금 22 1,697,542,600 1,697,542,600
자본잉여금 22 27,550,549,878 27,550,549,878
기타자본구성요소 23 (5,741,701,974) (5,755,978,201)
이익잉여금(결손금) 24 1,829,560,356 8,436,183,099
자본총계 25,335,950,860 31,928,297,376
부채와자본총계 69,246,630,370 75,168,171,728

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 13(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 엔비티와 그 종속기업 (단위: 원)
과목 주석 제 13(당) 기 제 12(전) 기
영업수익 25,34 105,117,690,536 106,657,978,596
영업비용 26,27,33 108,458,801,778 108,592,178,750
영업이익(손실) (3,341,111,242) (1,934,200,154)
기타수익 28 16,947,617 44,136,747
기타비용 28 1,145,839,691 59,259,112
금융수익 29 3,493,071,197 1,559,248,862
금융비용 29 4,713,129,368 3,281,567,802
법인세비용차감전이익(손실) (5,690,061,487) (3,671,641,459)
법인세비용(수익) 20 615,643,784 (1,542,465,574)
계속영업이익(손실) (6,305,705,271) (2,129,175,885)
중단영업이익(손실) 35 (300,917,472) (845,535,214)
당기순이익(손실) (6,606,622,743) (2,974,711,099)
기타포괄손익 14,276,227 (19,010,001)
당기손익으로 재분류되는 항목 14,276,227 (19,010,001)
지분법자본변동 - -
해외사업환산손익 14,276,227 (19,010,001)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 - -
당기총포괄손익 (6,592,346,516) (2,993,721,100)
주당이익(손실) 30
계속영업주당순손익 (391) (130)
중단영업주당순손익 (19) (52)

연 결 자 본 변 동 표
제 13(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 12(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 엔비티와 그 종속기업 (단위: 원)
과목 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소

이익잉여금

(결손금)

 총계
2023.01.01(전기초) 1,697,542,600 34,550,549,878 (3,465,182,790) 4,410,894,198 37,193,803,886
소유주와의 거래:
자본잉여금의 이익잉여금 전입 - (7,000,000,000) - 7,000,000,000 -
자기주식의 취득 - - (2,271,785,410) - (2,271,785,410)
총포괄손익:
당기순이익(손실) - - - (2,974,711,099) (2,974,711,099)
기타포괄손익 - - (19,010,001) - (19,010,001)
2023.12.31(전기말) 1,697,542,600 27,550,549,878 (5,755,978,201) 8,436,183,099 31,928,297,376
2024.01.01(당기초) 1,697,542,600 27,550,549,878 (5,755,978,201) 8,436,183,099 31,928,297,376
총포괄손익:
당기순이익(손실) - - - (6,606,622,743) (6,606,622,743)
기타포괄손익 - - 14,276,227 - 14,276,227
2024.12.31(당기말) 1,697,542,600 27,550,549,878 (5,741,701,974) 1,829,560,356 25,335,950,860

