| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,787 | - 매출액 | 101,860 | |
| - 부채총계 | 43,088 | - 영업이익 | -3,454 | ||
| - 자본금 | 1,698 | - 당기순이익 | -6,565 | ||
| - 자본총계 | 25,700 | *주당순이익(원) | -407 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 69,247 | - 매출액 | 105,118 | |
| - 부채총계 | 43,911 | - 영업이익 | -3,341 | ||
| - 자본금 | 1,698 | - 당기순이익 | -6,607 | ||
| - 자본총계 | 25,336 | *주당순이익(원) | -410 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 - 박수근(재선임) 사외이사 1명 - 김태중(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제13기 재무제표(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 박수근 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4-2호의안 : 사외이사 김태중 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수근 | 1986-02 | 2년 | 재선임 | 서울대 경영학 졸업 ('11.02) 더보스톤컨설팅그룹('10.03 ~ '12.07) 엔비티 대표이사('12.09 ~ 현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태중 | 1975-11 | 2년 | 재선임 | 서울대 경영학 졸업('00.02) 서울대 경영학 석사 졸업('06.02) 서울대 경영학 박사 졸업('12.02) 한성대 무역학과 조교수('13.09 ~ '18.02) 충남대 경영학부 부교수('18.03 ~ 현재) (주)엔비티 사외이사('20.05 ~ 현재) |
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