| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,581 | - 매출액 | 89,808 | |
| - 부채총계 | 13,479 | - 영업이익 | -6,475 | ||
| - 자본금 | 1,698 | - 당기순이익 | -4,595 | ||
| - 자본총계 | 21,102 | *주당순이익(원) | -285 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,757 | - 매출액 | 92,310 | |
| - 부채총계 | 14,961 | - 영업이익 | -6,501 | ||
| - 자본금 | 1,698 | - 당기순이익 | -4,537 | ||
| - 자본총계 | 20,797 | *주당순이익(원) | -281 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 - 최재원(신규) 사외이사 1명 - 오현석(신규) 감사 1명 - 김용현(신규) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도액 결정의 건 | 가결 | 25.1 | 96.9 | 3.1 | 이해관계 있는 이사의 의결권 제외 |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도액 결정의 건 | 가결 | 43.6 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 최재원 선임의 건 | 가결 | 43.5 | 98.6 | 1.4 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 오현석 선임의 건 | 가결 | 43.5 | 98.6 | 1.4 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사 김용현 선임의 건 | 가결 | 28.1 | 97.8 | 2.2 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 43.6 | 98.9 | 1.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재원 | 1980-11 | 2년 | 신규선임 | 한국공학대학교 컴퓨터공학과 졸업 팅크웨어 선임연구원('09.07 ~ '14.10) 現 엔비티 제품길드 리더 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오현석 | 1967-09 | 2년 | 신규선임 | 고려대 중어중문학과 졸업 서울시립대학교 세무전문대학원 석사졸업 고려대학교 대학원 행정학과 박사과정 수료 前 주식회사 락앤락 사외이사 前 스마트카드주식회사 사외이사 前 인천지방국세청 국세심사원 現 가람세무회계 대표회계사 |
재단법인 한국여성재단(이사) 사단법인 아프리카인사이트(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용현 | 1988-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 경북대 경영학과 졸업('14.08) 삼정회계법인('13.09 ~ '16.04) 전문개인투자자(중소벤처기업부, 2018) 기보 엔젤파트너스(기술보증기금, 2019) 現 크리에이티브 파트너스 대표 회계사 現 (주)더클로젯컴퍼니 감사 現 한국 MCN 협회 자문위원 現 한국콘텐츠진흥원 자문위원 現 경기콘텐츠진흥원 자문위원 |