연 결 현 금 흐 름 표
제 13(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 12(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 엔비티와 그 종속기업 (단위: 원)
구분 주석 제 13(당) 기 제 12(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름 (3,097,340,676) (2,008,040,905)
영업으로부터 창출된 현금 31 (2,567,147,449) (1,680,245,293)
이자의 수취 161,974,213 406,017,893
이자의 지급 (765,936,267) (684,839,856)
법인세의 환급(납부) 73,768,827 (48,973,649)
투자활동으로 인한 현금흐름 (3,603,794,077) 891,411,914
투자활동으로인한현금유입액 714,306,908 2,499,184,939
단기대여금의 감소 99,090,318 -
단기금융상품의 감소 - 2,000,000,000
주임종대여금의 감소 517,149,181 442,652,546
유형자산의 처분 9,376,909 -
임차보증금의 감소 46,040,500 2,640,600
장기금융상품의 처분 - 28,871,793
보증금의 감소 41,150,000 25,020,000
매도가능증권의 감소 1,500,000 -
투자활동으로인한현금유출액 (4,318,100,985) (1,607,773,025)
주임종대여금의 증가 - 88,958,000
단기대여금의 증가 3,312,200,000 600,000,000
유형자산의 취득 68,952,757 111,333,340
무형자산의 취득 31,427,300 772,604,017
투자부동산(건물)의 취득 405,330,928 -
임차보증금의 증가 - 11,434,500
기타보증금의 증가 190,000 150,000
단기금융상품의 취득 500,000,000 -
장기금융상품의 취득 - 23,293,168
재무활동으로 인한 현금흐름 3,020,507,209 (4,796,979,179)
재무활동으로인한현금유입액 25,498,000,000 -
임대보증금의 증가 498,000,000 -
단기차입금의 증가 5,000,000,000 -
장기차입금의 증가 20,000,000,000 -
재무활동으로인한현금유출액 (22,477,492,791) (4,796,979,179)
장기차입금의 상환 31 21,133,080,000 1,127,820,000
단기차입금의 상환 31 - 200,000,000
리스부채의 상환 31 1,344,412,791 1,197,373,769
자기주식의 취득 - 2,271,785,410
현금및현금성자산의 순증감 (3,680,627,544) (5,913,608,170)
기초의 현금 10,401,438,499 16,313,157,141
현금및현금성자산 환율변동 14,276,227 1,889,528
기말의 현금 6,735,087,182 10,401,438,499

※ 연결재무제표 주석 : 2025년 3월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nbt.com)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 13(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 12(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 엔비티 (단위 : 원)
과목 주석 제 13(당) 기말 제 12(전) 기말
자산
유동자산 　 22,519,803,970 23,219,781,223
현금및현금성자산 4,5,6,7 6,488,463,800 　 9,274,281,893
단기금융상품 5,6,33 3,356,605,870 　 2,644,000,000
매출채권및기타수취채권 4,5,6,9,34 8,249,217,085 　 8,353,403,982
기타유동자산 4,10,26 4,400,311,685 　 1,530,677,542
당기법인세자산 24,647,430 　 63,695,863
재고자산 11 558,100 　 2,377,500
파생금융자산 5,6,8,18 - 1,351,344,443
비유동자산 　 46,267,456,458 50,262,370,005
장기금융상품 5,6,8 - 　 209,783,030
당기손익-공정가치 측정 금융자산 5,6,8 2,076,591,536 　 2,982,976,046
기타비유동수취채권 5,6,9 1,285,545,744 　 1,745,784,078
기타비유동자산 10 377,221,679 　 592,214,336
유형자산 12,13 3,624,441,046 　 4,816,258,944
투자부동산 14 31,185,936,326 　 30,845,706,566
무형자산 15 369,893,528 　 1,058,407,436
종속기업투자 16 4,832,822,405 　 4,896,832,265
이연법인세자산 21 2,515,004,194 3,114,407,304
자산총계 　 68,787,260,428 73,482,151,228
부채 　 　
유동부채 　 20,019,049,447 37,759,544,300
매입채무및기타지급채무 4,5,6,17,34 12,010,001,475 　 11,908,426,203
차입부채 4,5,6,14,18,32,33 5,000,000,000 　 22,752,846,900
충당부채 22 1,099,265,796 　 1,025,335,215
기타부채 20,34 642,441,168 　 930,225,463
리스부채 4,5,6,13,32 1,267,341,008 　 1,142,710,519
비유동부채 　 23,068,585,739 3,472,105,784
비유동차입부채 4,5,6,14,18,32,33 20,000,000,000 　 -
비유동기타지급채무 4,5,6,17 534,677,767 　 100,000,000
비유동리스부채 4,5,6,13,32 2,314,064,052 　 3,215,094,471
비유동충당부채 22 174,900,338 　 157,011,313
기타비유동부채 44,943,582 　 -
부채총계 　 43,087,635,186 41,231,650,084
자본 　 　
자본금 23 　 1,697,542,600 1,697,542,600
자본잉여금 23 　 27,550,549,878 27,550,549,878
기타자본구성요소 24 　 (5,741,701,974) (5,755,978,201)
이익잉여금(결손금) 25 　 2,193,234,738 8,758,386,867
자본총계 　 25,699,625,242 32,250,501,144
부채와자본총계 68,787,260,428 73,482,151,228

