| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 171,204 | - 매출액 | 237,604 | |
| - 부채총계 | 22,067 | - 영업이익 | 7,948 | ||
| - 자본금 | 8,551 | - 당기순이익 | 6,548 | ||
| - 자본총계 | 149,137 | *주당순이익(원) | 424 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,316,433,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:정관 일부 변경의 건.
=> 원안대로 승인 가결 제2호 의안:이사 선임의 건. 제2-1호:사내이사 조윤선 선임의 건. 제2-2호:사외이사 김민수 선임의 건. 제2-3호:사외이사 김윤관 선임의 건. 제2-4호:사외이사 조영훈 선임의 건. => 원안대로 승인 가결 제3호 의안:감사위원 선임의 건. 제3-1호:감사위원 김민수 선임의 건. 제3-2호:감사위원 김윤관 선임의 건. 제3-3호:감사위원 조영훈 선임의 건. => 원안대로 승인 가결 제4호 의안:임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건. => 원안대로 승인 가결 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건. => 원안대로 승인 가결 ※재무제표 이사회 승인일:2020.02.26 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표를 당해법인
이사회의 승인 절차를 거쳐 2020년 02월 26일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고 되었습니다. |
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| ※관련공시 |
2020-01-29 현금ㆍ현물배당 결정
2020-02-14 주주총회소집결의 2020-02-25 감사보고서 제출 2020-02-26 주주총회소집결의 2020-02-28 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤선 | 1978-11 | 3 | 재선임 |
-홍익대 경영학과 졸업
-서강대 경영학 석사 -한국광고자율심의기구 근무 -현)삼현철강(주) 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민수 | 1969-08 | 3 | 신규선임 |
-연세대 경영학과 졸업
-아주대 경영대학원 졸업 -안건회계법인 근무 -한영회계법인 근무 -현)대신회계법인 이사 -현)공인회계사 |
대신회계법인 이사 |
| 김윤관 | 1975-10 | 3 | 신규선임 |
-한국외대 법학과 졸업
-고려대 법무대학원 졸업 -신용보증기금 사내변호사 -수원지검 성남지청 검사 -창원지검 검사 -현)김윤관 법률사무소 대표변호사 -현)변호사 |
- |
| 조영훈 | 1979-06 | 3 | 신규선임 |
-경북대 회계학과 졸업
-한영회계법인 근무 -대신회계법인 근무 -현대회계법인 근무 -현)다음회계법인 이사 -현)공인회계사 |
다음회계법인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민수 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-연세대 경영학과 졸업
-아주대 경영대학원 졸업 -안건회계법인 근무 -한영회계법인 근무 -현)대신회계법인 이사 -현)공인회계사 |
| 김윤관 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-한국외대 법학과 졸업
-고려대 법무대학원 졸업 -신용보증기금 사내변호사 -수원지검 성남지청 검사 -창원지검 검사 -현)김윤관 법률사무소 대표변호사 -현)변호사 |
| 조영훈 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-경북대 회계학과 졸업
-한영회계법인 근무 -대신회계법인 근무 -현대회계법인 근무 -현)다음회계법인 이사 -현)공인회계사 |