포 괄 손 익 계 산 서
제 13(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 엔비티 (단위 : 원)
과목 주석 제 13(당) 기 제 12(전) 기
영업수익 26,34 101,860,359,347 103,031,367,320
영업비용 27,28,34 105,314,210,151 105,314,566,246
영업이익(손실) (3,453,850,804) (2,283,198,926)
기타수익 16,29 15,955,969 42,523,483
기타비용 16,29 1,145,512,076 58,311,572
금융수익 30 3,398,160,993 1,531,336,415
금융비용 30 4,702,217,014 3,253,062,052
지분법이익(손실) 16 (78,286,087) (322,626,549)
법인세비용차감전이익(손실) (5,965,749,019) (4,343,339,201)
법인세비용(수익) 21 599,403,110 (1,449,347,311)
당기순이익(손실) (6,565,152,129) (2,893,991,890)
기타포괄손익 14,276,227 (19,010,001)
당기손익으로 재분류되는 항목 14,276,227 (19,010,001)
지분법자본변동 14,276,227 (19,010,001)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 - -
당기총포괄손익 (6,550,875,902) (2,913,001,891)
주당이익 31 　
기본주당이익(손실) (407) (177)

자 본 변 동 표
제 13(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 엔비티 (단위 : 원)
과목 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소

이익잉여금

(결손금)

 총계
2023.01.01(전기초) 1,697,542,600 34,550,549,878 (3,465,182,790) 4,652,378,757 37,435,288,445
소유주와의 거래:
자본잉여금의 이익잉여금 전입 - (7,000,000,000) - 7,000,000,000 -
자기주식의 취득 - - (2,271,785,410) - (2,271,785,410)
총포괄손익: -
당기순이익(손실) - - - (2,893,991,890) (2,893,991,890)
지분법자본변동 - - (19,010,001) - (19,010,001)
2023.12.31(전기말) 1,697,542,600 27,550,549,878 (5,755,978,201) 8,758,386,867 32,250,501,144
2024.01.01(당기초) 1,697,542,600 27,550,549,878 (5,755,978,201) 8,758,386,867 32,250,501,144
총포괄손익:
당기순이익(손실) - - - (6,565,152,129) (6,565,152,129)
지분법자본변동 - - 14,276,227 - 14,276,227
2024.12.31(당기말) 1,697,542,600 27,550,549,878 (5,741,701,974) 2,193,234,738 25,699,625,242

현 금 흐 름 표
제 13(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 엔비티 (단위 : 원)
구분 주석 제 13(당)기 제 12(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름 (5,657,667,398) (2,062,425,269)
영업으로부터 창출된 현금 32 (5,136,316,163) (1,766,388,592)
이자의 수취 160,058,891 386,560,458
이자의 지급 (720,458,559) (645,165,536)
법인세의 환급(납부) 39,048,433 (37,431,599)
투자활동으로 인한 현금흐름 (434,792,895) 959,036,173
투자활동으로인한현금유입액 567,676,090 1,945,293,146
단기금융상품의 감소 - 1,500,000,000
주임종대여금의 감소 517,149,181 442,652,546
유형자산의 처분 9,376,909 -
임차보증금의 감소 - 2,640,600
기타보증금의 감소 41,150,000 -
투자활동으로인한현금유출액 (1,002,468,985) (986,256,973)
주임종대여금의 증가 - 88,958,000
유형자산의 취득 65,520,757 111,333,340
무형자산의 취득 31,427,300 772,604,017
투자부동산의 취득 405,330,928 -
기타보증금의 증가 190,000 150,000
단기금융상품의 취득 500,000,000 -
장기금융상품의 취득 - 13,211,616
재무활동으로 인한 현금흐름 3,306,642,200 (4,245,413,510)
재무활동으로인한현금유입액 25,498,000,000 -
장기차입금의 증가 20,000,000,000 -
단기차입금의 증가 5,000,000,000 -
임대보증금의 증가 498,000,000 -
재무활동으로인한현금유출액 (22,191,357,800) (4,245,413,510)
장기차입금의 상환 32 21,000,000,000 1,000,000,000
리스부채의 상환 32 1,191,357,800 973,628,100
자기주식의 취득 - 2,271,785,410
현금및현금성자산의 순증감 (2,785,818,093) (5,348,802,606)
기초의 현금 9,274,281,893 14,623,084,499
기말의 현금 6,488,463,800 9,274,281,893

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 13(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 12(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 엔비티 (단위 : 원)

과 목

당기(처리예정일: 2025년 03월 31일)

전기( 처리예정일: 2024년 03월 29일)

Ⅰ.미처분이익잉여금 　 2,193,234,738 　 8,758,386,867
전기이월미처분이익잉여금 8,758,386,867 　 11,652,378,757
당기순이익(손실) (6,565,152,129) 　 (2,893,991,890)
Ⅱ.이익잉여금 처분액 　 - -
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 　 2,193,234,738 　 8,758,386,867

※ 별도재무제표 주석 : 2025년 3월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nbt.com)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

'해당사항 없음'

 □ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안) 이사 보수한도액 결정의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액 6.27억원
최고한도액 20억원

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안) 감사 보수한도액 결정의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 2억원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 0.06억원
최고한도액 2억원

□ 이사의 선임

제4호 의안) 이사 선임의 건 - 제4-1호의안 : 사내이사 박수근 선임의 건 - 제4-2호의안 : 사외이사 김태중 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
박수근 1986. 02. 06 사내이사 - 당사의 최대주주 이사회
김태중 1975. 11. 29 사외이사 - 없음 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
박수근 (주) 엔비티 대표이사 2012~현재 (주)엔비티 대표이사 없음
김태중 충남대학교 경영학부 부교수 2012 2012~2013 2013~2018 2018~현재 2020~현재

서울대학교 국제경영연구소경희대학교 무역학과 연구원한성대학교 무역학과 조교수

충남대학교 경영학부 부교수

(주)엔비티 사외이사

 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
박수근 해당사항 없음
김태중 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김태중 사외이사 후보자> 1. 전문성 본 후보자는 충남대학교 경영학부 부교수써 경영, 경제 관련 충분한 지식을 통해 경영 전반에 관한 조언을 제공하고, 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 엔비티의 지속성장 기반 구축과 기업가치 제고에 기여하고자 함. 2. 독립성 본 후보자는 최대주주와의 이해관계나 거래내역이 없는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 이러한 독립성을 유지하고자 함 3. 사외이사로서의 역할 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 사외이사로서 역할을 수행하고자 함 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박수근 사내이사 후보자> 본 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 고도의 식견과 사업 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있고, 경영분야의 전문적인 지식을 바탕으로 회사 운영과 경영 전반에 관한 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함. <김태중 사외이사 후보자> 본 후보자는 서울대학교 경영학과 학사 및 서울대학교 경영학 석·박사 학위를 취득하였으며 한성대학교 무역학과 조교수를 역임하였음. 현재는 충남대학교 경영학부 부교수로 재임 중임. 경영, 경제분야 전문가로서 자격 및 경력을 바탕으로 대주주로부터 공정하고 독립적인 위치에서 투명하고 효율적으로 의사결정하고 직무를 수행할 것으로 기대됨.이에 본 후보자를 사외이사로 추천함.

확인서 이사의선임_확인서_박수근_서명.jpg 이사의선임_확인서_박수근_서명 이사의선임_확인서_김태중_서명.jpg 이사의선임_확인서_김태중_서명